公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第六次 会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东大会同意授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产的 20%，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十 二次会议，审议通过了《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票决议有效 期及授权有效期的议案》，具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-011 武汉兴图新科电子股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议、第五届董事会第 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-013 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业 示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-016 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 27 日下午 2 点以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着 对股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司 202 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-015 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 10 点以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事及部分高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、会议审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、会议审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、会议审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 武汉兴图新科电子股份有限公 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委 员会第二次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场+通讯方式召开。本次会议应到委员 3 人，实到委员 3 人，其中李云钢先生与崔华强先生以通讯方式参加会议。符合 《提名委员会议事规则》的规定。会议由主任委员李云钢先生主持。 出席会议的全体委员经过认真审议，通过了以下决议： 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届董事会提名委员会第二次会议决议 一、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 提名委员会认为:独立董事候选人李玥女士、全怡女士、董震先生的任职资 格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、独 立董事的情形,上述候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所 惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,同意拟 提名李玥女士、全怡女士、董震先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提 交董事会审议。 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会提名委员会 2026年3月25日 (本页无正文,为《武汉兴图新科电子股份有限公 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-007 武汉兴图新科电子股份有限公司 公司本年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况、 生产经营需要等因素，符合《公司章程》的相关规定。本次利润分配预案已经公 司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"科创板股票上市规则"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为-80,663,829.12 元，其中, 母公司实现净利润-75,375,564.33 元，加年初未分配利润 1,672,013.09 元，扣 除 2024 年度提取盈余公积 0 元和分配股利 0 元，2024 年当年实际可供股东分配 利润为-73,703,551.24 元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 3 号— ...

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-010 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《武 汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）的有关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权， 董事会同意作废公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 已授予但尚未归属的限制性股票合计 43.20 万股，现将有关事项说明如下： （一）2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董 ...

中泰证券股份有限公司 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为武汉 兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，对兴图新科 2024 年度募集资金的存放和 使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉兴图新科电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号），同意公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,840 万股，每股发行价格为 28.21 元 （人民币，下同），本次募集资金总额为 51,906.40 万元，扣除不含税发行费用 5,283.64 万元后，实际募集资金净额为 46 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-134 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兴图 新科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...