第三节 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 厂 小 手 会议 王会儿儿 第一章 总则 第一条 为规范广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股 东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件、业务规则以及《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 临时股东大会不定期召开,出现以下情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召开: (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 l (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广州瑞松智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张剑滔先生、闵华清 先生、马腾先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 广州瑞松智能科技股份有限公司 经核查独立董事张剑滔先生、闵华清先生、马腾先生及前述独立董事的 直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董 事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 广州瑞松智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 5 日 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-020 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授 予的限制性股票总量为570,000股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.85%。 3、授予价格（调整后）：15.79元/股，即满足归属条件后，激励对象可以每 股15.79元的价格购买公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。 4、激励人数（调整后）：69人。 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 符合归属条件的公告 5、具体的归属安排如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司 重要内容提示： 本次激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： | 归属安排 | 归属时间 | | 归属权益数量占授 予权益总量的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自相应部分授予 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度沭职报告 作为广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《广州瑞松智能科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广州瑞松智能科技股份有限公司独立 董事工作细则》(以下简称"《独立董事工作细则》")等相关规定,我积极参 加公司董事会,认真审议议案,并对相关事项发表独立意见,积极履职,尽职尽 责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马腾先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。硕士 毕业于中山大学法律史学专业,博士毕业于中山大学法学理论专业。 2013 年至 2020 年,历任厦门大学法学院助理教授、硕士生导师、副教授、教研室主任; 2020 年至今,任暨南大学法学院/知识 ...

作为广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立, 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《广州瑞松智能科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广州瑞松智能科技股份有限公司独立 董事工作细则》(以下简称"《独立董事工作细则》")等相关规定,我积极参 加公司董事会,认真审议议案,并对相关事项发表独立意见,积极履职,尽职尽 责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 广州瑞松智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度试职报告 闵华清先生,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士、教授、 博士生导师。硕士研究生毕业于华东理工大学自动化专业,并于华中科技大学计 算机专业获得博士学位。1993年至2001年,任武汉工程大学计算机系副教授、教 授;2001年至今,任华南理工大学智能 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,015,678,707.59, representing a 0.97% increase compared to CNY 1,005,934,510.46 in 2022[33]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 49,238,551.70, a significant recovery from a loss of CNY 62,731,772.26 in 2022[33]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.74, compared to a loss of CNY 0.93 per share in 2022[34]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 91,522,213.76 in 2023, recovering from a negative cash flow of CNY 49,662,918.81 in 2022[33]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,689,769,964.10, a decrease of 4.85% from CNY 1,775,976,599.81 at the end of 2022[33]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 901,333,110.05, reflecting a 3.65% increase from CNY 869,562,415.28 at the end of 2022[33]. - The company reported a significant increase in non-recurring gains and losses, totaling 340.28 million RMB in 2023, compared to 134.13 million RMB in 2022[52]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.20 RMB per 10 shares (including tax) and to increase capital by 4 shares for every 10 shares held[7]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending approval from the 2023 annual general meeting[7]. Operational Risks and Governance - The company has detailed various operational risks and corresponding countermeasures in the report[5]. - The audit report issued by Lixin Accounting Firm is a standard unqualified opinion[6]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[11]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[11]. - The company emphasizes that any forward-looking statements do not constitute a substantive commitment to investors[8]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 5.44% of operating revenue in 2023, down from 6.70% in 2022[34]. - The total R&D investment for the year was ¥55,228,348.08, a decrease of 18.10% compared to the previous year, with R&D investment accounting for 5.44% of operating income, down from 6.70%[161]. - The number of R&D personnel increased to 198, accounting for 25% of the total workforce, up from 24.60% in the previous period[177]. - The company applied for 46 new intellectual property rights during the reporting period, including 22 invention patents, 10 utility model patents, and 14 software copyrights, bringing the total to 456 patents, of which 189 are invention patents, accounting for 41.45%[68]. Technological Advancements - The company has developed AI-based machine vision technology, achieving high precision and speed in various applications, and has formed a strategic partnership with Keyence Corporation[58]. - The company has launched AI and digital products to enhance efficiency and quality in manufacturing processes, with 18 smart factories recognized as "lighthouse" factories[57]. - The company has established a digital learning platform to enhance employee skills and core competitiveness, conducting hundreds of professional training sessions and collaborating with internationally renowned companies for technical training[69]. - The company has developed a comprehensive AI visual inspection solution for automotive manufacturers, which is now being applied in real-world scenarios[181]. - The company has launched the RIDP (Risong Intelligent Digital Platform), which integrates production line monitoring, equipment maintenance management, and welding quality management systems for improved operational efficiency[107]. Market Expansion and Business Development - The company is actively expanding into international markets, providing smart manufacturing equipment to regions such as North America and Southeast Asia[53]. - The company is expanding its business in the new energy vehicle sector, offering flexible intelligent manufacturing production lines compatible with various materials[54]. - The company is focused on continuous innovation in robotics and automation technologies to meet diverse customer needs and improve operational efficiency[145]. - The company is expanding its market presence in sectors such as new energy vehicles, aerospace, and 3C semiconductors[180]. Customer and Market Risks - The company faces risks related to the loss of technical talent, which is critical for its operations in robotics and smart manufacturing[192]. - The company's revenue is significantly dependent on its top five customers, which poses a risk to income stability if their performance fluctuates[197]. - The company operates in a competitive environment where both domestic and international players are increasing their presence, potentially impacting profitability[198]. - The automotive welding business represents a significant portion of the company's revenue, leading to a high dependency on this sector[199].

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州瑞松智能科技股份有限公司 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州瑞松智能科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州瑞松智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派吴翌婷律师和罗丹奇律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的合法 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-012 广州瑞松智能科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,929,307 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 23,929,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.7610 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.7610 | | 注：比例数据如有差异为四舍五入计算所致 | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙志强先生主持。大会采用现场投票和 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-009 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...

公司为参股公司武汉华锋惠众科技有限公司提供担保是为了支持其业务发 展，有利于发挥其与公司的协同优势，符合公司战略及产业布局，对公司的长期 经营发展具有促进作用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。我们一致同意将该议案提 交至公司第三届董事会第九次会议审议。 （以下无正文） 广州瑞松智能科技股份有限公司 独立董事关于对外提供担保事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》《公司章程》等 有关规定，我们作为广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司拟在第 三届董事会第九次会议审议的《关于对外提供担保的议案》进行了事前审核，我 们认真审阅了该对外担保事项的相关资料，发表如下意见： (本页无正文,为《广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事关于对外提供担保事项的事前 认可意见》之签字页) 独立董事(签字) 闵华清 2024 年 2 月 5 日 (本页无正文,为《广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事关于对外提供担保事项的事前 认可意见》之签字页） （本页无正文 ...