2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称立信）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 虹软科技股份有限公司 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.6 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-024 虹软科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 第 1 页 / 共 7 页 （二） 股东大会召集 ...

虹软科技股份有限公司 第- 1 -页 独立董事 2023 年度述职报告（王展） 2023 年度，本人作为虹软科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉 尽责、独立履职，及时关注公司经营发展，积极出席公司召开的股东大会、董事会及 各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，参与公司的重大决策，充分发挥自身 的专业优势和独立地位，切实维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王展先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕 士、中欧国际工商学院 EMBA。1990 年 1 月至 1995 年 11 月任杜邦（中国）投资有限公 ...

虹软科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构建设，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展，根据《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《虹软科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体 ...

公司代码：688088 公司简称：虹软科技 虹软科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 虹软科技股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-023 虹软科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软、虹软科技）始终重视投资者 利益，牢固树立以投资者为本的理念，为推动经营发展质量、投资价值及可持续 发展水平的提升，积极维护市场稳定，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，并于 2024 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。 具体举措如下： 一、聚焦主业稳健经营，提升价值创造能力 虹软科技专注于计算机视觉领域，为行业提供算法授权及系统解决方案，是 全球领先的视觉人工智能企业，始终致力于视觉人工智能技术的研发和应用，坚 持以技术创新为核心驱动力，在全球范围内为智能设备提供一站式视觉人工智能 解决方案。 2023 年，公司移动智能终端视觉解决方案和智能驾驶及其他 IoT 智能设备 视觉解决方案收入双双上涨，带动公司实现营业总收入 67,025.44 万元，同比增 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-026 虹软科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 2023 年末，公司总资产为 3, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥183,929,058.24, representing a year-on-year increase of 13.93%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥34,165,336.48, reflecting a growth of 21.21% compared to the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.09, representing a 28.57% increase year-on-year[5] - The weighted average return on equity was 1.27%, an increase of 0.18 percentage points from the previous year[5] - Total revenue for Q1 2024 reached $183.93 million, up 13.93% from $161.43 million in Q1 2023[47] - Operating profit increased to $39.35 million, a rise of 21.00% compared to $32.52 million in the same period last year[47] - Net profit for Q1 2024 was $34.14 million, representing a 21.56% increase from $28.11 million in Q1 2023[48] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥16,554,162.85, a decline of 116.19% year-on-year, primarily due to a decrease in the recovery of accounts receivable[5][10] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of $16.55 million, contrasting with a net inflow of $102.28 million in Q1 2023[50] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 1,877,075,655.63, down from 1,926,472,283.85, a decrease of approximately 2.5%[34] - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,046,124,875.85, down 2.39% from the end of the previous year[7] - The total assets decreased from 3,120,573,359.75 to 3,046,124,875.85, a decline of approximately 2.4%[45] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥92,997,506.90, accounting for 50.56% of operating revenue, which is an increase of 1.09 percentage points from the previous year[5] - Research and development expenses rose to $92.99 million, up 16.43% from $79.85 million in the previous year[47] Shareholder Equity and Liabilities - The equity attributable to shareholders increased to ¥2,699,719,917.89, marking a 1.01% rise compared to the previous year[7] - Total equity increased from 2,672,753,322.46 to 2,699,839,691.42, reflecting a growth of about 1.0%[26] - Total liabilities decreased from 447,820,037.29 to 346,285,184.43, a reduction of approximately 22.6%[26] Revenue Breakdown - Revenue from mobile intelligent terminal visual solutions was RMB 161.07 million, up 8.91% year-over-year[17] - Revenue from intelligent driving and other IoT visual solutions reached RMB 20.59 million, showing a significant increase of 84.37% year-over-year[17] Other Financial Activities - The company received government subsidies amounting to ¥1,186,297.47, which are closely related to its normal business operations[8] - The total non-recurring gains and losses amounted to ¥3,880,709.68 after tax, with significant contributions from non-operating income[9] - The company repurchased 439,000 shares, accounting for 0.11% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 13.20 million[17] - A software licensing agreement was signed with a specific client for USD 45.79 million, including renewals and new product signings[19] - The subsidiary, Hongsoft (Shanghai) Multimedia Technology Co., Ltd., distributed dividends of RMB 85 million to its parent company[21] - The company plans to use repurchased shares for employee stock ownership plans or equity incentives[17] - The company has initiated a share buyback program with a budget between RMB 10 million and RMB 20 million, with a maximum buyback price of RMB 50.00 per share[17] Legal Matters - The company is currently involved in a legal case with ongoing appeals related to its subsidiary, ArcSoft Inc.[19]

2024深圳国际传感器与应用技术展览会（Sensor Shenzhen 2024）正在深圳会展中心火热进行。本次展 会上，虹软与英飞凌共同展示了基于ToF摄像头的智能座舱手势交互解决方案，引领了智能传感器与3D 视觉感知技术的融合创新。在展会现场，这一解决方案吸引了众多专业观众和产业生态圈企业的关注与 好评。 作为智能网联汽车的入口，传感技术在激发车载应用创新方面发挥着重要作用。3D ToF技术近年来备 受瞩目，其融合了空间深度信息和2D图像信息，可提供丰富的场景数据，包括物体距离、形状大小 等，为人脸识别、人体姿势识别、物体检测和环境感知等领域带来了广泛的应用前景。 着眼于此，虹软与英飞凌在本次大会上向观众近距离展示了基于ToF摄像头的智能座舱手势识别解决方 案，受到了观众的热烈关注。其中，引人注目的是ToF的食指鼠标解决方案。用户只需简单的手势动作 即可与车载屏幕进行交互，以“手”代“鼠标”实现隔空操控，使得观看视频、查看地图、玩游戏等多元定 制化座舱娱乐体验成为可能。 ...

截至本公告日，南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称瑞联新产业）持有虹软科技股份有限公司（以下简称公司）股份 49,070,332 股，占公司总股本的 12.09%。上述股份来源均为公司 IPO 前取得的股份，且已 于 2020 年 7 月 22 日起解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的主要内容 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-017 虹软科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 瑞联新产业因资金安排需要，拟自本次减持计划公告之日起十五个交易日后 的三个月内，通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过 4,060,000 股，即不超 过公司总股本的 1%。减持价格按市场价格确定。 若公司在前述减持期间内，发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或 配股等股本除权、除息事项的，则上述减持计划将作相应调整。 注：瑞联新产业原名为北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）。 上 ...