杭州爱科科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准 则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州爱科科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,2023 年度杭州 爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责,认真 履行审计监管职责,现将 2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事贾勇、独立 董事徐赤和董事伍郁杰,由会计专业人士独立董事贾勇担任审计委员会的召集人。 2023年10月,公司完成第三届董事会换届选举,并选举产生第三届董事会 审计委员会。公司第三届董事会审计委员会由三名董事会成员组成,分别为独立 董事王方明先生、独立董事周恺秉先生和董事方小卫先生。审计委员会召集人王 方明先生为会计专业人士,各审计委员会委员均具备胜任审计委员会工作职责的 专业知识和工作经验,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司 章程》规定的任职资格要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-011 杭州爱科科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月18日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过 了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，审查意见如下：公司预计与关 联方发生的2024年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、 公正、公开原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审 议，关联董事应当回避表决。 | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计 金额 | 占同类业 务比例 | 本年年初 至披露日 与关联人 | 上年实际 | 占同类业 | 本次预计金 额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 （一）本人工作履历，专业背景以及兼职情况 王方明，男，1964 年出生，2010 年毕业于同济大学，博士学位。1989 年至 2010 年任浙江财经学院老师，2010 年至今任杭州电子科技大学会计学院老师， 2022 年至今任星光农机股份有限公司、亿利洁能股份有限公司独立董事。现任 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事 的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东 特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了 公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议并通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情 况下，使用最高不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好的投资产品，满足保本要求（包括但不限于购买保本型 的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等）， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司董事会授权公司董事长 在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。公司监事会已对上述事项 出具了明确同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议 的核查意见。 一、募集资金基本情况 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-012 杭州爱科科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-014 杭州爱科科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中 华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第16号》 （财会〔2022〕31号）和《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号） 变更相应的会计政策，本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。符合相关 法律法规的规定和公司的实际情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会 〔2022〕31号，以下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起 施行； 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-015 2 | | | 等。 年度股东大会审议的下一年 | | --- | --- | --- | | | | 中期分红上限不应超过相应期间 | | | | 归属于上市公司股东的净利润。 | | | | 董事会根据股东大会决议在符合 | | | | 利润分配的条件下制定具体的中 | | | | 期分红方案。 | | | | …… | | | | （六）利润分配的决策程序与机 | | | | 制： | | | （六）利润分配的决策程序与机 | 公司每年利润分配预案由公司董 | | | 制： | 事会结合本章程的规定、盈利情 | | | 公司每年利润分配预案由公司董 | 况、资金供给和需求情况提出、 | | | 事会结合本章程的规定、盈利情 | 拟定。 独立董事认为现金分红具 | | | 况、资金供给和需求情况提出、 | 体方案可能损害上市公司或者中 | | | 拟定，经独立董事对利润分配预 | 小股东权益的， 有权发表独立意 | | | 案发表独立意见，并经董事会审 | 见。 董事会对独立董事的意见未 | | | 议通过后提交股东大会审议批 | 采 ...

杭州爱科科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和杭州爱科科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 二、2023 年年审会计 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-009 杭州爱科科技股份有限公司 2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 分配及转增比例：每10股派发现金红利5.1元（含税），同时以资本公积 金向全体股东每10股转增4股，不送红股。 ● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账 户中股份的基数发生变动的，拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整 每股分配比例和转增总额,并将在相关公告中披露。 一、利润分配及资本公积金转增股本方案 （一）2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州爱科科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023年度归属于上市公司股东的净利润为75,295,080.73 元。截至2023年1 ...

关于杭州爱科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州爱科科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州爱科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 杭州爱科科技股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"爱科科技公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10357 号的 无保留意见审计报告。 爱科科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 ...

海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关规定，对爱科科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 148号文《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 核准，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每 股人民币19.11元，本次发行募 ...