Core Viewpoint - The Ministry of Water Resources and Aerospace Hongtu Information Technology Co., Ltd. signed a strategic cooperation agreement to enhance the digital twin water conservancy system with "four pre" functions and promote the integrated monitoring and sensing network of "sky, ground, water, and engineering" [1] Group 1 - The collaboration will focus on the planning and technical research for the construction of a "water conservancy remote sensing satellite application constellation" [1] - During major flood disasters and sudden water-related incidents, both parties will utilize existing and upcoming remote sensing satellites for monitoring, enhancing emergency monitoring capabilities [1] - The partnership will also involve cooperation in the design and development of domestic remote sensing software and its application in the water conservancy industry [1]

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议于 2024 年 10 月 18 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于聘任 2024 年年度会计师事务所议案》 监事会认为：根据公司董事会审计委员会对年报审计机构的总体评价和提 议，公司决定继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 4 日 股东大会召开日期：2024年11月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：20 ...

一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 二次会议于 2024 年 10 月 18 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体董事同意， 豁免了本次会议通知关于时限的要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任 2024 年年度会计师事务所议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 聘任 2024 年年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-056）。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于聘任 2024 年年度会计师事务所的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日 召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过 《关于聘任 2024 年年度会计师事务所议案》，聘任致同会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 拟聘任审计机构的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]348 号文同意，公司 100,880.00 万 元可转换公司债券已于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"宏图转债"，债券代码"118027"。 根据有关规定和《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券"宏图转 1 债"自 2023 年 6 月 2 日起可转换为公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日。 "宏图转债"的初始转股价格为 88.91 元/股，因 2019 年限制性股票激励计 划第三个归属期归属登记完成使公司股本由 184,881,281 股变更 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 237 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 237 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,300,014 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,300,014 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 30.4794 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 30.4794 | | （%） | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口 ...

北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel)：（86-10）6652 3388 传真（Fax）：（86-10）6652 3399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会相关事项出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 9 月 10 日召开了第三届董事会第三十一次会议，决定召开本次股东大会，并于 2024 年 9 月 11 日在指定信息披露媒体上发布了《航天宏图信息技术股份有限公 司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2024 年 9 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并 发出股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表 决方式召开。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于 2024 年 9 月 10 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意 ...