武汉兴图新科电子股份有限公司 《信息披露管理制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年八月 武汉兴图新科电子股份有限公司 《信息披露管理制度》 第六条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准 1 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称公司）信息 披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及其 他有关规定，结合《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要 求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息， 在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公 布，并按规定程序送达 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 《内部审计制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 武汉兴图新科电子股份有限公司 《内部审计制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 二〇二五年八月 第一条 为加强公司内部管理和审计监督，有效识别和控制风险，规范公 司内部审计工作，维护投资者合法权益，保障公司经营活动的健康发展，根据 《中华人民共和国审计法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律法规、业务规则和《武汉兴图新科电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司审计部依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司（以下合称"各部门"）的经济活动和财务收支的合规性及合理性、财务 报告的真实性及完整性、内部控制和风险管理的有效性、以及经营和管理活动 的效率效果等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实 现目标的一种评价活动。 第三条 公司审计部和内部审计人员从事内部审计工作，应当严格遵守有 关法律法规、本规定和内部审计职业规范，忠于职守，做到 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 《对外担保管理制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年八月 武汉兴图新科电子股份有限公司 《对外担保管理制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保的管理，规范公司担保行为，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根 据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《武汉兴图新科电子股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 武汉兴图新科电子股份有限公司 《对外担保管理制度》 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产 50%以后提供的任何担保； 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司（含全资子公司，以下简称"子公司"）的担保。本制度所称"公司及 子公司的对外 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 《对外投资管理制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年八月 武汉兴图新科电子股份有限公司 《对外投资管理制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉兴图新科电子股份有限公司（下称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件的相关规定，结合《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型及决策权限 第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通 过后,提交股东会审议,并应及时披露: (一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的, 以高者为准)占 公司最近一期经审计 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理（2025 年 3 月修订）》（以下简称"《监管指引》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》（以下简称《豁免管理规定》）等法律、法规、自律规则及《武汉兴图新科 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《武汉兴图新科电子股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度，结 合公司实际情况，制定本制度。 二○二五年八月 武汉兴图新科电子股份有限公司 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第二条 信息披露义 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 《募集资金使用管理办法》 武汉兴图新科电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 武汉兴图新科电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 二○二五年八月 武汉兴图新科电子股份有限公司 《募集资金使用管理办法》 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括配 股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联 ...

（记者 张喜威） 每经头条（nbdtoutiao）——申请超2万份，已开出41家，加盟海底捞，你要准备多少钱？1000万元不算 多，真实"账单"公布 每经AI快讯，兴图新科（SH 688081，收盘价：27.6元）8月29日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上 半年营业收入约6185万元，同比增加8.49%；归属于上市公司股东的净利润亏损约3039万元；基本每股 收益亏损0.3元。2024年同期营业收入约5701万元；归属于上市公司股东的净利润亏损约2764万元；基 本每股收益亏损0.27元。 截至发稿，兴图新科市值为28亿元。 ...

格隆汇8月29日丨兴图新科(688081.SH)发布2025半年度报告，公司上半年实现营业收入6185.21万元，同 比增长8.49%；归母净利润-3039.30万元，上年同期-2764.48万元；扣非归母净利润-3043.02万元，上年 同期-2789.97万元。 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-026 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业 示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 股东大会召开日期：2025年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主 持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-022 武汉兴图新科电子股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-024）。 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司监事会 监事会对公司 2025 年半年度 ...