证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-019 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科 技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,231,945 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,231,945 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.0357 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一并向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 观意字（2025）第 BJ000919 号 致：武汉兴图新科电子股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受武汉兴图新科电子股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 1、本 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 会议时间：2025年4月29日（星期二）下午15:00-17:00 ● 会议方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了公司2024年年度报告。为便于广大投资者全面深入了解公司2024年年度经营 成果、财务状况，公司将参加由上海证券交易所举办的2024年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说 明会，欢迎广大投资者积极参与。 ● 投资者可于2025年04月22日（星期二）至04月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页， 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（xingtu@xingtu.com）进行提问，公司将在业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 联系电话：027- ...

本次业绩说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-018 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于参加2024年度科创板人工智能及软件行业集体业 绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告。为 便于广大投资者全面深入了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司将参 加由上海证券交易所举办的 2024 年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说明 会，欢迎广大投资者积极参与。 一、说明会类型 邮箱：xingtu@xingtu.com 会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 | | 5 | | 议案二：关于 年度监事会工作报告的议案 2024 | | 13 | | 议案三：关于 2024 | 年年度报告全文及摘要的议案 17 | | | 议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案 | | 18 | | 议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案 | | 25 | | 议案六：关于续聘公司 2025 | 年度会计师事务所的议案 26 | | | 议案七：关于确认 2025 | 年度公司董事薪酬方案的议案 30 | | | 议案八：关于确认 2025 | 年度公司监事薪酬方案的议案 32 | | | 议案九：关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的议案. | | 34 | | 议案十：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 36 | | | | 议案十一：关 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-009 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及相关格式指引的规定，武汉兴图新科电子股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"或"兴图新科"）董事会对公司 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号）核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,840 万股，发行价为每股人民币 28.21 元，共计募集资金 5 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未弥补亏损金额达到实收股本 总额的三分之一，主要原因系: 1、公司营业收入主要来源于军方客户，受军方战略部署、军事需要及军品 采购程序和经济下行的影响，叠加国际局势的动荡，同行业公司业绩承压，行业 竞争加剧，公司部分产品与同行业公司业务交叉，产生了较大竞争压力，业务拓 展速度较慢，受部分客户建设计划延迟，公司业务拓展和项目实施受到影响所致。 4、结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见，根据《企业会计准 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-012 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-017 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号),其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，《企业会计准则解释第 17 号》 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规 定自《企业会计准则解释第 18 号》印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。按照通知要求，公司对会计政策进行变更，自 2024 年 1 月 1 日起开始执 行。 公司本次会计政策变更系根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （ ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任， 公司于 2024 年 7 月 16 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。 2024 年通过切实地履行《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，公司在 强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象等 方面取得了较好的成效。公司为能在 2025 年更好的延续上述方面取得的成绩， 特制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，对 2024 年方案执行情况 进行总结，以及制定能进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投 资者权益，树立良好的资本市场形象的相关举措。具体情况如下： 一、聚焦主营业务，促进高质量发展 公司是一家"以视频和网络为核心的智能系统产品供应商和综合解决方 案提供商"，专注于视音频领域的技术创新和产品创新。经过多年技术投入及 研发，公司已形成智能视频指挥和智能视频治理两大系列产品，重点应用于 国防军队，并延伸至民用领域及城市治理方向。公司打造的智 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李玥，已充分了解并同意由提名人武汉兴图新科电子股份有限公司董事 会提名为武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉兴图新 科电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》 ...