证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-033 二、逐项审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证，公司监事会 认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2024 年 12 月 24 日 14 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。 会议应到监事 3 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步增强武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配 政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报 预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号文）、中国证 监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）的要 求》以及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，并综合考虑公司经营业绩、现金流量、财务状况、业务 开展状况和发展前景等重要因素，特制定《武汉兴图新科电子股份有限公司未 来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，具体如下： 一、公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，充分考虑股东的要求和意愿（特别是公众 投资者）、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等公司经 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—8 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—12 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 9 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 11—12 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-411 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科公司） 管理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兴图新科公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为兴图新科公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-036 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关法律、 法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公 司就本次以简易程序向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分 析并提出了具体的填补回报措施，具体说明如下： 一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标测算主要假设及说明 公司基于以下假设条件就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-039 武汉兴图新科电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的相关 规定，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截 至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号），本公司由主承销商中 泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,840 万股，发行价为每股人民币 28.21 元，共计募集资金 51,906.40 万元， 已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金 监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-035 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本 次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监 会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉兴图新科电子股份有限 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等文件，敬请投资者注意 查阅 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-034 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 12 月 24 日 10 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事及部分高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证，公司董事会 认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次发行的股 ...

除另有说明外，本专项说明中简称和术语的涵义与《武汉兴图新科电子股份 有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》释义部分内容一致。 一、公司主营业务 公司是一家基于网络通信的军队专用视频指挥控制系统提供商，专注于视音 频领域的技术创新和产品创新，主要产品包括视频指挥控制系统、视频预警控制 系统，重点应用于国防军队，并延伸至司法、应急、能源等行业。视频指挥控制 系统类产品包括网络化视频指挥系统（云视频指挥系统）、显控系统、机动视频 综合保障设备等产品，视频预警控制系统类产品包括智慧监狱综合指挥管理一体 化平台、智慧油田音视讯融合平台、可视化应急指挥救援系统等产品。 武汉兴图新科电子股份有限公司 公司产品主要用于构建电子信息领域的视频指挥控制系统，该系统具备指挥 调度、远程会议、集中显示、状态监控、视音频存储、资源调阅接入等核心功能。 系统基于栅格化网络构建服务节点，使联合指挥机构能够快速、准确连接到各个 指挥所，甚至连接到末端单元，在指挥员与末端人员之间建立实时、直观的沟通 渠道，提高指挥员对现场情况的把握和末端人员对指令的理解，实现各级指挥员 "纵向到底、横向到边"的指挥，保障日常值班、训练备战 ...

Group 1: Company Overview and Business Focus - The company is a provider of intelligent system products and comprehensive solutions centered around video and networks, with a focus on intelligent video command and governance [9][10]. - The main business areas include military applications, particularly in defense, and civilian markets, leveraging core technologies developed in the military sector [9][12]. Group 2: Military Applications and Innovations - The company has established itself as a leader in military video command standards, participating in the development and implementation of integrated command systems [3][10]. - Key military clients include large research institutes and system integration units serving the military, with products deployed across various military branches [3][10]. - The company has developed unmanned weapon stations aimed at enhancing video capture, transmission, and control capabilities for unmanned platforms [4][12]. Group 3: Civilian Market Expansion - In 2022, the company initiated a strategy to extend its core technologies from military to civilian applications, focusing on urban operations and resource governance [6][12]. - The company has conducted extensive trials in over ten industries, including transportation and energy, with positive market feedback expected to drive further development [7][12]. Group 4: Technological Advancements - The company has made significant investments in AI and digital twin technologies, aiming to enhance battlefield effectiveness and intelligence analysis capabilities [12][13]. - A new generation of intelligent encoding and decoding chips has been developed, which is fully domestically produced and integrates advanced AI capabilities [6][12]. Group 5: Future Outlook and Strategic Goals - The company is optimistic about its growth trajectory, particularly in 2025, as it anticipates the transition of several projects into contracts [7][12]. - The focus will remain on deepening its core competencies in both military and civilian sectors, with a commitment to continuous innovation and product development [7][12].

Summary of the Conference Call for Wuhan Xingtuxinke Electronics Co., Ltd. (Stock Code: 688081) Company Overview - **Company Name**: Wuhan Xingtuxinke Electronics Co., Ltd. - **Date of Conference**: December 19, 2024 - **Participants**: Various analysts and representatives from investment firms including Huatai Securities, Jia Shi Fund, and Dongxing Securities [1][2] Key Points Discussed Industry and Business Development - **Military Products Investment**: The company has maintained a high level of R&D investment to align with the national defense informatization market and the "14th Five-Year Plan" development needs. The strategy focuses on extending capabilities from command to battlefield, from systems to equipment, and from national defense to civilian applications [3][4] - **Challenges in Military Business**: The expansion of military products has faced challenges due to macroeconomic conditions, industry policies, and user adoption processes, which have impacted performance outcomes [3][4] Video Governance Products - **Launch of Video Governance Products**: In 2022, the company initiated a strategy to expand its core technologies beyond military applications into civilian and urban operations markets. After two years of investment, the company has developed six major capabilities in video governance, addressing issues like low bandwidth transmission and large capacity aggregation [4][5] - **Market Response**: The company has conducted extensive trials across various sectors including telecommunications, power, emergency services, and transportation, receiving positive feedback and recognition from users [5] Artificial Intelligence (AI) Initiatives - **AI Research Institute**: Established in 2023, the AI Research Institute focuses on cutting-edge technologies such as digital twins, simulation, audio-video technology, communication navigation, and unmanned platform technology. The goal is to support the construction of video command systems [5][6] - **AI Applications**: The company has developed intelligent analysis platforms utilizing machine vision and deep learning for target recognition and video processing, with applications in both military and civilian sectors [6] Financial Management - **Accounts Receivable Management**: The company has implemented measures to ensure timely collection of accounts receivable, which is crucial given the long settlement cycles typical in the defense and judicial sectors. The overall quality of clients is good, ensuring a reliable cash flow [7] - **Impairment Provisions**: The company has made provisions for impairment on accounts receivable in accordance with accounting rules, ensuring financial prudence [7] Future Plans - **Employee Incentives**: The company is considering implementing an employee stock incentive plan when appropriate, adhering to regulatory requirements [7] - **M&A Considerations**: The company is open to potential mergers and acquisitions that align with its core business and can enhance operational synergies, particularly in technology teams or enterprises with complementary capabilities [8] Additional Insights - **Confidence in Development**: The management expressed strong confidence in the company's future development and its ability to navigate challenges while seeking new growth opportunities [4] This summary encapsulates the key discussions and insights from the conference call, highlighting the company's strategic direction, challenges, and future initiatives in the context of the military electronics and AI sectors.