证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-013 广州瑞松智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议通知于2024年4月3 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事，公司于2024年4月15日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议由罗渊主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次 会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，决议 合法有效。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 议案1：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 监事会认为：公司2023年年度报告及摘要符合《证券法》、《科创板上市规则》 以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式 （2021年修订）》的相关规定以及公司实际经营情况，不存在损 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为对公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-016 广州瑞松智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》 的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52 号）核准，公司首次向社会 公开发行人民币普通股股票 16,840,147.00 股。本公司由主承销商广发证券股份 有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 广州瑞松智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 三、 事务所执业资质证明 审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10109 号 广州瑞松智能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称瑞松科技） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

证券简称：瑞松科技 证券代码：688090 | 瑞 松 科 技 、 本 公 司 、 公 | 指 | 广州瑞松智能科技股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | 性股票 | | 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司高级管理人员、核 | | | | 心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部 | | | | 归属或作废失效的期间 | | 归属 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激 | | | | 励对象账户的行为 | ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-025 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-018 广州瑞松智能科技股份有限公司 1、2021年12月15日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发 表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具 了相关核查意见。 2、2021年12月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《瑞 松科技关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-040），根据 公司其他独立董事的委托，独立董事卢伟东先生作为征集人，就公司2021年第一次 临 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 广州瑞松智能科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年度审计履职情 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-024 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 20 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州瑞松智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单、授予价格、授予数量 调整及股票来源调整、首次授予部分第二个归属期 归属条件成就、部分已授予但尚未归属的限制性股 票作废的 法律意见书 二〇二四年四月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州瑞松智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单、授予价格、授予数量调整及股票 来源调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就、部分已 授予但尚未归属的限制性股 ...