爱威科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）《爱威科技股份 有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立薪酬与 考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事 ...

爱威科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、总经理及其他 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度，结合本公司所处行业和 生产经营实际情况,建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披 露的可靠性。内部审计制度需经董事会审议通过。 第五条 ...

爱威科技股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理、维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和核心技术人员，其所持 本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户所持有的所有本公司股份；从事 融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员和核心技术人员买卖本公司股票及其衍 生品种前，应当知悉有关法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止 行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 第五条 本制度所称高级管理人员是 ...

爱威科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事离职等情形。董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，并将在两个交易日内披露有关 情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 ...

爱威科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范爱威科技股份有限公司 （以下称"公司"）总经理及高管层 的工作行为，保障总经理等经理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件以及《爱威科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理等经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第四条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行 职权，维护公司和全体股东的最大利益，对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资 金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东会同意，与公司订立合同或 者进行交易 ...

爱威科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进本公司（以下简称"公司"）规范运作，充分发挥董事会 秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《爱威科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）的有关规定，对公司董事会秘书工作提出如下规范。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 公司聘任董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 董事会秘书对公司及董事会负责。董事会秘书是公司与证券交易所之间的 指定联络人。 第三条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和协调能力， 无违法犯罪记录； （二）具有大学专科以上学历，有足够的财务、法律、金融、企业管理、 计算机应用等专业知识； （三）从事秘书、财务、法律、金融、管理、股权事务等工作三年以上； （四）经过专业培训并取得董事会秘书资格证书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） ...

爱威科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全内部控制制度，完善内部控制程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）《爱威科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，公司特设立审计委员会，并制订本议事规则。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名公司董事组成，其中至少须有二分之一以上 的委员为公司独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士，审 1 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计 ...

爱威科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688067 公司简称：爱威科技 爱威科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 169 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 爱威科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告第三节"管理 层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人丁建文、主管会计工作负责人林常青及会计机构负责人（会计主管人员）龙坤 祥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 九、 ...

格隆汇8月28日丨爱威科技(688067.SH)公布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入1.1亿元， 同比增长12.70%；归属于上市公司股东的净利润1405.54万元，同比增长21.16%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润1138.46万元，同比增长37.24%；基本每股收益0.21元。 营业收入同比增长12.70%，主要系报告期内公司生殖道分泌物分析仪及其配套试剂耗材以及2024年上 市的血液分析流水线等产品销售情况较好，同比增长较大，使公司整体收入出现增长。2、净利润同比 增长21.16%，主要系：（1）公司净利润随营业收入增长相应地增长，同时公司费控系统自上年11月上 线使用，实现了费用的精准管理，报告期内期间费用增长幅度低于营业收入增长；（2）公司从研发、 采购、生产制造等方面采取一系列降本增效措施，主要产品成本有所下降。 ...

爱威科技股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》、 制定及修订部分治理制度并办理 相应工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会及修订<公 司章程>并办理相应工商变更登记的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度 的议案》。公司于同日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更经 营范围、取消监事会及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》，现将 相关情况公告如下： 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-031 一、变更经营范围的情况 根据公司经营发展所需，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下： 变更前：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医 疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务； 互联网直播技术服务；药品互联网信息服务；第二类增值电信业务；依托 ...