证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开 了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海灿瑞科技股份有限公司董事会,现提名徐秀法为上海 灿瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海灿瑞科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海灿瑞科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: . 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐秀法,已充分了解并同意由提名人上海灿瑞科技股份有限 公司董事会提名为上海灿瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任上海灿瑞科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; ( 四 ) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 (任职) 间题的意见》的相关规定 (如话用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-032 上海灿瑞科技股份有限公司 关于增加募集资金置换情形的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿瑞科技"）于 2024 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于增加募集资金置换情形的议案》，同意公司使用非募集资金账 户支付税金、电费等支付给国家政府及行政管理机关或公共事业单位等费用，并 以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，公司保 荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1550 号）同意注册，公司首次向社 会公开发行人民币普通股 19,276,800 股，每股发行价格为 112.69 元，募集资金 总额为 217,230.26 万元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-031 上海灿瑞科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿瑞科技"）拟增 加全资子公司上海灿瑞微电子有限公司（以下简称"灿瑞微电子"）作为募投项 目"高性能传感器研发及产业化项目"及"电源管理芯片研发及产业化项目"的 实施主体。 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高性能传感器研发及产业化项目 | 36,363.84 | 36,363.84 | | 2 | 电源管理芯片研发及产业化项目 | 22,240.95 | 22,240.95 | | 3 | 研发中心建设项目 | 22,492.99 | 22,492.99 | | 4 | 专用集成电路封装建设项目 | 28,950.41 | 28,950.41 | ...

中信证券股份有限公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海灿瑞 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"灿瑞科技"或"发行人"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等有关规定，对公司部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1550 号）核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股 19,276,800 股,每股发行价格为 112.69 元，募集资金总额为 217,230.26 万元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 199,997.60 万元。上述募集 ...

中信证券股份有限公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为上海灿 瑞科技股份有限公司（以下简称"灿瑞科技""公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》 等有关规定,对灿瑞科技 2023年度利润分配所涉及的差异化分红(以下简称"本 次差异化分红"）进行了核查,具体情况如下: 一、本次差异化分红的原因 2023年 12月 18日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》;2024年2月18日,公司召 开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额及用途 的议案》,同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 的方式回购公司股份,回购股份资金总额不低于人民币 5,000万元(含),不超 过人民币 10,000 万元(含)。其中拟用于股权激励或员 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-028 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/11 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 31 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的 股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新 ...

Group 1: Market Recovery Indicators - The global notebook shipment volume increased by 7% year-on-year in Q1 2024, while global smartphone shipments rebounded by 10%, indicating a recovery trend in the market [1] - The company's revenue improved gradually after hitting a low in Q1 2023, with a year-on-year growth of 37.46% in the second half of 2023 and a 61% increase in Q1 2024 [1] Group 2: Product Line Performance - The smart sensor chip segment has a broad range of downstream applications and a favorable competitive landscape, while the power management chip segment is primarily focused on consumer electronics, which is experiencing a slow recovery [1] - In 2023, the revenue from smart sensor chips accounted for 49% of total revenue, showing a significant increase, while power management chips dropped to 41% due to intense price competition [2][3] Group 3: International Sales and Market Strategy - In 2023, overseas revenue accounted for 31.40% of total revenue, slightly up from 2022, with no significant differences in products sold domestically and internationally [2] - The company continues to monitor market opportunities both domestically and internationally, leveraging the global nature of the consumer electronics market [2] Group 4: Share Buyback Program - The company completed its share buyback program on May 18, 2024, repurchasing a total of 2,174,378 shares, which is 1.89% of the total share capital, for a total amount of 60,004,537.08 yuan [3]

致：上海灿瑞科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 355 号 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 31 日在上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海灿瑞科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海灿瑞科技股份有限公司第三届董 事会第二十二次会议决议》《上海灿瑞科技股份有限公司第三届监事会第十二次 会议决议 ...