航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《独立董事工作制度》的规定，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 忠实、审慎、独立的履行工作职责，及时了解公司的生产经营、财务运作等情 况，充分发挥自身经验和专业作用，向公司提出合理化建议，持续推动公司治 理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件， 并对相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥独立董事应有作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立 董事职责工作情况汇报如下： （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为孟丽荣女士、赵 明宝先生、刘强先生。公司独立董事占董事会人数三分之一，符合相 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作制度》的规定，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 忠实、审慎、独立的履行工作职责，及时了解公司的生产经营、财务运作等情 况，充分发挥自身经验和专业作用，向公司提出合理化建议，持续推动公司治 理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件， 并对相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥独立董事应有作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立 董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 （三）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会审计委员会任职召集人、主任委员，在董事会提名委员 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度始终遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件，以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定，秉持恪尽职守、勤勉尽责的原 则，忠实、审慎且独立地履行工作职责。及时了解公司的生产经营、财务运作 等关键情况，充分发挥自身经验和专业优势，为公司提出具有建设性的建议， 致力于推动公司治理体系的持续优化与完善。同时认真审阅公司提交的各项会 议议案、财务报告及其他重要文件，对相关事项独立发表意见，始终从公司整 体利益出发，充分发挥独立董事的职能作用，切实维护公司及全体股东，尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的具体情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为 ...

Group 1 - The company announced a revenue of 1.575 billion yuan for 2024, representing a year-on-year decline of 13.39% [1] - The net loss attributable to shareholders for 2024 was 1.393 billion yuan, compared to a net loss of 374 million yuan in the same period last year [1] - The proposed profit distribution plan for 2024 includes no cash dividends, no bonus shares, and no capital reserve conversion into share capital [1]

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 28 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@piesat.cn 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 15:00-17:00 举行 2024 年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"宏图转债"自 2023 年 6 月 2 日开始转股， 截至 2025 年 3 月 31 日累计共有人民币 39,000.00 元已转换为公司股票，累计转 股数 614 股，占"宏图转债"转股前公司已发行股份总额 259,946,793 股的 0.000236%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"宏图转债"尚未转股的 可转债金额 1,008,761,000.00 元，占"宏图转债"发行总量的 99.9961%。 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"宏图 转债"累计 ...

Core Viewpoint - The digital earth industry in China has shown significant growth, with the market size increasing from approximately 2.88 billion yuan in 2019 to around 5.82 billion yuan in 2023, driven by advancements in technology and increasing demand for applications in resource management, environmental protection, and smart city construction [1][10]. Group 1: Industry Definition and Characteristics - Digital earth is defined as a digital model of the Earth, integrating data on spatial and temporal changes of activities and environments, aimed at providing high-quality services for sustainable development and economic construction [2][4]. Group 2: Industry Chain Analysis - The upstream of the digital earth industry includes remote sensing technology, geographic information systems (GIS), and satellite navigation systems, which provide essential data and technical support [4]. - The midstream focuses on data processing and service, utilizing advanced technologies for data preprocessing, classification, and modeling [4]. - The downstream applications include smart cities, natural resource management, traffic navigation, and weather forecasting, benefiting from innovations in remote sensing satellites, drones, and cloud computing [4][8]. Group 3: Industry Development History - The digital earth industry in China has evolved through several stages since the early 2000s, starting with theoretical exploration and pilot projects, leading to widespread application and commercialization [6]. Group 4: Current Industry Status - The digital earth industry has achieved significant technological innovations, particularly in remote sensing, GIS, and GPS, with a market size of approximately 5.82 billion yuan in 2023 [10]. - The demand for digital earth applications is expected to grow, especially in areas like natural resource management and smart city development [10]. Group 5: Downstream Application Areas - Natural resource management accounts for 32% of the digital earth applications, followed by environmental protection at 22%, and urban planning at 16% [12]. Group 6: Key Companies in the Industry - Major companies in the digital earth industry include: - Zhongke Xingtou, which excels in data integration and application across various sectors [14]. - Aerospace Hongtu, focusing on satellite remote sensing and global application [14]. - SuperMap Software, leveraging GIS technology for data processing and visualization [14]. - Four-dimensional Map New Technology, extending navigation services into the digital earth domain [14]. - Beidou Star Communication, integrating satellite navigation with digital earth applications [14]. Group 7: Future Development Trends - The digital earth industry is expected to see technological integration and innovation, driven by advancements in 5G, IoT, and AI, enhancing performance and efficiency [20][21]. - The application areas of digital earth are diversifying, impacting sectors such as disaster management, agriculture, and transportation [21]. - Global cooperation in the digital earth industry is increasing, facilitating technology sharing and market expansion [22].

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理 人员和证券事务代表、内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《航天宏 图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，航 天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"）于 2025 年 3 月 20 日分别召开职工代表大会和 2025 年第二次临时股东大会，分别选举产生 了第四届董事会和监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第 四届监事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员 及其召集人、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人。 具体情况 ...

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 经届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《航天宏图信息技术股份有限公司章程》以及《航天宏图信息技术股份有限公司 监事会议事规则》等有关规定，公司于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室召开了职 工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经 民主讨论、表决，选举苗文杰先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会职工 代表监事。公司第四届监事会由 3 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职 工代表监事将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事 共同组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 106 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,214,977 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,214,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 22.7596 | | 比例（%） | | | 普通股股 ...