| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 09 月 10 日（星期二）下午 14:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 （一）会议召开时间：2024 年 09 月 10 日下午 14:00-16:00 关于参加 2024 年半年度科创板节能环保专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 09 日（星期一）16:00 前将需要了解和关注的问题发 送至江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 suhaijuan@jsjyep.com。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 8 月 17 日 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688096 证券简称：京源环保 转债代码：118016 转债简称：京源转债 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 1 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于申请综合授信额度及担保额度预计的议案 7 | | | 议案二：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 8 | 2 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《江苏京源环保股份有限公司章程 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会 ...

为子公司提供担保的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构"）作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"京源环保"或"公司"） 持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对京源环保为子公司提供担保事项进行了核查， 具体核查情况如下： （一）基本情况 方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏京源环保股份有限公司 为满足公司子公司日常经营和业务发展的资金需求，提高资金运营能力， 公司拟为合并范围内全资子公司南通锦业新能源有限公司（以下简称"锦业新 能源"）提供担保额度不超过人民币 1,000.00 万元；拟为合并范围内全资子公 司南通京源云计算科技有限公司（以下简称"京源云计算"）提供担保额度不 超过人民币 5,000.00 万元；被担保单位包括但不限于上述两家公司全资子公司， 且包含公司后续设立或兼并的全资子公司。 公司及合并报表范围内的子公司在授信有限期内拟向银行、金融租赁公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 6 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已 经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告（更正版） 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募 ...

江苏京源环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏京源环保股份有限公司董事会,现提名覃志刚为江苏京源环保股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏京源环保股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏 京源环保股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》等的相关规定; （九）《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 ...

证券简称：京源环保 证券代码：688096 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 江苏京源环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废处理部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 1.上市公司、公司、京源环保：指江苏京源环保股份有限公司。 2.股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《江苏京源环保 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3.限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在 满足相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4.股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5.激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的董事、高级管理人 员、核心技术人员及核心骨干人员。 6.授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 日。 14.《管理办法》：指《上市公司股权激励管理 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将江苏京源环保股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 369 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售 和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召 开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金 和公司自有资金的使用效率和收益，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影 响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 5000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 5000 万元（含本 数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭 证等），使用期限 ...

进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构"）作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"京源环保"或"公司"） 持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对京源环保关于使用部分暂时闲置募集资金和自 有资金进行现金管理进行了核查，具体核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于同意江苏京源环 保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2 022〕508号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司于2022年8月5日向不 特定对象发行了332.50万张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资 金共计332,500,000.00元，扣除全部发行费用（不含税）5,452,830.20元后,实际募 集资金净额为327,047,169.80元。 公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）以 ...