航天宏图信息技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟协议转让部分股份暨 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 股东权益变动的提示性公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或者"航天宏图"） 控股股东、实际控制人王宇翔、张燕的一致行动人北京航星盈创科技中心（有限 合伙）（以下简称"航星盈创"）于 2025 年 7 月 4 日与百瑞坤投资管理（北京） 有限公司（代表"百瑞金钩私募证券投资基金"）签署了《关于航天宏图信息技 术股份有限公司之部分股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），航 星盈创拟通过协议转让的方式将其持有的航天宏图 13,326,300 股无限售条件的 流通股股份（占公司当前总股本的 5.10%）转让给百瑞金钩私募证券投资基金（以 下简称"百瑞金钩"），转让价格为 19 元/股，股 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：航天宏图信息技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：航天宏图 股票代码：688066 信息披露义务人 1：张燕 住所或通讯地址：北京市海淀区*** 信息披露义务人 2：王宇翔 住所或通讯地址：北京市海淀区*** 信息披露义务人 3：北京航星盈创科技中心（有限合伙） 执行事务合伙人：王宇翔 住所或通讯地址：北京市海淀区杏石口路甲 23 号 3 号楼 1 层 1169 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2025 年 7 月 4 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人 ...

航天宏图公告，控股股东、实际控制人王宇翔、张燕的一致行动人航星盈创与百瑞金钩私募证券投资基 金签署《股份转让协议》，拟将持有的公司5.10%股份以19元/股的价格转让给百瑞金钩，股份转让价款 合计为2.53亿元。本次权益变动前，航星盈创持有公司7.44%股份，变动后持有2.34%股份；百瑞金钩未 持有公司股份，变动后持有5.10%股份。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 ...

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人张燕女士持有公司股份 48,649,024 股，占公司总股本的 18.62%；张燕女 士本次解除质押股份 10,000,000 股，本次解除质押后，张燕女士累计质押公司股 份为 0 股； | 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人王宇翔先生、张燕女士及其一致行动人北京 航星盈创科技中心（有限合伙）共计持有公司股份 75,639,611 股，占公司总股本 的 28.95%；本次解除质押完成后，公司控股股东、实际控制人王宇翔先生、张 燕女士及其一致行动人累计质押股份为 0 股。 一、本次股份解除质押情况 公司近日接到控股股东、实际控制人张燕女士的通知，获悉其所持有的本公 ...

Key Points - The company has issued convertible bonds named "Hongtu Convertible Bonds" with a total amount of RMB 1,008,761,000, of which only RMB 39,000 has been converted into company shares as of June 30, 2025, representing 614 shares, which is 0.000236% of the total shares before conversion [1][4] - The bonds were issued on November 28, 2022, with a term of 6 years, and the initial conversion price was set at RMB 88.91 per share, which has been adjusted multiple times, currently standing at RMB 40.94 per share as of February 17, 2025 [2][3] - As of June 30, 2025, the total amount of unconverted bonds is RMB 1,008,761,000, accounting for 99.9961% of the total issuance [1][4] - The company's total share capital remains at 261,277,407 shares after the conversion period, with no changes in the number of shares due to the lack of conversions in the recent quarter [4]

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券"宏图转 债"自 2023 年 6 月 2 日起可转换为公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日。 "宏图转债"的初始转股价格为 88.91 元/股，因 2019 年限制性股票激励计 划第三个归属期归属登记完成使公司股本由 184,881,281 股变更为 185,636,281 股，2023 年 1 月 13 日起转股价格从 88.91 元/股调整为 88.62 元/股。因 2020 年 限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和实施 2022 年年 度权益分派方案调整"宏图转债"转股价格， ...

Core Viewpoint - The credit rating of Aerospace Hongtu Information Technology Co., Ltd. is maintained at BBB+ with a negative outlook due to concerns over its military procurement qualifications and financial performance [4][6][8]. Company Overview - Aerospace Hongtu is a leading company in the domestic remote sensing application software sector, possessing core technologies and a complete industrial chain [4][12]. - The company has faced challenges, including a suspension of military procurement qualifications since 2024, which has negatively impacted new orders and revenue [8][17]. Financial Performance - In 2024, the company reported total revenue of 15.75 billion yuan, a decline of 13.39% year-on-year, primarily due to the suspension of military procurement qualifications and increased project budget constraints from local governments [22][28]. - The company's net profit for 2024 was significantly negative, with a loss of 13.94 billion yuan, reflecting a substantial erosion of profitability [9][22]. - The total assets of the company increased from 59.91 billion yuan in 2022 to 64.77 billion yuan in 2023, but the owner's equity decreased from 27.10 billion yuan to 23.07 billion yuan during the same period [9][24]. Debt and Liquidity - The company has a high leverage level, with a debt-to-equity ratio reaching historical highs due to continuous losses and a significant increase in liabilities [9][24]. - As of March 2025, the company had a total debt of 28.79 billion yuan, with a substantial portion being short-term debt [9][26]. - The company faces considerable short-term liquidity pressure, relying heavily on external financing for debt repayment [25][30]. Market Position and Industry Trends - The remote sensing satellite industry in China is expected to grow, with the market size projected to exceed 260 billion yuan in 2024 [11][12]. - The company is positioned well within the industry, but competition is increasing, particularly in the remote sensing data processing and application sectors [10][12]. - The company has been actively expanding its satellite data sources and enhancing its service offerings, but the suspension of military procurement has hindered its growth potential [12][18]. Research and Development - The company maintains a high level of R&D investment, with 2024 R&D expenditures amounting to 3.16 billion yuan, representing 21.03% of total revenue [15][24]. - Despite the high R&D investment, the company faces challenges in converting R&D efforts into profitable outcomes, particularly in light of its recent financial struggles [14][15]. Future Outlook - The company is expected to continue facing revenue declines in 2025 due to ongoing issues with military procurement qualifications, although the loss magnitude may narrow [28][30]. - The company plans to reduce capital expenditures in 2025, focusing on improving cash flow and operational efficiency [28][30].

表 1： 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 声 明 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 1516 号 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 6 月 26 日 2 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金 ...

Core Viewpoint - The announcement details the share pledge situation of the controlling shareholders of Aerospace Hongtu Information Technology Co., Ltd., indicating a pledge of 10 million shares by the actual controller Zhang Yan to secure a financing of 50 million RMB for repaying bank loans [1][2]. Share Pledge Situation - Zhang Yan, the controlling shareholder, holds 48,649,024 shares, accounting for 18.62% of the total share capital. The pledged shares represent 20.56% of her holdings and 3.83% of the company's total share capital [1]. - The total shares held by Zhang Yan, Wang Yuxiang, and their concerted action party Beijing Hangxing Yingchuang Technology Center (Limited Partnership) amount to 75,639,611 shares, which is 28.95% of the total share capital. After this pledge, the cumulative pledged shares are 10 million, representing 13.22% of their total holdings and 3.83% of the company's total share capital [1][2]. Financing Purpose - The financing of 50 million RMB is intended for repaying bank loans, with the pledge of 10 million shares serving as collateral for the loan from Tianjin Zhongcai Commercial Factoring Co., Ltd. [1][2]. Other Information - The company confirms that the controlling shareholder's credit status is good, and there is no risk of forced liquidation of the pledged shares. The company will take effective measures to repay the loan and assist in lifting the share pledge as soon as possible [2][3].

关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人张燕女士持有公司股份 48,649,024 股，占公司总股本的 18.62%；张燕女 士本次质押股份 10,000,000 股，占其持股总数的 20.56%，占公司总股本的 3.83%； 公司控股股东、实际控制人王宇翔先生、张燕女士及其一致行动人北京 航星盈创科技中心（有限合伙）共计持有公司股份 75,639,611 股，占公司总股本 的 28.95%；本次质押后，累计质押股份为 10,000,000 股，占其持股总数的 13.22%， 占公司总股本的 3.83%。 一、本次股份质押情况 公司近日接到控股股东、实际控制人张燕女士的通知，获悉其所持有的本公 司部分股份被质押，具体事项如下： 1、本次股份质押情况 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码 ...