证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-019 上海派能能源科技股份有限公司 关于变更公司住所、修订《公司章程》及部分 管理制度、制定《会计师事务所选聘制度》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 关联交易事项属普通决议事项的，应经出 | （五）关联交易事项属普通决议事项的，应经 | | --- | --- | | 席会议的非关联股东所持股份的 1/2 以上 | 出席会议的非关联股东所持股份的过半数通 | | 通过，属特别决议事项的，应经出席会议的 | 过，属特别决议事项的，应经出席会议的非关 | | 非关联股东所持股份的 2/3 以上通过。 | 联股东所持股份的 2/3 以上通过。 | | 第八十三条 公司与董事、监事和高级管理 | | | 人员及其配偶发生关联交易，应当提交公 | 删除，后续条款序号相应调整。 | | 司股东大会审议。 | | | 第一百一十三条 …… | 第一百一十三条 …… | | 董事会审批权限具体如下： | 董事会审批权限具体如下： | | （一） ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-029 上海派能能源科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式、通讯方式召开，本次会议通知及相关材 料已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席郝博先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规、规 范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议表决通过以下事项： （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：监事会严格按照相关法律、法规关于公司治理以及 ...

关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-022 上海派能能源科技股份有限公司 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资 金（以下简称"超募资金"）人民币415.00万元用于永久补充流动资金，占首次 公开发行股票超募资金总额的比例为29.71%。公司保荐机构中信建投证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"或"中信建投证券"）对本事项出具了同意的核 查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所 ...

上海派能能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 上海派能能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理和使 用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等相关法律、法规的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等）以及 向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 第五条 公司控股股东 ...

一、2023 年度会计师事务所的履职情况 （一）2023 年年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 上海派能能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海 派能能源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将上 海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | ...

本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持分配和转增总额不变，相应调整每 股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-023 上海派能能源科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股 本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 10.40 元（含税），同时以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 截至董事会决议日，公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 1,294,043 股，不享有利润分配及资本公积金转增股本的权利，不参与本次利润 分配及资本公积金转增股本。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海派能能源科技股 ...

上海派能能源科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 上海派能能源科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规 则》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规以及规范性文件和《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。公 司控股股东、实际控制人不得通过资金占用方式损害公司利益，侵 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海派能能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"派能科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关 法律法规的要求，对派能科技首次公开发行股票及2022年度向特定对象发行A股 股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况 1 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2961号），公司由主承 销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股 （A股）股票20,060,180股，发行价为每 ...

上海派能能源科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海派能能源科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"派能科技"或"公司"） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，对派能科 技开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及子公司出口业务主要采用美元及欧元结算。当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司及子公司的经营业绩会造成较大影响。为有效控制和防范汇率大 幅波动对公司经营造成的不利影响，公司及子公司计划与银行等金融机构开展外 汇套期保值业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 2.5 亿美元或其他等值 货币，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及 期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点持有的最高合约价值合计不超 过 2.5 亿美元或其他等值货币。 在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融 ...