一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 （一）本人工作履历，专业背景以及兼职情况 王方明，男，1964 年出生，2010 年毕业于同济大学，博士学位。1989 年至 2010 年任浙江财经学院老师，2010 年至今任杭州电子科技大学会计学院老师， 2022 年至今任星光农机股份有限公司、亿利洁能股份有限公司独立董事。现任 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事 的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东 特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...

杭州爱科科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-014 杭州爱科科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中 华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第16号》 （财会〔2022〕31号）和《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号） 变更相应的会计政策，本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。符合相关 法律法规的规定和公司的实际情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会 〔2022〕31号，以下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起 施行； 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-010 杭州爱科科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 148号文《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 核准，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每 股人民币19.11元，本次发行募集资金总额282,629,217.78元；扣除发行费用后， 募集资金净额为234,621,519.82元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 上述募集资金的到位情况进行了审验并于2021年3月16日出具了《验资报告》（信 会师报字[2021]第ZF10144号）。公司已对募集资金进行专户存储。公司与保荐 机构、存放募集资金的银行签署 ...

杭州爱科科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准 则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州爱科科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,2023 年度杭州 爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责,认真 履行审计监管职责,现将 2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事贾勇、独立 董事徐赤和董事伍郁杰,由会计专业人士独立董事贾勇担任审计委员会的召集人。 2023年10月,公司完成第三届董事会换届选举,并选举产生第三届董事会 审计委员会。公司第三届董事会审计委员会由三名董事会成员组成,分别为独立 董事王方明先生、独立董事周恺秉先生和董事方小卫先生。审计委员会召集人王 方明先生为会计专业人士,各审计委员会委员均具备胜任审计委员会工作职责的 专业知识和工作经验,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司 章程》规定的任职资格要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司 ...

（一）本人工作履历，专业背景以及兼职情况 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求， 认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年度召 开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经 营决策，发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其 是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 10 月 9 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 贾勇（届满离任），男，1979 年出生，2012 年毕 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了 公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议并通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情 况下，使用最高不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好的投资产品，满足保本要求（包括但不限于购买保本型 的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等）， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司董事会授权公司董事长 在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。公司监事会已对上述事项 出具了明确同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议 的核查意见。 一、募集资金基本情况 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-012 杭州爱科科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-015 2 | | | 等。 年度股东大会审议的下一年 | | --- | --- | --- | | | | 中期分红上限不应超过相应期间 | | | | 归属于上市公司股东的净利润。 | | | | 董事会根据股东大会决议在符合 | | | | 利润分配的条件下制定具体的中 | | | | 期分红方案。 | | | | …… | | | | （六）利润分配的决策程序与机 | | | | 制： | | | （六）利润分配的决策程序与机 | 公司每年利润分配预案由公司董 | | | 制： | 事会结合本章程的规定、盈利情 | | | 公司每年利润分配预案由公司董 | 况、资金供给和需求情况提出、 | | | 事会结合本章程的规定、盈利情 | 拟定。 独立董事认为现金分红具 | | | 况、资金供给和需求情况提出、 | 体方案可能损害上市公司或者中 | | | 拟定，经独立董事对利润分配预 | 小股东权益的， 有权发表独立意 | | | 案发表独立意见，并经董事会审 | 见。 董事会对独立董事的意见未 | | | 议通过后提交股东大会审议批 | 采 ...

杭州爱科科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10358 号 杭州爱科科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了杭州爱科科技股份有限公司(以下简称爱科科技) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是爱科科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 2023 年度 "鸡用 您可使用手机"扫一扫"或进入 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 我们认为,爱科科技于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

杭州爱科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求， 认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年度召 开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经 营决策，发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其 是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 10 月 9 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 （一）本人工作履历，专业背景以及兼职情况 徐赤（届满离任），男，1961 年出生，1983 年毕 ...