目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-134 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兴图 新科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

中泰证券股份有限公司 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为武汉 兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，对兴图新科 2024 年度募集资金的存放和 使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉兴图新科电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号），同意公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,840 万股，每股发行价格为 28.21 元 （人民币，下同），本次募集资金总额为 51,906.40 万元，扣除不含税发行费用 5,283.64 万元后，实际募集资金净额为 46 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-136 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的兴图新科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（ ...

Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的 法律意见书 观意字 2025BJ000507 号 北京观韬律师事务所 电话: 86 10 6657 8066 传真: 86 10 6657 8016 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 1 北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的 法律意见书 观意字 2025BJ000507 号 本所同意公司将本法律意见书作为公司本次作废事项的必备文件，随其他文 件材料一起上报。本法律意见书仅供公司为实行本次作废事项之目的使用，未经 本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。 致：武汉兴图新科电子股份有限公司 北京观韬律师事务所(以下简称"本所")接受武汉兴图新科电子股份有限公 司（以下简称"兴图新科"或"公司" ...

1 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理 化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展， 切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将我在2024年度的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔华强，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 河北经贸大学国际经济法专业，硕士毕业于河北经贸大学经济法专业，博士毕业 于中国政法大学国际法专业，博士学位。2003年7月至2006年9月就职于天津商学 院，任教师；2006年9月至2009年6月，在中国政法大学国际法学院攻读博士；2009 年7月至今就职于天津财经大学，任教师；2013年9月至2016 ...

王清刚，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 华中农业大学农林经济管理专业，硕士毕业于中南财经大学会计学专业，博士毕 业于中南财经政法大学会计学专业，博士学位。1996年7月至今，就职于中南财 经政法大学，任教师；2020年11月至2024年9月，在武汉敏芯半导体股份有限公 司，任独立董事；2021年1月至今，在武汉生之源生物科技股份有限公司，任独 立董事；2023年2月至今，任安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事；2024 年6月至今，任中兴通讯股份有限公司独立董事；2019年3月至今在公司任独立董 事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、兴图新科 《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理 化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展， 切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将我在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李云钢，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于国 防科技大学自动控制专业，硕士毕业于国防科技大学自动控制专业，博士毕业于 国防科技大学自动控制专业，博士学位。1997年7月至2016年12月，就职于国防科 技大学，任教师；2017年4月至2020年4月就职于湖南科瑞变流电气股份有限公司， 任总经理；2020年5月至今就职于湖南银河天涛科技有限公司，任首席专家 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688081 公司简称：兴图新科 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 275 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析" 之四、风险因素。敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人程家明、主管会计工作负责人程家明及会计机构负责人（会计主管人 员）潘丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。本方案已经第五届董事 会 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-135 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兴图新科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为兴图新科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 兴图新科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6248.86万股，累计占流通股比： 60.64%，较上期变化： 21.13万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.7900 | -0.6600 | -19.7 | -0.7700 | | 每股净资产（元） | 4.23 | 5.11 | -17.22 | 8.09 | | 每股公积金(元) | 4.58 | 4.57 | 0.22 | 6.82 | | 每股未分配利润(元) | -1.50 | -0.72 | -108.33 | -0.08 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.53 | 1.49 | 2.68 | 1.44 | | 净利润(亿元) | -0.81 | -0.68 | -19.12 | -0.79 | | 净资产收益率(%) | -16.88 ...