株洲华锐精密工具股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及 《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员在委员内选举，并报 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。《公司 章程》中关于董事忠实义务和董事勤勉义务的规定，适用于高级管理人员。 第四条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东大会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会 负责。 第五条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、 透明的方式进行。 高级管理人员候选人在董事会等有权机构审议其受聘议案时，应当亲自出席 会议，就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利 益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关 系等情况进行说明。 《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形适用于本章规定的总经理及其 他高级管理人员。 第一章 总则 第六条 公司应与总经理、副总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以 第一条 为提高株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记、新增及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于新增及修订公司部分治理制度的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"于 2022 年 12 月 30 日开始转股。自 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 3 月 14 日期间，"华锐转债"累 计有人民币 108,000 元已转换为公司股票，转股数量 1,167 股，公司股份总数由 61,848,22 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小投 资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《株洲华锐精密工具股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 1 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本任职条件： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规、规范性文件以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》规定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 ...

Financial Performance - The company achieved an operating income of 18,214.31 million yuan, a year-on-year increase of 32.02% [2] - The total profit was 18,355.45 million yuan, a decrease of 1.57% compared to the previous year [2] - The net profit attributable to shareholders was 14,918.75 million yuan, down 5.00% year-on-year [2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 5.39% to 14,918.75 million yuan [2] R&D Advantages - The company has 125 R&D personnel, accounting for 13.60% of the total workforce, focusing on hard alloy CNC tool technology [3] - A cutting test laboratory simulating real application scenarios has been established, enhancing R&D efficiency [3] Pricing Strategy - The pricing strategy is stable, based on production costs, product performance, competitor pricing, and market conditions [3] Production Capabilities - The company maintains a complete production process from raw material preparation to final product packaging, achieving a production yield rate of over 95% [4] - The precision of the pressed blades is controlled within ±0.025 mm, meeting E-level product precision requirements [4] Sales Model - The company primarily uses a distribution model supplemented by direct sales, with significant progress in direct sales in the aerospace sector [5] Market Expansion Efforts - The company actively participates in major domestic exhibitions and academic exchanges to promote its products [5] - Efforts to expand overseas markets include participation in international exhibitions in Vietnam and Russia [5] Raw Materials - The main raw materials for hard alloy tools are tungsten carbide powder and cobalt powder, essential for high-performance applications [5] Production Mode - The production mode is based on "sales-driven production with moderate stock," ensuring quick response to customer demands [6] Distributor Incentives - Distributors are evaluated annually based on sales performance, payment timeliness, and market potential, with underperforming distributors being eliminated [6] Competitive Advantages - The company has advantages in R&D, production, equipment, distribution, and market presence, with a well-established customer base contributing to sustained growth [6] - However, there are areas for improvement in scale, service capability, and market image compared to competitors from Europe, the US, Japan, and South Korea [6]

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 794.27 million yuan, an increase of 32.02% compared to the previous year [10] - Operating profit was 182.14 million yuan, a decrease of 0.54% year-on-year [10] - Total profit amounted to 183.55 million yuan, down 1.57% from the previous year [10] - Net profit attributable to shareholders was 157.63 million yuan, reflecting a decline of 5.00% year-on-year [10] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was 149.19 million yuan, a decrease of 5.39% compared to last year [10] Revenue Growth Drivers - The increase in operating revenue was primarily due to enhanced R&D investment, improved internal management, and active market expansion [10] - The company successfully increased production capacity and sales volume, leading to stable growth across various business segments [10] Market and Channel Development - The company is focusing on strengthening its direct sales team and developing direct customer relationships [11] - Plans include enhancing domestic distribution channels and establishing a presence around major industrial clusters [11] - The company aims to improve overseas distributor layouts to boost international recognition of its products [11] Industry Insights - Global sales distribution of cutting tools shows that general machinery accounts for 35%, automotive industry 34%, aerospace 12%, mold industry 4%, and others 15% [10] - The company's main revenue sources are from the mold, automotive, and general machinery sectors, with ongoing efforts to penetrate aerospace, energy equipment, and rail transportation markets [10] Competitive Strategy - The company anticipates intensified competition in the cutting tool industry and plans to focus on high-end product development [11] - Significant investments will be made in talent acquisition, equipment procurement, R&D spending, and market expansion [11] - The company will leverage its technological reserves in base materials, structural design, precision molding, and surface coating to effectively respond to market competition [11]

株洲华锐精密工具股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年三月 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | 2024 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | 2024 | | | | | 一、关于公司符合向特定对象发行 | 股股票条件的议案 7 | A | | | | 二、关于公司 | 年度向特定对象发行 | 股股票方案的议案 8 | 2024 | A | | 三、关于公司 | 年度向特定对象发行 | 股股票预案的议案 11 | 2024 | A | | 四、关于公司 | 年度向特定对象发行 | 股股票方案的论证分析报告的议案 12 | 2024 | A | | 六、关于公司向特定对象发行 | 股股票涉及关联交易事项的议案 14 | A | | | | 七、关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案 | 15 | | | | | 八、关于公司 ...

Group 1: Market Overview - The domestic tool market has seen significant advancements in technology, leading to improved production capabilities and performance control [1][3] - In 2022, China's tool market consumption scale was approximately 46.4 billion yuan, with imports accounting for 12.6 billion yuan, indicating a shift towards domestic production [1][2] - The proportion of imported tools in total consumption decreased from 37.17% in 2016 to 27.16% in 2022, reflecting accelerated domestic substitution [1][2] Group 2: Company Performance - In 2023, the company reported a revenue of 794.27 million yuan, a year-on-year increase of 32.02% [2] - Operating profit was 182.14 million yuan, showing a slight decline of 0.54% compared to the previous year [2] - Net profit attributable to shareholders was 157.63 million yuan, down 5.00% year-on-year [2] Group 3: R&D Investment - R&D expenses from 2020 to 2022 were 19.75 million yuan, 24.91 million yuan, and 41.56 million yuan, respectively, indicating a consistent upward trend [2] - As of September 30, 2023, R&D expenses reached 46.28 million yuan, a 64.03% increase year-on-year, accounting for 7.88% of revenue [2] Group 4: Sales Strategy - The company primarily employs a distribution model supplemented by direct sales, with increased efforts in developing direct sales teams and clients in the aerospace sector [2] - The direct sales approach requires rapid response to customer needs, enhancing the company's technical development and service capabilities [2]

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024年2月28日至2024年2月29日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 易方达基金管理有限公司、德邦证券股份有限公司、汇添富基金管 理股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、高盛资产管理公 司、东方阿尔法基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、北京 参与单位名称及 泓澄投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、新余银杏环球投 人员姓名 资管理企业（有限合伙）、鹏扬基金管理有限公司、北京鸿道投资 管理有限责任公司、上海重阳投资有限公司、上海松熙私募基金管 理合伙企业(有限合伙)、北京市星石投资管理有限公司、信达澳亚 基金管理有限公司、Platina Capital、Thomas Power Pacific 时间 2024年2月28日至2024年2月29日 ...