目 录 天健审〔2025〕2-137 号 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： | | | 三、附件………………………………………………………………第 5—8 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 7—8 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 我们接受委托，审计了武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的兴图新科公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兴图新科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兴图新科公 ...

Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的 法律意见书 观意字 2025BJ000507 号 北京观韬律师事务所 电话: 86 10 6657 8066 传真: 86 10 6657 8016 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 1 北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的 法律意见书 观意字 2025BJ000507 号 本所同意公司将本法律意见书作为公司本次作废事项的必备文件，随其他文 件材料一起上报。本法律意见书仅供公司为实行本次作废事项之目的使用，未经 本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。 致：武汉兴图新科电子股份有限公司 北京观韬律师事务所(以下简称"本所")接受武汉兴图新科电子股份有限公 司（以下简称"兴图新科"或"公司" ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-136 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的兴图新科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（ ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理 化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展， 切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将我在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李云钢，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于国 防科技大学自动控制专业，硕士毕业于国防科技大学自动控制专业，博士毕业于 国防科技大学自动控制专业，博士学位。1997年7月至2016年12月，就职于国防科 技大学，任教师；2017年4月至2020年4月就职于湖南科瑞变流电气股份有限公司， 任总经理；2020年5月至今就职于湖南银河天涛科技有限公司，任首席专家 ...

王清刚，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 华中农业大学农林经济管理专业，硕士毕业于中南财经大学会计学专业，博士毕 业于中南财经政法大学会计学专业，博士学位。1996年7月至今，就职于中南财 经政法大学，任教师；2020年11月至2024年9月，在武汉敏芯半导体股份有限公 司，任独立董事；2021年1月至今，在武汉生之源生物科技股份有限公司，任独 立董事；2023年2月至今，任安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事；2024 年6月至今，任中兴通讯股份有限公司独立董事；2019年3月至今在公司任独立董 事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、兴图新科 《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简 ...

1 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理 化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展， 切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将我在2024年度的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔华强，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 河北经贸大学国际经济法专业，硕士毕业于河北经贸大学经济法专业，博士毕业 于中国政法大学国际法专业，博士学位。2003年7月至2006年9月就职于天津商学 院，任教师；2006年9月至2009年6月，在中国政法大学国际法学院攻读博士；2009 年7月至今就职于天津财经大学，任教师；2013年9月至2016 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥152.99 million, representing a year-over-year increase of 2.38% compared to ¥149.44 million in 2023[26]. - The net loss attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥80.66 million, widening from a loss of ¥67.94 million in 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 decreased to -¥0.79 from -¥0.66 in 2023, indicating a significant increase in losses[27]. - The weighted average return on equity for 2024 was -16.88%, a decrease of 4.76 percentage points from -12.12% in 2023[27]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥595.42 million, down 5.56% from ¥630.47 million at the end of 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 17.17% to approximately ¥435.94 million from ¥526.30 million in 2023[26]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of -25.89 million yuan, an improvement from -29.88 million yuan in the previous period[142]. - The company achieved operating revenue of 152.99 million yuan, an increase of 2.38% compared to the same period last year[144]. - The company's total assets at the end of the reporting period were 595.42 million yuan, a decrease of 5.56% from the beginning of the period[140]. - The company's net profit attributable to shareholders was -80.66 million yuan, a year-on-year increase in loss of 12.73 million yuan[128]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 26.64% of operating revenue, slightly down from 26.75% in 2023[28]. - The total R&D investment for the year amounted to ¥40,751,381.81, representing a 1.96% increase compared to the previous year[101]. - The proportion of R&D investment to operating income is 26.64%, a slight decrease of 0.11 percentage points from the previous year[101]. - The company obtained 1 new invention patent and 5 utility model and design patents during the reporting period, bringing the total number of patents to 342[102]. - The company has developed a video summarization technology that reduces video length to approximately 5% of the original duration, maintaining a resource usage rate of around 15%[96]. - The company is focusing on AI ISP technology to improve low-light video performance and operational management[111]. - The company is committed to enhancing its product offerings through continuous research and development, ensuring alignment with user needs and market demands[108]. - The company has developed multiple innovative products in the field of intelligent video, including video computing clusters and efficient video transmission gateways, addressing challenges in large-scale video data processing[184]. Market Expansion and Strategy - The company plans to invest CNY 3,000,000 to acquire a 5% stake in AVIC Tianhai (Wuhan) Technology Co., Ltd., with the investment already partially completed[166]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and strategic partnerships in the security and monitoring sectors[110]. - The company plans to increase R&D and market expansion efforts, focusing on intelligent perception, communication, computing, platforms, displays, and applications to enhance market competitiveness and address industry pain points[80]. - The company aims to achieve exponential market share growth through landmark projects in strategic industries like oilfield digital transformation and smart transportation upgrades[180]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of $100 million allocated for this purpose[197]. - The company is committed to maintaining transparency and effective communication with stakeholders through regular updates[196]. - The company plans to launch the SVAC high-compression camera following the release of the SVAC 3.0 standard, which is expected to become an industry entry threshold[114]. Governance and Compliance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[5]. - The company has not faced any situations where more than half of the directors could not guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[10]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company has established a tiered authorization approval mechanism to ensure strict expense management, contributing to cost control efforts[144]. - The company’s governance structure is compliant with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities and effective operation among its governing bodies[190]. Product Development and Innovation - The company launched 9 new products and updated 3 existing products, enhancing its technological capabilities and product offerings[48]. - The company has developed a fully domestically produced intelligent video codec chip, which integrates the latest encoding and decoding technology, achieving a 40% reduction in bandwidth costs through its region of interest encoding technology[94]. - The company is actively distilling its mature multimodal large models for use in low-power devices, enhancing capabilities in data collection and intelligence analysis[99]. - The company is focusing on developing advanced video processing technologies to support various unmanned platforms, ensuring effective communication and control[108]. - The company has established a comprehensive product display, training, and service support system to enhance customer satisfaction and brand image[188]. Customer and Market Feedback - The company achieved a revenue of 371.60 million for the smart prison security supervision and command decision platform, with a focus on five key functions: command scheduling, information analysis, inspection, security prevention, and emergency management[110]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.2 billion in Q3 2023[197]. - Customer satisfaction ratings improved by 15%, reflecting the positive impact of recent service enhancements[197]. - The company has established a strong reputation in the defense sector, focusing on video and network-based intelligent system products, with significant advancements in video compression technology[77]. Financial Management - The company has implemented a differentiated expense standard based on job levels, leading to a reduction in sales and management expenses[144]. - Financial expenses increased due to a rise in bank borrowings and interest expenses during the reporting period[144]. - The company utilized idle funds to purchase financial products, affecting the net cash flow from investing activities[144]. - The company is implementing a dynamic credit management system to accelerate accounts receivable collection and reduce working capital costs[186]. Leadership and Management - The company has a diverse leadership team with multiple executives holding positions across various subsidiaries and affiliated companies[200]. - The management structure indicates a strong presence in the technology and investment sectors, enhancing strategic decision-making capabilities[200]. - The management team includes experienced professionals with an average age of 47 years, contributing to strategic decision-making[196]. - The company has formed strategic alliances with over 20 large enterprises, optimizing the innovation chain and enhancing industrial capabilities[127].

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-135 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兴图新科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为兴图新科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 兴图新科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6248.86万股，累计占流通股比： 60.64%，较上期变化： 21.13万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.7900 | -0.6600 | -19.7 | -0.7700 | | 每股净资产（元） | 4.23 | 5.11 | -17.22 | 8.09 | | 每股公积金(元) | 4.58 | 4.57 | 0.22 | 6.82 | | 每股未分配利润(元) | -1.50 | -0.72 | -108.33 | -0.08 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.53 | 1.49 | 2.68 | 1.44 | | 净利润(亿元) | -0.81 | -0.68 | -19.12 | -0.79 | | 净资产收益率(%) | -16.88 ...

鉴于王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生申请辞职，将导致董事会成员中 独立董事所占比例不符合相关规定，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立 董事后生效。在补选的独立董事就任前，王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生 将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司将按照有关规定， 尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律规定。 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-006 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会于近日收到独立董事王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生的书 面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，王清刚先生、崔华强先生、 李云钢先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在提名委员 ...