证券代码：688081 证券简称：兴图新科 武汉兴图新科电子股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 12 月 19 日） 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|-----------------------------------------------| | | R | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 £业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | R 现场参观 □电话会议 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 华泰证券 王 兴 嘉实基金 王 维 华泰证券 田莫充 | | 参与单位名称及 | | 开源证券 陈宝健 景顺长城 江 磊 华泰证券 李 聪 | | 人员姓名 | | 东兴证券 刘 航 （排名不分先后） | | 会议时间 | 2024 年 12 月 | 16-2024 年 12 月 18 日 | | 会议地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | | 董事长：程家明 董事 ...

Group 1: Company Overview and Business Strategy - The company has maintained a high level of R&D investment to adapt to the defense informationization market and the "14th Five-Year Plan" development needs [3] - The strategy focuses on extending from command to battlefield, from systems to equipment, and from defense to civilian applications [3] - The company has made breakthroughs in military video command systems and related technologies, despite facing challenges from macroeconomic conditions and industry policies [4] Group 2: Video Governance Products and Market Expansion - In 2022, the company proposed a strategy to expand core technologies from military applications to civilian and urban operations [4] - After nearly 2 years of investment, the company has developed six major video governance capabilities and product lines [5] - The company has conducted extensive pilot projects across over ten industries, receiving positive market feedback and user commendations [5] Group 3: AI Development and Applications - The company established an AI research institute in 2023, focusing on key areas such as machine vision and deep learning [6] - The AI technology aims to support the construction of video command systems and has already led to several patents and applications in both military and civilian sectors [6] - Collaborations with institutions like Henan Prison and Huazhong University of Science and Technology have been initiated to further integrate AI into various business directions [6] Group 4: Financial Management and Future Plans - The company emphasizes employee incentives and plans to implement stock incentive programs when appropriate [7] - The accounts receivable situation is stable, with measures in place to ensure timely collections from clients in defense and judicial sectors [7] - The company is open to potential mergers and acquisitions to enhance its core business and leverage capital market tools for overall development [8]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥12,106,669.56, a decrease of 26.02% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥14,681,142.32, with a year-to-date net profit of -¥42,325,926.05[2]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -¥0.14, compared to -¥0.41 in the same period last year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 69,118,232.44, a decrease of 6.4% from CNY 73,951,120.11 in the same period of 2023[12]. - Net loss for the first three quarters of 2024 was CNY 42,992,798.40, compared to a net loss of CNY 42,615,013.08 in the same period of 2023[14]. - The company reported a total comprehensive loss attributable to the parent company of -42,325,926.05 CNY for the third quarter of 2024, compared to -40,489,258.05 CNY in the same quarter of 2023[15]. - The company reported a total comprehensive loss of -42,992,798.40 CNY for the third quarter, compared to -42,615,013.08 CNY in the same quarter of 2023[15]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥591,367,305.37, a decrease of 6.20% from the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥474,277,723.56, down 9.88% from the previous year[3]. - Total assets decreased to CNY 591,367,305.37 in Q3 2024 from CNY 630,474,905.66 in Q3 2023[11]. - Total liabilities increased to CNY 119,614,686.71 in Q3 2024, compared to CNY 106,036,222.31 in Q3 2023[11]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 474,277,723.56 in Q3 2024 from CNY 526,296,915.90 in Q3 2023[11]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥32,284,986.79[2]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -32,284,986.79 CNY, compared to -34,342,966.15 CNY in the same period of 2023[16]. - The net cash flow from investing activities was -25,597,262.74 CNY, compared to -42,152,132.10 CNY in the previous year[17]. - The net cash flow from financing activities was 17,672,552.79 CNY, a recovery from a loss of -2,039,968.46 CNY in the same period last year[17]. - The company incurred cash outflows related to operating activities totaling 133,807,655.76 CNY, down from 158,689,847.01 CNY year-over-year[16]. - The company received cash inflows from investment activities totaling 60,305,716.14 CNY, significantly higher than 4,320.00 CNY in the previous year[17]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥9,863,025.49 in Q3 2024, accounting for 81.47% of operating revenue, an increase of 19.39 percentage points year-on-year[3]. - Research and development expenses increased to CNY 25,803,847.98 in 2024, up from CNY 18,720,247.91 in 2023, reflecting a focus on innovation[14]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 4,957, with the largest shareholder, Cheng Jiaming, holding 39.22% of the shares[6]. - The company repurchased a total of 866,600 shares, accounting for 0.84% of the total share capital, between February 8, 2024, and May 7, 2024[7]. - The company has not received any declarations regarding related party relationships or concerted action agreements among shareholders[7]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets for Q3 2024 was -3.11%, an increase of 0.09 percentage points compared to the previous quarter[3]. - The company reported non-recurring gains of ¥53,054.23 for Q3 2024, with year-to-date non-recurring gains totaling ¥307,929.91[5]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥59,630,390.83 from ¥106,476,234.58 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 43.93%[9]. - Accounts receivable decreased to ¥204,635,584.23 from ¥217,863,665.54, a reduction of about 6.06%[9]. - Inventory increased to ¥88,732,437.04 from ¥76,430,724.29, reflecting an increase of approximately 16.14%[9]. - The company's total current assets decreased to ¥403,578,928.27 from ¥442,989,102.14, a decline of about 8.89%[9]. - Long-term equity investments rose to ¥3,156,781.87 from ¥2,000,000.00, an increase of 57.84%[9]. - The company reported a financial expense of CNY 562,101.44 in 2024, compared to a financial income of CNY 1,140,764.82 in 2023, indicating a shift in financial performance[14]. - Sales expenses decreased to CNY 28,076,145.96 in 2024 from CNY 34,865,570.93 in 2023, indicating cost management efforts[14].

武汉兴图新科电子股份有限公司 《舆情管理制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； 武汉兴图新科电子股份有限公司 舆情管理制度 二○二四年十月 武汉兴图新科电子股份有限公司 《舆情管理制度》 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对原则。 第四条 董事长作为公司舆情管理工作第一 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-032 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于参加2024年半年度软件及人工智能专场集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报告。 为便于广大投资者全面深入了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司 将参加由上海证券交易所举办的 2024年半年度软件及人工智能专场集体业绩说 明会，欢迎广大投资者积极参与。 一、说明会类型 二、说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1、投资者可于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00-16:00 登录上证路 演中心（http:/ ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-029 表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会对公司 2024 年半年度报告及其摘要的专项审核意见如下： "经审核， ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公 司") 的会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日公司 及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-031 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对 应收票据、应收账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试及估计。经测试， 2024 年半年度需计提信用减值损失金额共计 1,039.14 万元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提减值准备计入信用减值损失科目，合计对公司 2024 年半年度合并 利 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688081 公司简称：兴图新科 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 208 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"之五、风险因素。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人程家明、主管会计工作负责人程家明及会计机构负责人（会计主管人员）潘丹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公 司"）持续优化经营、规范治理，积极回报投资者，大力提高公司运行质效，助 力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特此制定公司 2024 年度"提质 增效重回报"专项行动方案。 公司深刻认识到，提高公司发展质量，增强投资者回报，提升投资者的获得 感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年， 公司将积极采取措施，开展"提质增效重回报"专项行动，提高公司经营质量， 增强投资者回报，提升投资者的获得感，强化管理层与股东利益的共担共享约束。 公司将从以下七个方面开展行动： 一、聚焦主营业务，促进高质量发展 公司是一家"以视频和网络为核心的智能系统产品供应商和综合解决方案提 供商"，专注于视音频领域的技术创新和产品创新。经过多年技术投入及研发， 公司已 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-027 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科 技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,200,697 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,200,697 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 55.0052 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...