本次利润分配及公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的 股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度广州瑞松智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）合并报表中归属上市公司股东净利润为4,923.86万 元。截至2023年12月31日，公司期末可分配利润为人民币16,130.28万元，经董事 会综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，公司2023年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基 数分配利润，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)，以资本公积金向全体股 东每10股转增4股。截止到2024年3月31日，公司总股本为67,360,588股，扣除回购 专用证券账户中股份总数445,980股后的股份数 ...

一、会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 上午，在广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室召开了第三届董事会第十次会 议，公司于 2024 年 4 月 3 日以电话、邮件方式向全体董事发出召开本次会议的 通知。 本次会议由董事长孙志强先生召集，公司 7 名董事通过现场会议和通讯会议 相结合的方式出席，会议由孙志强先生主持。经确认，本次董事会的各项内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》、公司章程和董事会议事规则的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 议案 1：关于 2023 年度总经理工作报告的议案 证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-022 广州瑞松智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为对公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度，广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严 格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，公司董事会 审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现将董事会 审计委员会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、公司审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会由独立董事张剑滔、马腾及非独立董事颜雪涛 3 名成员组成， 张剑滔担任审计委员会召集人。其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员 由具备会计专业资格的张剑滔先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年度，审计委员会共召开 了 4 次会议和 2 次外部审计机构沟通会议，全体委员亲自出席了全部会议。主要就公司提交 的定期财务会计报表、审计 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-013 广州瑞松智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议通知于2024年4月3 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事，公司于2024年4月15日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议由罗渊主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次 会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，决议 合法有效。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 议案1：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 监事会认为：公司2023年年度报告及摘要符合《证券法》、《科创板上市规则》 以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式 （2021年修订）》的相关规定以及公司实际经营情况，不存在损 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 广州瑞松智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 三、 事务所执业资质证明 审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10109 号 广州瑞松智能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称瑞松科技） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-016 广州瑞松智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》 的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52 号）核准，公司首次向社会 公开发行人民币普通股股票 16,840,147.00 股。本公司由主承销商广发证券股份 有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的 ...

证券简称：瑞松科技 证券代码：688090 | 瑞 松 科 技 、 本 公 司 、 公 | 指 | 广州瑞松智能科技股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | 性股票 | | 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司高级管理人员、核 | | | | 心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部 | | | | 归属或作废失效的期间 | | 归属 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激 | | | | 励对象账户的行为 | ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-018 广州瑞松智能科技股份有限公司 1、2021年12月15日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发 表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具 了相关核查意见。 2、2021年12月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《瑞 松科技关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-040），根据 公司其他独立董事的委托，独立董事卢伟东先生作为征集人，就公司2021年第一次 临 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 广州瑞松智能科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年度审计履职情 ...