目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—8 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—12 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 9 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 11—12 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-411 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科公司） 管理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兴图新科公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为兴图新科公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-038 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 26 日 1 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司 同日披露的《武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案》等文件。 鉴于本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关 准备工作尚在进行中，公司决定暂不召开股东大会审议本次发行相关事项，待必 要工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，再将与本次发行相 关的应提交股东大会审议的全部议案一并提交股东大会审议。 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-033 二、逐项审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证，公司监事会 认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2024 年 12 月 24 日 14 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。 会议应到监事 3 ...

股票代码：688081 股票简称：兴图新科 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 二〇二四年十二月 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 本次发行的最终发行价格将根据股东大会授权，以竞价方式确定发行价格， 2 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特 ...

一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项论证，我们认为公司符合 以简易程序向特定对象发行股票的条件。因此，我们同意《关于公司符合以简易 程序向特定对象发行股票条件的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 24 日 9:30 在公司会议室以通讯 方式召开。经全体独立董事推选，本次会议由独立董事王清刚先生主持，应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 会议决议合法有效。 本着勤勉尽责、客观公正的原则，经与会独立董事审议，以投票表决方式通 过以下议案： 二、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 具 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步增强武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配 政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报 预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号文）、中国证 监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）的要 求》以及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，并综合考虑公司经营业绩、现金流量、财务状况、业务 开展状况和发展前景等重要因素，特制定《武汉兴图新科电子股份有限公司未 来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，具体如下： 一、公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，充分考虑股东的要求和意愿（特别是公众 投资者）、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等公司经 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-034 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 12 月 24 日 10 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事及部分高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证，公司董事会 认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次发行的股 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-035 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本 次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监 会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉兴图新科电子股份有限 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等文件，敬请投资者注意 查阅 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-039 武汉兴图新科电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的相关 规定，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截 至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号），本公司由主承销商中 泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,840 万股，发行价为每股人民币 28.21 元，共计募集资金 51,906.40 万元， 已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金 监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-036 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关法律、 法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公 司就本次以简易程序向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分 析并提出了具体的填补回报措施，具体说明如下： 一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标测算主要假设及说明 公司基于以下假设条件就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者 ...