江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二 次会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 6 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已 经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于<2024 年 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于江苏京源环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518038 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、关于本次作废的批准和授权 | 5 | | 二、本次作废的具体情况 | 7 | | 三、结论意见 | 8 | 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于江苏京源环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 德恒或本所 | 指 | 北京德恒（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司或京源环保 | 指 | 江苏京源环保股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江苏京源环保股份有限公司2021年限制性股票 激励计划（草案）》 | | 本次激励计划或本计划 | | 江苏京源环保股份有限公司2021年限制性股票激 | | | 指 | ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人覃志刚,已充分了解并同意由提名人董事会提名为江苏京源环保股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任江苏京源环保股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 关于申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内的 子公司拟通过银行贷款、融资租赁等方式融资，融资申请总额不超过人民币 15 亿元（含本数）的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司及子公司拟为合 并报表范围内的子公司提供总额不超过人民币 2 亿元（含本数）的担保额度。该 担保额度可在公司合并报表范围内的全资子公司（包含公司后续设立或兼并的 全资子公司）之间进行调剂。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次审议的担保总金额不 超过人民币 2 亿元（含本数）；截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子 公司的担保余额为 3,200.00 万元。 本次是否有反担保：无 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、授信及担保 ...

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2024- 051 转债代码：118016 转债简称：京源转债 江苏京源环保股份有限公司 关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏京源环保股份有限公司（下称"京源环保"或"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项 说明如下： 1、2021 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于召开 2021 年第一次临时股东 大会的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本激励 计划及其他相关议案发表了独立意见。 ...

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告（及摘要）>的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告及摘要 的内容与格式符合相关规定，并且公允地反映了公司 2024 年上半年度的财务状 况和经营成果等事项；在半年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司参与编制 和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度 报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称" ...

江苏京源环保股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年八月 江苏京源环保股份有限公司 舆情管理制度 江苏京源环保股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 一、独立董事任期届满情况 公司独立董事曾小青先生自 2018 年 8 月起担任公司独立董事，连续任职时 间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，曾小青先生于近 日向公司董事会申请辞去独立董事及各专门委员会委员的相关职务，辞职后，曾 小青先生将不再担任公司任何职务。其离任将在公司召开 2024 年第一次临时股 东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，曾小青先生仍将按照相关法律法 规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职 责。 截至本公告披露日，曾小青先生任职期间未持有公司股份，不存在应履行而 未履行的承诺事项。曾小青先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责， 为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对独立董事曾小青先 生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 二、补选独立董事情况 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名，董 事会提名委员会 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688096 公司简称：京源环保 江苏京源环保股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 212 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容敬 请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李武林、主管会计工作负责人钱烨及会计机构负责人（会计主管人员）钱烨声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实 际承诺，敬请投资者注意风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工 持股计划或股权激励，回购价格不超过 11.80 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限为自董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏京源 环保股份有限公司关于以集中竞价 ...