证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-036 上海灿瑞科技股份有限公司 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,067,365 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,067,365 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.1633 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.1633 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二Ｏ二四年八月 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会现场表决办法 | | 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：关于公司续聘 2024 | 年度审计机构的议案 | 7 | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 | | 8 | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 | | 10 | | 议案四：关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | | 12 | 1 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》以及《上海灿瑞科技股份有限公司股东 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郭照蕊,已充分了解并同意由提名人上海灿瑞科技股份有限 公司董事会提名为上海灿瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任上海灿瑞科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-029 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿瑞科技"）第三届董 事会、第三届监事会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 31 日召开了第三届董事会第二十五次次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司 第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名罗立权先生、余 辉先生、沈美聪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）； 同意提名徐秀法先生、郭照蕊先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详 见附件），其中郭照蕊先生为会计专业人士。 公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，尚需 ...

增加募集资金置换情形的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"灿瑞科技"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等有关规定，对公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募 集资金等额置换事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1550 号）核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股 19,276,800 股,每股发行价格为 112.69 元，募集资金总额为 217,230.26 万元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 199,997.60 万元。 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-033 上海灿瑞科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案 | √ | | 累积投票议案 | | | | 2.00 | 关 ...

公司独立董事候选人徐秀法先生、郭照蕊先生具有履行独立董事职责的任职 条件及工作经验，符合 上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任 职资格及独立性的相关要求，符合 公司法》等法律法规及其他有关规定关于董 事任职资格的规定，不存在 公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中 国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴 责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《 《 公司法》"）、 中华人民共和国 证券法》、 上市公司独立董事管理办法》及 上海灿瑞科技股份有限公司章程》 等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任 职资格进行了审核并发表审核意见如下： 综上，我们同意提名徐秀法先生、郭照蕊先生为公司第四届董事会独立董事 候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议进行审议。 上海灿瑞科技股份有限公司第三届董事会提名 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届第十四次监事会会议， 于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2024 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席吴玉江先生主持。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科 技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项： 一、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-034 上海灿瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于增加募集资金置换情形的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海灿瑞科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 1 日 同意提名彭军先生、王坚奎先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海灿瑞科技股份有限公司董事会,现提名郭照蕊为上海 灿瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海灿瑞科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海灿瑞科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退 ...

上海灿瑞科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见 三、关于公司续聘 2024年度审计机构的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《上海灿瑞科技股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定,作为上海灿瑞科技股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅公司相关材料的基础上, 基于本人的独立判断,对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独 立意见: 一、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案 经核查,我们认为:本次提名是在充分了解非独立董事候选人的教育背景、 工作经历等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人的同意。本次提名 的非独立董事候选人均具备担任上市公司非独立董事的资格,不存在相关法律法 规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在损害公 司及中小股东权益的情形。公司董事会对候选人的提名程序、表决程序规范,符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 综上,我们一致同意提名罗立权先生、余辉先生、沈美聪女士为公司 ...