广州瑞松智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 广州瑞松智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 1 广州瑞松智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 广州瑞松智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | 议案一 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | 关于 | | 附件一 年度董事会工作报告 8 | 2023 | | 议案二 2023 年度监事会工作报告的议案 15 | 关于 | | 附件二 年度监事会工作报告 16 | 2023 | | 议案三 2023 年年度报告及其摘要的议案 18 | 关于 | | 议案四 2023 年度财务决算报告的议案 19 | 关于 | | 议案五 2023 年度财务预算报告的议案 20 | 关于 | | 附件三 广州瑞松智能科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告 21 | | | 议案六 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票来 ...

!"#$%&'()* （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 （三）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 -" #$%&./012 | 保荐机构名称 | 广发证券股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 | 2 号 618 室 | | 主要办公地址 | 广东省广州市天河区马场路 号广发证券大厦 26 | | +,!-./0123%&'()* 45)6"7%89:2;<=>?@ABCDEF 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"瑞松科技"、"公司"或"上市公 司"）于 2020 年 2 月 17 日首次公开发行股票并在科创板上市。广发证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"或"广发证券"）担任瑞松科技首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，负责瑞松科技上市后的持续督导工作，持续督导期间 为 2020 年 2 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，前述持续 督导期限已 ...

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议,于会议召开十日以前 书面通知全体董事和监事。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事 的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 -- 114 下载 一 官限公司 会议事如则 第一条 为了进一步规范广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作 和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范 性文件以及《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定,制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室,召开董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时; (二)三分之一以上董事联名提议时; (三)监事会提议时; 第五条 有下列情形之一的,董事会应 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 特此公告。 广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的有关规定对公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划")首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如下: 上、中国科学 | 15 H 经核查,本次拟归属的 69 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的 激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-021 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八十二 | 公司应当在确定提名之日起两个交易日 | 公司最迟应当在发布召开关于选举独立 | | 条（四） | 内，将独立董事候选人的有关材料报送 | 董事的股东大会通知时，将独立董事候 | | | 上海证券交易所。董事会对独立董事候 | 选人的有关材料提交上海证券交易所。 | | | 选人的有关情况有异议的，应当同时向 | 董事会对监事会或者股东提名的独立董 | | | 上海证券交易所报送董事会的书面意 | 事候选人的有关情况有异议的，应当同 | | | 见。 | 时向上海证券交易所报送董事会的书面 | | | | 意见。 | | 第一百零 | ……独立董事除应当具有法律、法规、 | ……独立董事除应当具有法律、法规、 | | 六条 | 规范性 ...

关于广州瑞松智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州瑞松智能科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-66309188-882 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于广州瑞松智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 (此页无正文,为关于广州瑞松智能科技股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项报告签字盖章页) 信会师报字[2024]第 ZM10111 号 广州瑞松智能科技股份有限公司全体股东: 我们审计了广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"瑞松科 技")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负 债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年4月 15 日出 具了报告号为信会师报字(2024)第 ZM10 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-023 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了同 意的独立意见，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况如 下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会 决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净 资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会召开之日止。 一、本次授权事宜的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥165,601,879.26, representing a decrease of 34.95% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,058,342.39, down 89.75% year-over-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥1,158,977.05, a decline of 117.73%[6]. - The basic earnings per share decreased by 86.67% to ¥0.02[6]. - Total revenue from operating activities in Q1 2024 was CNY 164,790,618.80, down 31.8% from CNY 241,660,609.91 in Q1 2023[42]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 1,113,541.83, significantly lower than CNY 11,540,301.41 in the same period last year, reflecting a decline of 90.4%[38]. - The company reported a decrease in total comprehensive income for Q1 2024, amounting to CNY 1,728,166.17, compared to CNY 10,992,689.55 in Q1 2023[39]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.02, down from CNY 0.15 in Q1 2023[39]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥65,883,424.49, an increase of 5.24% compared to the previous year[6]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 348,824,470.58 from RMB 446,791,472.42, a decline of 22%[24]. - The net decrease in cash and cash equivalents was -¥88,361,961.40, compared to -¥73,119,037.12 in the previous period[45]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥305,453,322.93, slightly up from ¥303,222,454.03[45]. - The beginning balance of cash and cash equivalents was ¥393,815,284.33, compared to ¥376,341,491.15 previously[45]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,589,724,553.29, a decrease of 5.92% from the end of the previous year[9]. - Total liabilities decreased to RMB 661,173,411.16 from RMB 763,177,488.18, a reduction of 13.4%[30]. - Non-current assets decreased to RMB 440,778,950.68 from RMB 453,519,239.33, a decline of 2.8%[27]. Expenses and Investments - Research and development expenses totaled ¥11,519,812.00, accounting for 6.96% of operating revenue, an increase of 1.74 percentage points[9]. - Total operating expenses for Q1 2024 were CNY 230,674,043.29, a decrease from CNY 304,264,543.26 in Q1 2023[42]. - Sales expenses increased to CNY 11,358,192.08 in Q1 2024, up 21.1% from CNY 9,374,310.99 in Q1 2023[38]. - The company incurred a credit impairment loss of CNY -2,079,100.70 in Q1 2024, compared to CNY -2,943,432.83 in Q1 2023[38]. - Investment activities cash outflow totaled ¥1,212,110.54, compared to ¥1,782,866.98 in the previous period[45]. - Net cash flow from investment activities was -¥1,202,110.54, down from -¥1,780,366.98[45]. Future Outlook - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[21]. - The company will not apply the new accounting standards starting from 2024[45].

关于广州瑞松 司 智能科 2023 年度募 资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、 工作概述 信会师报字[2024]第 ZM10112 号 广州瑞松智能科技股份有限公司 鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 关于广州瑞松智能科技股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZM10112号 广州瑞松智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州瑞松智能科技股份有限公司（以下 简称"瑞松科技"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 瑞松科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 k交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东 的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》以及《广州瑞松智能科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立健全关联交易的内部控制制度,明确关联交易的决策权限和 审议程序,并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表决制度。 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织: (一) 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织; (二)直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人; (三) 公司董事、监事或高级管理人员; (四)与本条第(一)项、第(二)项、第(三)所述关联自然人关 ...