本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 一、通知债权人的原由 三达膜环境技术股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年9月9日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十三 次会议，于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》， 同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由"用于员工 持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，即公 司将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的 1,867,934 股全部予以注销，并相应减少注册资本。 本次注销完成后，公司总股本将由 333,880,000 股减少为 332,012,066 股，注册资本将由 333,880,000 元减少为 332,012,066 元。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日、2024 年 9 月 26 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于调整公司回购股份 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 三达膜环境技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料目录 | 三达膜 年第三次临时股东大会会议须知 3 | 2024 | | | --- | --- | --- | | 三达膜 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 三达膜 年第三次临时股东大会议案 7 | 2024 | | | 议案一：《关于白城募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | | | | 7 | | | | 议案二：《关于巨野募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | | | | 10 | | | | 议案三：《关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的议案》 13 | | | | 议案四：《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 18 | | | | 议案五：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 21 | | | 2 三达膜环境技术股份有限公司 2024年第 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-045 三达膜环境技术股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整 公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更公司注册 资本并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 重要内容提示： 公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份 1,867,934 股，并相 应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由 333,880,000 股减少为 332,012,066 股，注册资本将由 333,880,000 元减少为 332,012,066 元。 公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由"用于员 工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，即 公司拟将存放于回购专用证券账户中用 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-047 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日 至 2024 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-046 三达膜环境技术股份有限公司 1 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十三次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议 通知于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉 女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会 监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资 本的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次调整回购股份用途并注销暨减 少注册资本的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》等有 关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和 监事会 2024 年 9 ...

三达膜环境技术股份有限公司 章 程 二零二四年九月 | ﻤﺎ | | | --- | --- | | K | > | | 第一章 | 总 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 份 5 股 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年半年度业绩说明会） 三达膜环境技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □一对一沟通 | | | □其他 | | | 参与单位名称 | | 全体投资者均可通过价值在线路演活动平台网络文字互动问 | | | 答的方式参加本次业绩说明会 | | | 活动时间 2024 | 年 9 月 6 | 日（星期五）下午 15:00-16:00 | | | 价值在线路演活动平台 | | | 活动地点 | （网址： | https://eseb.cn ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-043 三达膜环境技术股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十二次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林 莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与 会监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金 专户的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次将"年产 1.4 万支卷式膜组件 生 ...

关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 公司由首次公开发行股票募集资金投资项目"特种分离膜及 其成套设备的制备与生产项目"的剩余募集资金变更建设的"年产 1.4 万支卷式膜组件生产线项目"（以下简称"卷膜生产线募投项目"） 已建设完成并开始投产运行，公司拟将该募投项目进行结项。该项目 的募集资金将全部使用完毕不存在节余募集资金，待该项目募集资金 使用完毕之后，公司拟注销该募集资金专户。 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-042 三达膜环境技术股份有限公司 "卷膜生产线募投项目"结项后，公司首次公开募集资金投 资项目"特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目"的首发募集资 金已全部实施完毕。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 1 月29日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次 会议，审议通过了《关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金 专户的议案》，同意公司将"卷膜生 ...