虹软科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使用与 管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司募集资金监管规则》（以下简称《募集资金监管规则》）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 第 ...

虹软科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）及其他信息披露义 务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《虹软科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称重大信息或者重大事 项）。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、核心技术人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产 重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机 构及其相关人员，以及法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定的对上市、信息披露、 ...

虹软科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）重大事项的内部报 告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司股东 利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》、 公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当可能发生、将要发生、正在发生 可能对本公司证券及其衍生品种交易价格或者对投资决策产生较大影响的情形 或事件（以下简称重大事项）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部 门和单位（以下简称报告义务人），应及时将有关信息通过董事会办公室、董事 长、董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应 当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完 整、及时，不致出现虚假信息披露、误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益， 确保公 ...

虹软科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当保持身份和履职的独立性。独立董事应当独立履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依 法履职提供必要保障。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事 ...

虹软科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第四条 公司应当加强对内幕信息知情人员的教育培训，确保内幕信息知情 人员明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责， 坚决杜绝内幕交易。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息。 第六条 内幕信息包括但不限于： 第 1 页 / 共 8 页 （一）发生可能对公司、公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括： 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一章 总则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下称公司或本公司）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则 ...

虹软科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可 以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称审计 委员会）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不 得在股东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预 ...

虹软科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善虹软科技股份有限公司(以下简称公司)法人治理结 构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好地保护全体股东 特别是中小股东的合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《虹软科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进 行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； （五）不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 公司董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、 实际控制人应当及时向公司董事会 ...

Core Insights - The company achieved a revenue of 628 million yuan in the first three quarters of 2025, representing a year-on-year growth of 9.39% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 142 million yuan, marking a significant year-on-year increase of 60.51% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.35 yuan, which is a 59.09% increase compared to the previous year [1]

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-038 虹软科技股份有限公司 关于放弃优先认缴权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：公司参股公司浙江舜为因自身经营发展需要拟进行增资扩股。 本次增资金额为 10,000.00 万元，其中拟新增注册资本 5,000.00 万元以及增加 资本公积 5,000.00 万元。公司出于整体发展战略考虑，拟放弃浙江舜为此次增 资的优先认缴权。本次交易完成后，公司持有浙江舜为股权由 10.00%降低至 8.00%。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示：截至目前，相关方增资协议尚未签署，且存在增资方未 及时缴纳增资款或其他原因导致交易方案无法实施的风险，本次交易实施尚存在 不确定性。 一、关联交易概述 浙江舜为科技有限公司 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-042 虹软科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 4 日（星期二）16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 网 络 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2025 年 10 月 28 日（星期二）至 11 月 3 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 invest@arcsoft.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 4 日（星期二）16:00-17:00 （二）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 第 1 页 / 共 2 页 （ 三 ） ...