证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-006 爱威科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱威科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 21,533,773.08 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 130,830,217.82 元。在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，经公 司董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 68,000,000 股，以此计算拟派发现金红利总额为人 民币 6,800,000.00 元（含税）。本年度公司现金红利总额占本年度实现归属于上 市公司普通股股东净利润的比例为 31.58%。 如在本公告披露之 ...

西部证券股份有限公司 关于爱威科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 法律、法规的规定，西部证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为爱威 科技股份有限公司（以下简称"爱威科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构， 负责爱威科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了 相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 上海证券交易所备案 保荐机构已与爱威科技签订 《持续督导协议》，该协议明 确了双方在持续督导期间的权 利和义务 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期 或不定期回访、现场检查等方 式，了解爱威科技业务情 ...

西部证券股份有限公司 关于爱威科技股份有限公司 募集资金投资项目延期事项的核查意见 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文 件的相关要求，西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"）作为爱威科技 股份有限公司（以下简称"爱威科技"或"公司"）发行股票的保荐机构，对爱 威科技募集资金投资项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股， 每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元， 实际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-012 爱威科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 ...

爱威科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》等有关法 律、行政法规和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第二章 董事会组成 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会。各专门委员会成员为单数，全部由董事组成，并不得少于三名。其中审计 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计 委员会的召集人应为独立董事中的会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。 第五条 董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事及 3 名独立董事，设 董事 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-002 爱威科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 1 一、董事会召开情况 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 ...

爱威科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 公司现有独立董事 3 人，分别为阳秋林、胡型、王先酉。根据《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 爱威科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥46,813,824.02, representing a year-on-year increase of 14.46%[6] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥5,071,817.72, showing a significant increase of 136.42% compared to the previous year[6] - Basic earnings per share (EPS) reached ¥0.07, reflecting a growth of 133.33% year-on-year[7] - Operating profit for Q1 2024 was ¥5,196,011.99, up 127.5% from ¥2,286,016.59 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥5,071,817.72, representing a 136.5% increase from ¥2,145,251.44 in Q1 2023[22] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥494,899,167.99 in Q1 2024 from ¥489,844,831.60 in Q1 2023, an increase of 1.1%[19] - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.07 for Q1 2024, compared to ¥0.03 in Q1 2023, reflecting a 133.3% increase[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥7,769,140.24, indicating a cash outflow during the quarter[6] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥7,769,140.24 in Q1 2024, an improvement from -¥8,453,232.08 in Q1 2023[26] - Cash inflow from operating activities totaled ¥52,292,396.58 in Q1 2024, compared to ¥50,745,194.21 in Q1 2023, an increase of 3.1%[26] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -¥52,289,077.69 in Q1 2024, an improvement from -¥105,931,508.07 in Q1 2023[26] - The net cash flow from financing activities was significantly negative, with a net outflow of -60,051,475.20[27] - The cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 22,748,734.75, down from 82,800,209.95 at the beginning of the period[27] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -2,613.67[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥548,991,209.65, a decrease of 1.38% from the end of the previous year[7] - The company's total current assets as of March 31, 2024, amounted to ¥287,063,208.96, a slight decrease from ¥293,753,330.36 at the end of 2023[17] - The total assets of the company as of March 31, 2024, were ¥548,991,209.65, down from ¥556,691,329.75 at the end of 2023[18] - The total liabilities decreased from ¥56,012,014.85 to ¥43,282,722.98, reflecting a reduction of approximately 22.7%[18] - Total liabilities decreased to ¥54,092,041.66 in Q1 2024 from ¥66,846,498.15 in Q1 2023, a reduction of 19.2%[19] - Accounts receivable decreased from ¥6,352,269.38 to ¥5,408,981.68, indicating a reduction of approximately 14.8%[17] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥5,317,736.12, which is a decrease of 17.18% compared to the same period last year[7] - The R&D expenses accounted for 11.36% of the operating revenue, down from 4.34% year-on-year[7] - Research and development expenses decreased to ¥5,213,130.12 in Q1 2024 from ¥6,065,388.67 in Q1 2023, indicating a reduction of 14.1%[22] - The company’s development expenses increased from ¥2,152,935.17 to ¥2,308,595.52, showing an increase of approximately 7.2%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 4,231[12] - The largest shareholder, Ding Jianwen, holds 25,997,143 shares, representing 38.23% of total shares[12] - The number of shares held by the top ten shareholders remained stable, with no significant changes reported[14] Cost Management - The company implemented cost reduction and efficiency improvement measures, leading to a decrease in product costs and an increase in overall gross margin[10] - Non-recurring gains and losses amounted to ¥1,706,210.92 after tax, primarily due to government subsidies and other non-operating income[9]

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报规划 （一）利润分配形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能 力。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司在选择利润分配方式 时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分 红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 （二）利润分配条件 爱威科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，公司董事会根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 ...

爱威科技股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设战略委员会，作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《爱威科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文 件的有关规定，公司特设立战略委员会，并制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有 ...