嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股 东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称"《科创板自律监 管指引1号》"）等法律、行政法规、部门规章和《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项 存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证监会、证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： 第二章 暂缓、豁免披露信息范围及方式 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 第一条 为规范嘉必优生物技术（武汉）股份 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为有效控制嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保风险，保护投资者合法权益，保证公司科学、安全与高效地做出 决策，明确公司股东会、董事会等组织机构在公司对外担保决策方面的职责，控 制财务和经营风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司，全资子公司、 控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担 保。本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公司的担保。 第三条 公司对外担保行为应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 反舞弊制度 第一章 总则 第一条 为加强嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理和内部控制的规范化、制度化建设，防治舞弊行为，保障公司和股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件要求和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况特制定本制度。 第二条 反舞弊制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是中高级管理人员以 及关键岗位工作人员的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德准则及公司 内部管理制度，防止发生损害公司、股东及员工利益的行为。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺骗等违法违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利 益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。舞弊主要存在以下领域：虚假财务 报告、资产的不适当处置、不恰当的收入和支出、故意的不当关联方交易、税务 欺诈、贪污以及收受贿赂和回扣等 ...

第二条 本制度所称远期外汇交易业务是指为满足正常生产经营需要，利用 银行金融产品等对外汇资产进行保值，锁定或减少外汇相关财务成本，规避和防 范汇率风险的业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务以及其他外汇衍 生品业务等。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资子公司，控股子公司。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 远期外汇管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）远期外汇交易业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《结汇、售汇及付汇管理规定》《上市公 司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际经营情况，特制定本制度。 第二章 远期外汇交易业务原则 第四条 公司进行远期外汇交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则， 严格控制远期外汇交易业务的交易种类及规模，不进行单纯以盈利为目的的外汇 交易，所有外汇交易行为均以正常经营业务为基础。 第五条 公司进行远期外汇交易业务只允许与经国家相关金融监管机构批准、 具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 为保证战略目标达成，进一步规范企业财务管理行为，提高各类资源的使用效率，同时防 范经营风险，确保公司正常有序经营和整体经营目标的实现，特制定本管理制度。 第一条 全面预算管理的目的 全面预算管理制度 第一章 总则 （一）目标一致性原则。预算必须与公司目标相一致，各级预算必须服从于公司的战略目 标和经营目标。 （二）预算责任单位主责、财务配合原则。预算责任单位负责预算目标的制定与实现，财 务部在预算管理过程中承担组织、平衡和过程及结果衡量责任。 （三）无计划不预算原则。预算必须来自于预算责任主体的工作规划、计划、重点任务， 并要能保障工作规划、计划、重点任务的实现。计划调整，预算则需要进行相应调整。 （四）全面性原则。一切生产经营活动，全部纳入预算管理，做到全员参与、全面覆盖并 进行事前、事中、事后相结合的全程监控。 （五）分级预算原则。按一级管理二级、二级管理三级的原则实行分级管理，各部门对各 自归口的业务做预算并对预算编制负责，公司对各部门予以监控审批。 （六）严肃性与灵活性平衡原则。预算一旦确定，没有审批，不予调整，以保证预算的严 肃性；同时预算管理需紧密结合业务环境， ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，结合公司的实际，制定本制度。 本制度所称"信息"，是指可能发生对公司证券及其衍生品种的交易价格产生 较大影响或者对投资决策有较大影响，而投资者尚未得知的信息以及证券监管部 门要求披露的信息；本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度由公司董事会负责实 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、变更，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《嘉必优生物技术（武汉）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师 事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本办法履行选 聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，可参照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《嘉必优生物技术（武 汉）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司董 事、高级管理人员的薪酬政策和方案向董事会提出建议；对董事、高级管理人员 进行考核。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会至少应由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。主任委员通过在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第五条 主任委员和委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作规则的要求，董事会 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步明确嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，保障董事会决策 的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及《嘉必优生物技术（武汉）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行 使决策权，对股东会负责。 第二章 董事 1 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告 缓刑的，自缓刑考验期满 ...