证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-005 重要内容提示： 为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司签 署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押 合同以及其他法律文件），并办理相关手续。 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟向 银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度。 该事项已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议 审议通过，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 武汉兴图新科电子股份有限公司 公司于2025年3月6日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 关于向银行申请综合授信额度的公告 为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币30,000 万元的综合授信净额度。授信期限为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期 限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信净额度。授信期限为自董事会审议通过之日起 12 个月， 在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际 融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：短期 流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函等。 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-004 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第八次 会议于 2025 年 3 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of RMB 153,825,070.50, a year-on-year increase of 2.93%[4] - The net profit attributable to the parent company was a loss of RMB 80,363,729.06, a decrease of RMB 12,427,749.76 compared to the previous year[8] - The basic earnings per share were reported at -0.78, compared to -0.66 in the previous year[4] - The weighted average return on net assets decreased by 4.61 percentage points to -16.73%[4] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were RMB 595,816,857.45, a decrease of 5.50% from the beginning of the period[9] - The equity attributable to the parent company decreased by 17.11% to RMB 436,239,920.55[9] Research and Development - The company maintained high R&D investment to enhance its technology and product capabilities, focusing on the development strategy of extending from command to battlefield applications[10] Market and Sales - The company has begun market promotion of its innovative video computing products, which have received initial customer recognition and generated some revenue, although large-scale sales have not yet been achieved[11] Cost Management - The company implemented cost control measures, resulting in a reduction of expenses compared to the previous year[11] Credit and Impairment - There was a significant increase in credit impairment losses due to the impairment testing of receivables[11]

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -88 million and -72 million RMB, representing an increase in loss of 4.064 million to 20.064 million RMB compared to the previous year, with a year-on-year loss expansion of 5.98% to 29.53%[4] - The projected net loss attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is expected to be between -93 million and -77 million RMB, indicating an increase in loss of 7.1995 million to 23.1995 million RMB compared to the previous year, with a year-on-year loss expansion of 10.31% to 33.24%[4] - The previous year's net profit attributable to shareholders was -67.936 million RMB, with a total profit of -82.731 million RMB for 2023[5] - The previous year's net profit after deducting non-recurring gains and losses was -69.801 million RMB[5] Revenue Expectations - The company's total revenue for 2024 is expected to be between 140 million and 160 million RMB, remaining roughly stable compared to the previous year[8] Cost Management and Impairment - The company has implemented measures to improve quality and efficiency, resulting in a reduction in expense spending compared to the same period last year[8] - The company has conducted impairment testing on receivables, leading to a significant increase in credit impairment losses based on the aging of receivables[8] Earnings Forecast Reliability - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[9] - The earnings forecast has not yet been audited by a registered accountant[9] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department[10]

一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项论证，我们认为公司符合 以简易程序向特定对象发行股票的条件。因此，我们同意《关于公司符合以简易 程序向特定对象发行股票条件的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 24 日 9:30 在公司会议室以通讯 方式召开。经全体独立董事推选，本次会议由独立董事王清刚先生主持，应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 会议决议合法有效。 本着勤勉尽责、客观公正的原则，经与会独立董事审议，以投票表决方式通 过以下议案： 二、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 具 ...

鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，公 司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情 况进行了自查，自查结果如下： 截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或 采取监管措施的情形。 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来始终严格 遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不 断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，促进公司持续、稳定、健康发展。 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-037 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 ...

股票代码：688081 股票简称：兴图新科 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 二〇二四年十二月 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 本次发行的最终发行价格将根据股东大会授权，以竞价方式确定发行价格， 2 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,|\Xi|\,\not\Xi+{\underline{{{=}}}}\,\Xi$$ 武汉兴图新科电子股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公司"）本次 以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 9,000.00 万元（含本数）， 扣除相关发行费用后将全部用于以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行 的募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募 集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。 若本次发行的募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调 整的，则届时将相应调整。 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）项目概 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的 本次发行的背景 1、国防军事信息化演进，指挥系统成为发展重点 在新一轮科技革命和产业变革推动下，人工智能、量子信息、大数据、云 计算、物联网等前沿科技加速应用于军事领域，国际军事竞争格局正在发生历 史性变化。以信息技术为核心的军事高新技术不断发展，武器装备远程精确化、 智能化、隐身化、无人化趋势更加明显，战争形态加速向信息化战争演变，智 能化战争初现端倪。中国特色军事变革取得重大进展，但信息化建设水平亟待 提高，军队现代化水平与世界先进军事水平相比仍然存在一定差距。 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 二〇二四年十二月 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需 求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-038 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 26 日 1 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司 同日披露的《武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案》等文件。 鉴于本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关 准备工作尚在进行中，公司决定暂不召开股东大会审议本次发行相关事项，待必 要工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，再将与本次发行相 关的应提交股东大会审议的全部议案一并提交股东大会审议。 ...