证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-025 安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议，分别审议了《关 于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，并参照 行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、适用范围 （一）适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对容诚会计师事务所 2024 年度审计工作情况履行了监督职责，现将具体情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席 合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴玉程,已充分了解并同意由提名人安徽大地熊新材料股份有限公司 董事会提名为安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安 徽大地熊新材料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职( ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽大地熊新材料股份有限公司董事会,现提名吴玉程为安徽大地 熊新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与安徽大地熊新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习培训,并取得上海证 券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 ...

关于安徽大地熊新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽大地熊新材料股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"洗硬头"班房途斗计报告是否由具有执业许可的企业呼吁的公式呼导齐所山县， 报告编码："扫一扫"或进入"划测会计划行业统一监管平台（http://acc.m.cn）"近行控 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1031 号 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1031 号 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽大地熊新材料股份 有限公司(以下简称大地熊)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 ...

关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求， 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就2024年度在任独 立董事於恒强、吴玉程、张琛的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事於恒强、吴玉程、张琛的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 安徽大地熊新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 安徽大地熊新材料股份有限公司董事会 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽大地熊新材料股份有限公司董事会,现提名张琛为安徽大地熊 新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与安徽大地熊新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习培训,并取得上海证 券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-020 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次与内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司及其子公司(以下简称"北 方磁材")日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司本次预计的日常关联交易均为正常生产经营所需，遵循公允、合理 的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联 交易采购原材料金额在同类交易中占比较大，但不会因此对关联人产生较大依赖， 不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，全体 独立董事发表了一致同意的意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易为公司正 常经营所需，遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不影响公司独立 性，不会对公司财务和经营状况产生 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-026 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于对外投资设立泰国子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：Earth-Panda Magnetics (Thailand) Co., Ltd. （中文 名称：大地熊泰国有限公司；暂定名，以泰国当地注册登记机关核准登记为准） 投资金额：1,000 万美元，投资用途包括但不限于购买土地、生产厂房建 设及租赁、购建固定资产及配套等相关事项，实际投资金额以中国及泰国当地主 管部门批准金额为准。 本次对外投资不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情形。 1、本次在泰国设立全资子公司尚需根据《企业境外投资管理办法》等相关 规定取得发改部门的核准或备案文件，完成商务部门核准或备案并取得其颁发的 企业境外投资证书，以及完成泰国当地投资许可等审批程序。公司能否获得境内 外相关主管部门审批备案批准存在一定风险，本次对外投资事项是否顺利实施存 在一定的不确 ...

重要内容提示： 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 本次会计政策变更为安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称"公司") 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》进行的相应变更，执行该规定对公司报告 期内财务报表无重大影响。本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审 议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施 ...