嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开第三届监事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 2 月 22 日通过电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席姚建铭召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-004 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司监事会 2024 年 2 月 28 日 经与会监事审议并表决，本次会议通过了以下议案： （一）《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司本次补充确认使用超募资金及部分暂时闲置募集 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-003 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于补充 确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行 二、募集资金投资项目情况 根据《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市 公告书》，首次公开发行股票募集资金投资项目计划如下： | 序 | 项目名称 | 投资金额 | 拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | 金金额（万元） | | 1 | 微生物油脂扩建二期工程项目 | 19,750.00 | 19,750.00 | | 2 | 多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩 | 19,868.70 | 19,868.70 | | | 建项目 | | | | 3 | 研发中心建设项目 | 14,845.20 | 14,845.20 | | | 合计 | 54,463.90 | 54,463.90 | 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目之微生物油脂扩建 二期工程项目投资额的议案》《关于变更募投项 ...

一、董事会会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开第三届董事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 2 月 22 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》等相关规定。 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-005 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事审议表决，形成如下决议： 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 （一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>及新增<独立董事专门会 议工作制度>的议案 》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《嘉 必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益 ，保护中 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-001 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 董事、监事及高级管理人员增持计划实施完毕暨 增持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 董监高增持计划的基本情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）董事杜斌先生、 董事、财务总监王华标先生、副总经理李翔宇先生、副总经理耿安锋先生、副总 经理马涛先生、副总经理、董事会秘书易华荣先生、监事吴宇珺先生，拟自 2023 年 9 月 14 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公 司股份，拟累计增持比例不低于 187,000 股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 日披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事、监事及高级管理人员 增持计划公告》（公告编号：2023-042）。 增持计划的实施结果 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 6 日，上述增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价方式累计增持公司股份 228,336 股，占 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-048 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 董事、监事及高级管理人员增持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董监高增持计划的基本情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）董事杜斌先生、 董事、财务总监王华标先生、副总经理李翔宇先生、副总经理耿安锋先生、副总 经理马涛先生、副总经理、董事会秘书易华荣先生、监事吴宇珺先生基于对公司 未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自 2023 年 9 月 14 日起 6 个 月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，拟累计增持 比例不低于 187,000 股。 增持计划实施进展情况 截至 2023 年 12 月 4 日，上述增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价方式累计增持公司股份 112,600 股，占公司总股本 0.067%，已达到增持计划 数量区间下限的 60.21%，增持数量已过半，增持总金额为人民币 2,147,1 ...

证券代码： 688089 证券简称： 嘉必优 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-06 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 活动类别 □媒体采访 业绩交流会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 电话会议 参与单位名称及 序 人员姓名 时间 姓名 单位 号 1 11月18日 许灿杰、孙琦祥 国盛证券 2 董祯强、吴希凯 前海人寿 11月22日 3 汤秀洁 浙商证券 4 荣欣 前海开源基金 5 11月27日 吴頔、王天鹤 中金公司 6 李随军 双安资产 7 11月29日 王栋 国联安基金 8 12月1日 2023年第三季度业绩说明会网络文字互动 时间 见上表 地点 葛店工厂 ...

证券代码： 688089 证券简称： 嘉必优 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 投资者关系 特定对象调研  分析师会议 活动类别 □媒体采访 业绩交流会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观  其他 电话会议 参与单位名称及 人员姓名 序号 单位 姓名 1 广发基金 陈樱子 2 国海证券 李宇宸 3 国盛证券 孙琦祥、许灿杰 4 长城证券 肖亚平 时间 2023年11月16日15:00-16:00、11月17日10:00-11:00、11月 17日14:30-15:30 地点 线上 上市公司接待人员姓 副总经理、董事会秘书易华荣 名 证券事务代表王芳 投资者关系活动主要 主要交流内容： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥126,067,604.04, representing a year-over-year increase of 23.48%[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 8.17% to ¥25,567,296.51 for the quarter, and year-to-date net profit decreased by 22.41% to ¥60,414,285.96[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥18,259,446.15, down 4.06% year-over-year, with a year-to-date decrease of 25.26% to ¥41,051,378.78[6] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.15, reflecting an 11.76% decrease compared to the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥324,828,476.58, an increase of 19% compared to ¥273,244,476.30 in the same period of 2022[20] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥57,127,019.09, a decrease of 24% from ¥75,304,227.69 in the same quarter of 2022[21] - The net profit for the first three quarters of 2023 was ¥58,283,755.65, down 23.03% from ¥75,648,361.83 in the previous year[32] - Total comprehensive income for the third quarter of 2023 was ¥57,112,887.27, a decrease from ¥75,279,465.99 in the same quarter of 2022[22] - Total comprehensive income for the third quarter was CNY 58,283,755.65, compared to CNY 75,648,361.83 in the previous year[33] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥10,376,364.23, a decrease of 11.04% year-over-year, while R&D expenses accounted for 8.23% of revenue, down 3.19 percentage points[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥28,210,281.12, compared to ¥26,333,080.29 in 2022, indicating a 7% increase[20] - The company's R&D expenses for the first three quarters of 2023 were ¥24,260,199.05, slightly up from ¥23,355,921.81 in the same period last year[32] - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to enhance future growth prospects[6] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,555,757,829.96, a decrease of 3.42% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to RMB 730,942,324.05, a decrease of 19.5% from RMB 907,365,963.52 at the end of 2022[15] - The company's total assets as of September 30, 2023, were RMB 1,555,757,829.96, down from RMB 1,610,828,359.79, a decrease of 3.4%[16] - The company's total liabilities decreased to ¥134,793,229.04 from ¥234,618,597.19 year-over-year[30] - Total liabilities decreased to RMB 86,230,928.91 from RMB 185,767,562.26, a reduction of 53.7%[17] - The total equity increased to RMB 168,309,120.00 from RMB 120,000,000.00, representing a growth of 40.2%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥25,173,736.59, showing a significant decrease of 69.85% compared to the previous year[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥25,173,736.59, down significantly from ¥83,502,609.85 in the same period of 2022[24] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 20,021,419.84, down from CNY 86,810,547.52 in the same period last year[35] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 326,007,586.86, slightly decreased from CNY 328,616,321.67 year-over-year[35] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 305,986,167.02, compared to CNY 241,805,774.15 in the previous year[35] - The cash outflow from investment activities in Q3 2023 was ¥503,223,098.26, compared to ¥951,311,549.44 in Q3 2022[26] - The company reported a net cash flow from financing activities of -¥42,101,752.67 in Q3 2023, compared to -¥6,704,513.99 in the same quarter of 2022[26] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 212,137,495.10, up from RMB 188,966,972.72, indicating a growth of 12.2%[16] - Inventory rose to RMB 116,181,660.53, compared to RMB 81,490,915.63, reflecting an increase of 42.5%[16] - The company's inventory increased to ¥110,020,071.51 in Q3 2023 from ¥78,443,729.20 in Q3 2022, indicating a growth of 40.38%[29] Financial Position - The company's total assets and equity amounted to ¥1,555,757,829.96 and ¥1,469,526,901.05 respectively as of the end of the third quarter of 2023[18] - The company's long-term equity investments rose to ¥180,489,157.96 as of September 30, 2023, compared to ¥153,584,960.77 at the end of 2022, reflecting a growth of 17.5%[29] - The company's financial expenses for the first three quarters of 2023 were reported at -¥2,895,402.11, compared to -¥16,688,234.32 in the same period of 2022[21] Strategic Focus - The company plans to continue focusing on investment in new technologies and market expansion strategies[37] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies during the reporting period[14] - The company has not adopted new accounting standards for the current year[37]

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-046 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、计提减值准备事项的具体说明 1、信用减值损失 公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应 收账款、其他应收款及长期应收款等的预期信用损失进行测试及确认损失准备。 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应 收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在 减值客观证据的应收账款、应收票据、其他应收款或当单项金融资产无法以合理 成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款、应收票据、 其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，截至 2023 年 9 月 30 日，公司前三季度计提信用减值损失 5,432,759.80 元。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券 交易所科创板 ...