武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》规定,公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 按照武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称:"公司")2023年年度股 东大会决议,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024年度外部审 计机构,负责公司审计工作,主要包括对公司年度经营情况、内部控制情况、募 集资金及关联资金往来情况等进行审计评价。天健会计师事务所(特殊普通合伙) 己完成全部审计工作,公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审 计工作履职情况报告如下: 2、聘请会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第六次会议及 2023 年年度股东大会通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》, 同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构。 二、会计师事务所履职情况 一、会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会在 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 武汉兴图新科电子股份有限公司 1、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟 建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 （二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册 会计师及成员召开沟通会议，对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如关键审 计事项、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 审计委员会成员听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相 关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计 发现问题提出建议。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 截至 20 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 被提名人已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书,并将在提名后完成上 海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 提名人武汉兴图新科电子股份有限公司董事会,现提名李玥为武汉兴图新科 电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与武汉兴图新科电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...

公司代码：688081 公司简称：兴图新科 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人全怡，已充分了解并同意由提名人武汉兴图新科电子股份有限公司董事 会提名为武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉兴图新 科电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-013 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业 示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-016 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 27 日下午 2 点以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着 对股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司 202 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-015 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 10 点以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事及部分高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、会议审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、会议审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、会议审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 武汉兴图新科电子股份有限公 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委 员会第二次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场+通讯方式召开。本次会议应到委员 3 人，实到委员 3 人，其中李云钢先生与崔华强先生以通讯方式参加会议。符合 《提名委员会议事规则》的规定。会议由主任委员李云钢先生主持。 出席会议的全体委员经过认真审议，通过了以下决议： 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届董事会提名委员会第二次会议决议 一、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 提名委员会认为:独立董事候选人李玥女士、全怡女士、董震先生的任职资 格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、独 立董事的情形,上述候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所 惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,同意拟 提名李玥女士、全怡女士、董震先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提 交董事会审议。 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会提名委员会 2026年3月25日 (本页无正文,为《武汉兴图新科电子股份有限公 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-007 武汉兴图新科电子股份有限公司 公司本年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况、 生产经营需要等因素，符合《公司章程》的相关规定。本次利润分配预案已经公 司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"科创板股票上市规则"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为-80,663,829.12 元，其中, 母公司实现净利润-75,375,564.33 元，加年初未分配利润 1,672,013.09 元，扣 除 2024 年度提取盈余公积 0 元和分配股利 0 元，2024 年当年实际可供股东分配 利润为-73,703,551.24 元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 3 号— ...