证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-030 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票， ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-018 安徽大地熊新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）。本年度不送红 股，不进行资本公积金转增股本。 ? 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ? 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创 板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 （一）公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），公司通过回 购专用证券账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。截至本公告披露日， 公司总股本 114,478,504 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 4,065,200 股 后 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-016 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八 次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有 限公司 2024 年年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,318,727,119.28, a decrease of 7.79% compared to CNY 1,430,150,638.24 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 31,873,366.99, a significant recovery from a loss of CNY 42,805,881.99 in 2023[21]. - The cash flow from operating activities decreased by 36.27% to CNY 117,206,273.54 in 2024, down from CNY 183,908,240.38 in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 increased to CNY 0.28, compared to a loss of CNY 0.38 in 2023[22]. - The weighted average return on equity rose by 6.78 percentage points to 2.98% in 2024, up from -3.80% in 2023[22]. - The company reported a net profit increase of CNY 74,679,200 for the period, primarily due to increased product sales and improved gross margins[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 7.03 million, also a turnaround from loss to profit[33]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,318.73 million, a year-on-year decrease of 7.79%[33]. - The gross profit margin for the industrial motor segment increased by 4.12 percentage points, reaching 18.94%[80]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.20 per share (including tax), totaling RMB 22,082,660.80 (including tax) based on 110,413,304 shares after excluding treasury shares[5]. - The cash dividend represents 69.28% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is RMB 31,873,366.99[151]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounts to RMB 90,528,488.80, with an average annual net profit of RMB 46,267,111.82, resulting in a cash dividend ratio of 195.66%[152]. - The company’s cash dividend distribution does not include stock dividends or capital reserve transfers to increase share capital[148]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 5.78% of operating revenue in 2024, an increase from 5.61% in 2023[22]. - The total R&D investment for the year is 76,277,953.59 RMB, a decrease of 4.87% compared to the previous year, with R&D investment as a percentage of operating income increasing to 5.78%[55]. - The company applied for 33 patents during the reporting period, including 13 invention patents, and received 20 patent grants, with a total of 297 patent applications filed to date[53]. - The company has established a core technology system for the production of sintered NdFeB magnets, covering multiple aspects including preparation, machining, surface protection, and remanufacturing[49]. - The company has developed new technologies that improved the performance of high remanence products, achieving a remanence of 15.05 kGs and an average increase of 0.5-1 MGOe in maximum energy product for ultra-high performance magnets[50]. - The company is focusing on the development of green recycling technologies for sintered rare earth permanent magnets, aiming to replace existing products with similar performance[58]. Market and Industry Trends - In 2024, China's production and sales of new energy vehicles are expected to reach 12.888 million and 12.866 million units, marking year-on-year growth of 34.4% and 35.5% respectively[46]. - The production of industrial robots in China is anticipated to reach 556,000 units in 2024, reflecting a year-on-year increase of 14.2%[46]. - The average price of rare earth metals decreased year-on-year, putting pressure on product sales prices[33]. - The company is positioned in the rare earth permanent magnet industry, which is experiencing increasing market concentration and competitive advantages for high-performance producers[108]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm[4]. - The company has maintained stable supply chain relationships with major automotive manufacturers, including BYD and Ford, and has received the New Insight Contribution Award from Midea Group[68]. - The company adheres to legal and regulatory requirements, ensuring a well-structured governance system with clear responsibilities and effective checks and balances[118]. - Information disclosure obligations are actively fulfilled, ensuring transparency and protecting the rights of shareholders and investors[120]. - The company has established dedicated personnel for investor relations, actively engaging with stakeholders and addressing their inquiries and suggestions[120]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 9.63 million CNY in environmental protection during the reporting period[169]. - The renewable energy usage ratio for the company reached 47.32% in the reporting period, enhancing its low-carbon development efforts[168]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions by 21,612.55 tons, including the purchase of green electricity and the use of high-efficiency equipment[185]. - The company reported zero violations in wastewater, waste gas, noise, and solid waste management, with all pollutants meeting discharge standards[179]. - The company donated a total of 1.101 million yuan in 2024, including 620,000 yuan for establishing scholarships and 281,000 yuan for educational assistance[190][192]. Employee and Management - The total number of shares held by executives increased from 55,611,297 to 56,032,809, representing a change of 421,512 shares[124]. - The company has a remuneration decision-making process that involves the remuneration and assessment committee and requires approval from the board of directors[133]. - The company has established a performance management system that is results-oriented and incentivizes employees based on individual performance and company results[143]. - The company is committed to enhancing employee retention through stock incentive plans and other measures[144]. - The company has a total of 1,628 employees, with 900 in the parent company and 728 in major subsidiaries[142].

2024 安徽大地熊新材料股份有限公司 可持续发展报告 引领磁性世界 创造美好生活 | | | | 报告开篇 | | | --- | --- | | 关于报告 | 1 | | 董事长致辞 | 3 | | 走进大地熊 | 7 | | 发展历程 | 9 | | 关键绩效 | 11 | | 奖项荣誉 | 13 | | 可持续发展理念 | 15 | | 引领创新 | | | --- | --- | | 科技赋能 | 15 | | 科技赋能 | 27 | | 智能制造 | 33 | | 甄选品质 | 35 | | 供应链管理 | 39 | | 可能每天 与战略管理。 | | | --- | --- | | 实质性议题分析 | 20 | | 利益相关方沟通 | 23 | 游戏官 AF 环境管理 43 47 资源管理 排放物管理 52 55 应对气候变化 63 生物多样性 | 以人为本 | | | --- | --- | | 责任为先 | 65 | | 平等雇佣 | 67 | | 权益保障 | 69 | | 员工关爱与沟通 | 72 | | 员工培训与发展 | 74 | | 职业健康与安全 | 77 | | 责任担当 | ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张琛,已充分了解并同意由提名人安徽大地熊新材料股份有限公司董 事会提名为安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安徽 大地熊新材料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1032 号 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1032 号 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称大地熊）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大地熊年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为大地熊年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 ...

公司代码：688077 公司简称：大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-023 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司""大地熊"）于 2025 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人於恒强,已充分了解并同意由提名人安徽大地熊新材料股份有限公司 董事会提名为安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安 徽大地熊新材料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职( ...