科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; 提名人杭州爱科科技股份有限公司董事会,现提名周恺秉为杭州 爱科科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名 人已书面同意出任杭州爱科科技股份有限公司 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-040 杭州爱科科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"或"公司"）第二届董 事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《杭州爱科 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 6 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会 对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名方小卫先生、 方云科先生、戴凌胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），同意提名王方明 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-041 杭州爱科科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 9 月 6 日召开 职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举葛明先生为 公司第三届职工代表监事（简历附后）。 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会 选举产生。葛明先生作为职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选 举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第一 次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 特此公告。 杭州爱科科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 8 日 1 附件：职工代表监事简历： 葛明：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-039 杭州爱科科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年9月6日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1 号1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年8月28日以邮 件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持， 会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《杭州爱 科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司监事会需进行换届选举。同 ...

杭州爱科科技股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 1 | 第一章 总则 | 3 | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 股 | 份 | 4 | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | 第一节 | 股 | 东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | 第五章 董事会 | 21 | | | 第一节 | 董事 21 | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | | | 第七章 监事会 | 33 | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | | 第一节 | 财务会计制度 36 | ...

杭州爱科科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的 神立意见 事管理办法》等相关法律法规、规章制度及《杭州爱科科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《独立董事工作制度》等的有关规定,我们作为杭州 爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负 的相关议案及事项发表如下独立意见： 一、对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 1 号――规范运作》(以下简称"《监管指引第 1 号》") 等法律法规及《公司章程》 事会非独立董事候选人方小卫、方云科、戴凌胜的任职资格符合相关法律、行政 法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公 司的董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开 谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。 综上,我们一致同意本议案。 二、对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 的独立意见 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州爱科科技股份有限公司董事会,现提名王方明为杭州 爱科科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名 人已书面同意出任杭州爱科科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与杭州爱科科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人周恺秉,已充分了解并同意由提名人杭州爱科科技股份有限 公司董事会提名为杭州爱科科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任杭州爱科科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理 人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职 资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； (十) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系（直 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-042 杭州爱科科技股份有限公司 关于调整董事会人数及修订《公司章程》并办理工 商登记变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6召开了第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<杭州爱科科技股份有限公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提请公司股东大会审议， 具体情况公告如下： 一、 调整董事会人数 根据公司实际情况，为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟 对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由7名调整为5名，其中非独 立董事人数由4名调整为3名，独立董事人数由3名调整为2名，同时对《公司章 程》中相关条款进行修订。 二、修订《公司章程》的情况 | 拟修订前 | 拟修订后 | | --- | --- | | 第五章 | 董事会 | | 第一百〇七条董事会由7名董事组成， | 第一百〇七条董事会由5名董事组成， | | 其中设董事长1人，独立董事 ...

海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司 重大事项提示 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕148 号）批复，杭州爱科科技股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 1,478.9598 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 19.11 元，募集资金总额为 人民币 28,262.92 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 23,462.15 万元。本次发行证券已于 2021 年 3 月 19 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2021 年 3 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"保荐办法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，通过 日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式 ...