根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关要求，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司独立董事王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 武汉兴图新科电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 经核查公司独立董事王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生的兼职、任职情 况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存 在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认 为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任， 公司于 2024 年 7 月 16 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。 2024 年通过切实地履行《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，公司在 强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象等 方面取得了较好的成效。公司为能在 2025 年更好的延续上述方面取得的成绩， 特制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，对 2024 年方案执行情况 进行总结，以及制定能进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投 资者权益，树立良好的资本市场形象的相关举措。具体情况如下： 一、聚焦主营业务，促进高质量发展 公司是一家"以视频和网络为核心的智能系统产品供应商和综合解决方 案提供商"，专注于视音频领域的技术创新和产品创新。经过多年技术投入及 研发，公司已形成智能视频指挥和智能视频治理两大系列产品，重点应用于 国防军队，并延伸至民用领域及城市治理方向。公司打造的智 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-017 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号),其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，《企业会计准则解释第 17 号》 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规 定自《企业会计准则解释第 18 号》印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。按照通知要求，公司对会计政策进行变更，自 2024 年 1 月 1 日起开始执 行。 公司本次会计政策变更系根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （ ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-009 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及相关格式指引的规定，武汉兴图新科电子股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"或"兴图新科"）董事会对公司 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号）核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,840 万股，发行价为每股人民币 28.21 元，共计募集资金 5 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-008 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 | 输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、 | | | --- | --- | | 渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综 | | | 合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 | 2.投资者保护能力 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交股东大会审议 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，会议审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，公司继续聘任天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务审计机构， 该议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师 ...

公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第六次 会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东大会同意授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产的 20%，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十 二次会议，审议通过了《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票决议有效 期及授权有效期的议案》，具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-011 武汉兴图新科电子股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议、第五届董事会第 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-014 关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生因连续担任公司独立董 事满六年，辞去公司独立董事职务及在提名委员会、审计委员会、战略投资委员 会和薪酬与考核委员会中的职务。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海 证券交易所网站披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号 2025-006）。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选独立董事并调整专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、关于补选独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名、公司董事会提名委员 会进行任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整 专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人董震，已充分了解并同意由提名人武汉兴图新科电子股份有限公司董事 会提名为武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉兴图新 科电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》规定,公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 按照武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称:"公司")2023年年度股 东大会决议,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024年度外部审 计机构,负责公司审计工作,主要包括对公司年度经营情况、内部控制情况、募 集资金及关联资金往来情况等进行审计评价。天健会计师事务所(特殊普通合伙) 己完成全部审计工作,公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审 计工作履职情况报告如下: 2、聘请会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第六次会议及 2023 年年度股东大会通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》, 同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构。 二、会计师事务所履职情况 一、会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 ...