审核规则》第八条规定的说明 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司" 或"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、 靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有 限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业 投资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、 上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司（以 下简称"标的公司"）63.2134%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 11.2 条 规定、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则（2024 年 4 月修订）》第八条的规定，科创板上市 公司实施发行股份购买资产的，拟购买资产应当符合科创板定位，所属行业应当 与科创板上市公司处于同行业或者上下游，且与科创板上市公司主营业务具有协 同效应，有利于 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-016 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛店分公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 20 日 至 2025 年 3 月 20 日 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-013 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 3 日以现场结合通讯形 式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 28 日通过邮件等方式送达全体监事。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王纪召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规 范性文件的规定，公司监事 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-014 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第二届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事专门会议召开情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立 董事专门会议 2025 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 3 日 以通讯形式召开。会议通知已于 2025年 2月 28日通过邮件等方式送达全体独立 董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由全体独 立董事推举陈向东先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》等相关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经过与会独立董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司证券 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-012 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日以现场结合通讯形式召开第四届董事会第三次会议。会议通知已于 2025 年 2 月 28 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》及《公司章程》等相关规定。 根据《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适 用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的规定，本次调整不构成对本次交 易方案的重大调整。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

关联交易事项的风险提示性公告 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-017 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次重组方案披露情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司" 或"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、 靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有 限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业 投资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、 上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司 63.2134%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 10 月 29 日开市起开始停牌， 具体内容详见公司 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-019 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司" 或"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、 靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有 限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业 投资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、 上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司（以 下简称"欧易生物"）63.2134%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 资产最终的股份发行数量以经公司股东大会审议通过，经上海证券交易所审核通 过并经中国证监会同意注册的发行数量为上限。 二、本次权益变 ...

关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 年 月 日 2025 1 25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 1,500 万元（含）-3,000 万元（含） | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | 用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 万元 0 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2025 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型的核查意见 经核查，独立财务顾问认为：根据《战略性新兴产业分类（2018）》，标的 公司业务属于"4 生物产业"之"4.1 生物医药产业"之"4.1.5 生物医药相关 服务"，上市公司业务属于"4 生物产业"之"4.5 其他生物业"之"4.5.2 生 物化工制品制造"。 独立财务顾问 二〇二五年三月 海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为嘉必优生物技术 （武汉）股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支付现金购买上海 欧易生物医学科技有限公司（以下简称"标的公司"）63.2134%股权（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁发的《监管规则适用指引—上市类第 1 号》等规范性文件的要求， 对上市公司本次交易产业政策和交易类型相关事项进行核查，现发表如下意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、 农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 1 （此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于嘉必优生物技术（武汉）股份有 限公司本次交易不构成重组上市的核查意见》之签章页） 项目协办人： 刘 伟 周 伟 武学昭 张凯锋 项目主办人： 吴康源 钱深国 海通证券股份有限公司 年 月 日 2 本次交易不构成重组上市的核查意见 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤 俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理 合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、 上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心 （有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海圣祁 投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司 63.2134% 的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易""本次重大资产重组"）。海通 证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为嘉必优本次重大资产重组 的独立财务顾问，对本次交易 ...