嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司证券发行注册管 理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的 （四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资 者合法权益的重大违法行为； 1 （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。 情形的说明 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤 俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理 合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、 上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心 （有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海圣祁 投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司 63.2134% 的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经公司董事 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-047 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯形 式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 5 日通过邮件等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王纪召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》 2025 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-045 2025 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，公 司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海欧易生物医学科技有限公司 63.2134%股权并募集配套资金（以下简称"原交易方案"）。 原交易方案披露后，结合交易谈判情况，公司拟对本次交易方案进行调整， 主要调整内容为：1. 调整业绩补偿金额的计算方式，过渡期损失补偿金额不再 计入业绩承诺已补偿金额，调整后业绩承诺方合计应补偿股份数=[(承诺净利润 数-实际净利润数)÷承诺净利润数×本次业绩承诺方取得交易对价]÷本次发行 价格；另需补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×本次发行价格；2. 交易双方 协商后拟增加减值补偿条款。 根据《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适 用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的规定，本次调整不构成对本次交 易方案的重大调整。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第二届独立董事专门会议 20 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-046 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯形式召开第四届董事会第六次会议。会议通知已于 2025 年 6 月 5 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事审议表决，形成如下决议： （一）《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》 2025 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，公 司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海欧易生物医学科 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-044 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 06 月 16 日（星期一）14:00-15:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ? 投资者可于 2025 年 6 月 09 日（星期一）至 06 月 13 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、参加人员 董事长、总经理：易德伟 董事、财务总监：王华标 zqb@cabio.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 29 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-044 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 6 月 09 日（星期一）至 06 月 13 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@cabio.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 16 日（星期 一）14:00-15:00 举行 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会 ...

重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2025 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，并在未来适宜时机用于实施股权激励计划，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 25.00 元/股 （含），回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)上披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于第二期 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-008）。 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-043 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

北京市中伦律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所 （以下简称"本所"）受嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"或"嘉必优"）的委托，对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师参加了本次股东大会，审查了公司提供 的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所 律师得到公司的如下承诺和保证：公司已经提供了本所认为出具本法律意见书所 必需的，完整、真实、准确、合法及有效的原始书面材料、副本材料、复印件或 口头证言，所有副本材料或复印件与原件一致，无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之 处。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-042 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛 店分公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 92 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,545,745 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,545,745 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.3057 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4 ...

Summary of the Conference Call for 嘉必优 Company Overview - 嘉必优 is experiencing growth in the domestic market due to the completion of new national standards and demographic factors, with increased demand for algal oil DHA from core customers, particularly in infant formula products [2][3][5] Key Points Domestic Market Performance - Revenue growth is driven by major clients like 伊利 and 完达山, with significant increases in their purchase volumes [2][7][6] - The proportion of algal oil DHA in infant formula is rising, leading to a notable increase in demand for this product [3][5] - The company expects stable revenue growth due to the ongoing demand from these core clients [6] International Market Strategy - 嘉必优 is focusing on expanding its international client base, particularly through European distributors, with a goal to increase market share for ARA products and promote algal oil DHA and HMO [2][4][22] - The market share in the supply chains of major international clients has increased from 10% to 15%-20%, with a target of reaching 30% [3][22] Product Performance and Profitability - In Q1 2025, profit growth outpaced revenue growth due to optimized product and customer structures, with a higher proportion of high-margin products [4][27] - The company anticipates stable profitability for the year, despite variations in client performance [4][27] Future Growth Opportunities - The company is exploring applications for ARA and DHA beyond dairy products, including health supplements, animal nutrition, and cosmetics [12][13] - The trend towards high-end and differentiated products in the dairy sector presents new opportunities for growth [9][10] New Product Development - Expected high growth products for 2025 include ARA and DHA, driven by domestic clients' increased usage of algal oil DHA [18] - HMO products are also being developed, with some international clients already placing orders [26] Competitive Landscape - The main competitors for ARA are 罗盖特 and for algal oil DHA are 润科, with opportunities for market share growth due to competitors facing challenges [8] Market Trends - The demand for adult and elderly milk powder is increasing, particularly products that incorporate algal oil DHA, aligning with the aging population trend [11] Capacity and Production - The company has sufficient production capacity, with plans to expand further to meet market demand [28][29] Financial Outlook - The company aims for double-digit stable growth in 2025, maintaining its budget without adjustments [17] Additional Insights - The company is leveraging omics technology to enhance product efficacy and support downstream clients in the cosmetics sector [19][20] - The pet nutrition segment, while currently small, is being developed through innovative channels like pet hospitals [14][15][16] This summary encapsulates the key insights and strategic directions discussed during the conference call, highlighting 嘉必优's growth trajectory and market positioning.