广州瑞松智能科技股份有限公司 k交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东 的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》以及《广州瑞松智能科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立健全关联交易的内部控制制度,明确关联交易的决策权限和 审议程序,并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表决制度。 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织: (一) 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织; (二)直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人; (三) 公司董事、监事或高级管理人员; (四)与本条第(一)项、第(二)项、第(三)所述关联自然人关 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-019 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开了 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2021年限制性股票激励计划股票来源的议案》，同意董事会根据《公司2021年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）的有关规定，调 整2021年限制性股票激励计划股票来源，本议案尚需经股东大会审议通过。现将有 关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021年12月15日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-017 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次向控股子公司提供借款系公司为了支持汽车、汽车零部件等行业的 1 一、借款事项概述 （1）借款对象： 广州瑞松北斗汽车装备有限公司 广州瑞松焊接技术有限公司 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司")以自有资金拟向广 州瑞松北斗汽车装备有限公司（以下简称"广州瑞北"）提供不超过 10,000 万元人民币借款，以自有资金拟向广州瑞松焊接技术有限公司 （以下简称"瑞松焊接"）提供不超过 3,000 万元人民币借款，以自有资 金拟向武汉瑞松北斗汽车装备有限公司（以下简称"武汉瑞北"）提供 不超过 2,000 万元人民币借款。借款期限自 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会止。 借款资金占用费的计算方式为：借款利率按一年期银行贷款基准利率计 算，借款利息=实际借款金额*一年期银行贷款基准利率* ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 独立董事等初会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构,促进公司的规范运作,有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用,保护中小股东的 合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广州瑞松智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立独立董事专门会议,并 制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 法规、《公司章程》和本细则的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名,由过 ...

!"#$%&'()*+ ,-!./01234%&'()*+ 5657 89:;<=>?@ABCDEFGHI+ 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广州瑞 松智能科技股份有限公司（以下简称"瑞松科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股股票 16,840,147.00 股。公司由主承销商广发证券股份有限公 司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向 持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 ...

公司代码：688090 公司简称：瑞松科技 广州瑞松智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州瑞松智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10110 号 广州瑞松智能科技股份有限公司 Expr 内部控制电动报告 二O二三年度 广州瑞松智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-2 | | 二、 | 附件：2023 年度内部控制自我评价报告 | 1-5 | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，瑞松科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 信会师报字[2024]第 ZM10110 号 广州瑞松智能科技股份有限公司 内控审计报告 第 1页 广州瑞松智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称瑞松 科技）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...

本次利润分配及公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的 股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度广州瑞松智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）合并报表中归属上市公司股东净利润为4,923.86万 元。截至2023年12月31日，公司期末可分配利润为人民币16,130.28万元，经董事 会综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，公司2023年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基 数分配利润，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)，以资本公积金向全体股 东每10股转增4股。截止到2024年3月31日，公司总股本为67,360,588股，扣除回购 专用证券账户中股份总数445,980股后的股份数 ...

一、会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 上午，在广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室召开了第三届董事会第十次会 议，公司于 2024 年 4 月 3 日以电话、邮件方式向全体董事发出召开本次会议的 通知。 本次会议由董事长孙志强先生召集，公司 7 名董事通过现场会议和通讯会议 相结合的方式出席，会议由孙志强先生主持。经确认，本次董事会的各项内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》、公司章程和董事会议事规则的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 议案 1：关于 2023 年度总经理工作报告的议案 证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-022 广州瑞松智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-013 广州瑞松智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议通知于2024年4月3 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事，公司于2024年4月15日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议由罗渊主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次 会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，决议 合法有效。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 议案1：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 监事会认为：公司2023年年度报告及摘要符合《证券法》、《科创板上市规则》 以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式 （2021年修订）》的相关规定以及公司实际经营情况，不存在损 ...