爱威科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事离职等情形。董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，并将在两个交易日内披露有关 情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 ...

爱威科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范爱威科技股份有限公司 （以下称"公司"）总经理及高管层 的工作行为，保障总经理等经理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件以及《爱威科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理等经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第四条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行 职权，维护公司和全体股东的最大利益，对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资 金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东会同意，与公司订立合同或 者进行交易 ...

爱威科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进本公司（以下简称"公司"）规范运作，充分发挥董事会 秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《爱威科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）的有关规定，对公司董事会秘书工作提出如下规范。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 公司聘任董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 董事会秘书对公司及董事会负责。董事会秘书是公司与证券交易所之间的 指定联络人。 第三条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和协调能力， 无违法犯罪记录； （二）具有大学专科以上学历，有足够的财务、法律、金融、企业管理、 计算机应用等专业知识； （三）从事秘书、财务、法律、金融、管理、股权事务等工作三年以上； （四）经过专业培训并取得董事会秘书资格证书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） ...

爱威科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全内部控制制度，完善内部控制程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）《爱威科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，公司特设立审计委员会，并制订本议事规则。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名公司董事组成，其中至少须有二分之一以上 的委员为公司独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士，审 1 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计 ...

爱威科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688067 公司简称：爱威科技 爱威科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 169 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 爱威科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告第三节"管理 层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人丁建文、主管会计工作负责人林常青及会计机构负责人（会计主管人员）龙坤 祥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 九、 ...

格隆汇8月28日丨爱威科技(688067.SH)公布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入1.1亿元， 同比增长12.70%；归属于上市公司股东的净利润1405.54万元，同比增长21.16%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润1138.46万元，同比增长37.24%；基本每股收益0.21元。 营业收入同比增长12.70%，主要系报告期内公司生殖道分泌物分析仪及其配套试剂耗材以及2024年上 市的血液分析流水线等产品销售情况较好，同比增长较大，使公司整体收入出现增长。2、净利润同比 增长21.16%，主要系：（1）公司净利润随营业收入增长相应地增长，同时公司费控系统自上年11月上 线使用，实现了费用的精准管理，报告期内期间费用增长幅度低于营业收入增长；（2）公司从研发、 采购、生产制造等方面采取一系列降本增效措施，主要产品成本有所下降。 ...

爱威科技股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》、 制定及修订部分治理制度并办理 相应工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会及修订<公 司章程>并办理相应工商变更登记的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度 的议案》。公司于同日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更经 营范围、取消监事会及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》，现将 相关情况公告如下： 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-031 一、变更经营范围的情况 根据公司经营发展所需，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下： 变更前：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医 疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务； 互联网直播技术服务；药品互联网信息服务；第二类增值电信业务；依托 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-032 爱威科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》 （上证发〔2025〕69 号）等相关制度的规定，现将本公司 2025 年半年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1628 号)，本公司由主承销商西部证券 股份有限公司(以下简称西部证券)采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股人民币 14.71 元，共计募集资 金 25,007.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,250.55 万元(含增值 ...

2025 年度提质增效重回报行动方案 的半年度评估报告 爱威科技股份有限公司 为切实维护公司全体股东的根本利益，全方位推动公司经营模式的持续优化 与升级，促进公司健康、规范发展，爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 29 日披露了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简 称"行动方案"），现将行动方案进展半年度评估情况公告如下： 一、深度挖掘人工智能潜力 公司作为显微镜自动化检验先行者，是医学显微镜自动化领域应用最早、产 品覆盖最广的公司之一。公司成立 25 年以来，长期专注于"基于机器视觉技术 的显微镜形态学检验自动化"等人工智能技术的应用研究和相关产品开发。2019 年，经湖南省科学技术厅批准，公司获批组建"湖南省医学显微镜检验人工智能 工程技术研究中心"，该工程技术研究中心是湖南省唯一的省部级医学显微镜检 验人工智能研究中心，主要定位于开发人工智能显微镜检验的新技术新产品，解 决显微镜检验的共性技术问题。 公司目前基于前期的技术积累，持续挖掘 AI 人工智能、互（物）联网、大 数据、云计算等前沿技术在 IVD 领域的应用。 （一）检验仪器智能识别算法持续迭代 2 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号： 2025-034 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 09 月 08 日 （星期一） 至 09 月 12 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 aveir@c-ave.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 15 日（星期一）16:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...