鉴于王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生申请辞职，将导致董事会成员中 独立董事所占比例不符合相关规定，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立 董事后生效。在补选的独立董事就任前，王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生 将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司将按照有关规定， 尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律规定。 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-006 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会于近日收到独立董事王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生的书 面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，王清刚先生、崔华强先生、 李云钢先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在提名委员 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-005 重要内容提示： 为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司签 署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押 合同以及其他法律文件），并办理相关手续。 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟向 银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度。 该事项已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议 审议通过，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 武汉兴图新科电子股份有限公司 公司于2025年3月6日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 关于向银行申请综合授信额度的公告 为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币30,000 万元的综合授信净额度。授信期限为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期 限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信净额度。授信期限为自董事会审议通过之日起 12 个月， 在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际 融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：短期 流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函等。 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-004 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第八次 会议于 2025 年 3 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-003 1 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年 度报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币元 项目 本报告期 上年同期 增减变动 幅度（％） 营业总收入 153,825,070.50 149,440,053.11 2.93 营业利润 -86,701,982.14 -82,663,999.32 不适用 利润总额 -86,737,670.47 -82,730,683.05 不适用 归属于母公司所有者的净 利润 -80,363,729.06 -67,935,979.30 不适用 归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益的净利润 -83,234,879.11 -69,800,496.51 不适用 基本每股收益（元） ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-001 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 三、本期业绩变化的主要原因 1 1、报告期内，公司主营业务收入主要来源于网络化视频指挥系列产品，同 时，公司前期致力于核心技术攻关和创新的视频智算系列产品已进入市场推广 阶段，收入在本期开始逐步体现，报告期内预计实现营业收入 14,000.00 万元 至 16,000.00 万元，与去年基本持平。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 （1）经财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净 利润-8,800.00 万元到-7,200.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，亏 损将增加 406.40 万元到 2,006.40 万元，同比亏损扩大 5.98%到 29.53%。 （2）预计 2024 年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的 ...

一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项论证，我们认为公司符合 以简易程序向特定对象发行股票的条件。因此，我们同意《关于公司符合以简易 程序向特定对象发行股票条件的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 24 日 9:30 在公司会议室以通讯 方式召开。经全体独立董事推选，本次会议由独立董事王清刚先生主持，应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 会议决议合法有效。 本着勤勉尽责、客观公正的原则，经与会独立董事审议，以投票表决方式通 过以下议案： 二、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 具 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,|\Xi|\,\not\Xi+{\underline{{{=}}}}\,\Xi$$ 武汉兴图新科电子股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公司"）本次 以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 9,000.00 万元（含本数）， 扣除相关发行费用后将全部用于以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行 的募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募 集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。 若本次发行的募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调 整的，则届时将相应调整。 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）项目概 ...

鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，公 司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情 况进行了自查，自查结果如下： 截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或 采取监管措施的情形。 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来始终严格 遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不 断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，促进公司持续、稳定、健康发展。 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-037 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的 本次发行的背景 1、国防军事信息化演进，指挥系统成为发展重点 在新一轮科技革命和产业变革推动下，人工智能、量子信息、大数据、云 计算、物联网等前沿科技加速应用于军事领域，国际军事竞争格局正在发生历 史性变化。以信息技术为核心的军事高新技术不断发展，武器装备远程精确化、 智能化、隐身化、无人化趋势更加明显，战争形态加速向信息化战争演变，智 能化战争初现端倪。中国特色军事变革取得重大进展，但信息化建设水平亟待 提高，军队现代化水平与世界先进军事水平相比仍然存在一定差距。 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 二〇二四年十二月 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需 求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步增强武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配 政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报 预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号文）、中国证 监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）的要 求》以及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，并综合考虑公司经营业绩、现金流量、财务状况、业务 开展状况和发展前景等重要因素，特制定《武汉兴图新科电子股份有限公司未 来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，具体如下： 一、公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，充分考虑股东的要求和意愿（特别是公众 投资者）、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等公司经 ...