证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-061 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-059 三达膜环境技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公 司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则， 根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合 理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形， 不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十 五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议 案》，本次日常关联交易预计金额合计 4,247.72 万元人民币，关联董 1 事 CHEN NI、谢方、LAN YIHONG 予以回避表决，出席会议的非 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年第三季度业绩说明会） 三达膜环境技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □一对一沟通 | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 答的方式参加本次业绩说明会 | 全体投资者均可通过价值在线路演活动平台网络文字互动问 | | | | | | 活动时间 2024 | 年 11 月 8 | 日（星期五）下午 15:00-16:00 | | 活动地点 | 价值在线路演活动平台 | | | | （网址： | https://eseb.cn/1j15L ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-053 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 08 日（星期五）前 访问价值在线路演活动平台（https://eseb.cn/1j15LEW3x2U）或使 用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 1 ● 会议召开时间：2024 年 11 月 08 日（星期五）下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议召开方式：网络文字互动问答 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通 合伙） ● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-052 三达膜环境技术股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合 1 伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证 券服务业务审计报告。 3、 ...

三达膜环境技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情 管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司投 资价值、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及利益相关 方合法权益，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 三达膜环境技术股份有限公司 舆情管理制度 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。组长负责领导舆情工作组的各类舆情处理工作， 组长因故不能履行职务时，由副组长进行领导；副组长因故不能履行职务时， 1 三达膜环境技术股份有限 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was ¥368,596,876.34, a decrease of 17.79% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥51,628,606.87, down 26.13% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥55,042,530.49, a decrease of 13.85% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.15, a decline of 25.00% year-on-year[4] - The company reported a year-to-date net profit of ¥212,467,694.14, an increase of 16.87% compared to the same period last year[2] - Operating profit for the third quarter of 2024 was CNY 257,152,713.20, up from CNY 203,407,262.91 in the previous year, reflecting a growth of 26.4%[17] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the third quarter of 2024 was CNY 212,467,694.14, compared to CNY 181,803,008.81 in the same quarter of 2023, representing a year-on-year increase of 17.0%[18] - The company reported a profit before tax of CNY 246,721,478.27 for the third quarter of 2024, an increase from CNY 204,610,376.09 in the same quarter of 2023, indicating a growth of 20.5%[17] Research and Development - R&D investment totaled ¥14,166,636.47, representing 3.84% of operating revenue, an increase of 0.69 percentage points from the previous year[4] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 44,044,038.05, compared to CNY 41,201,925.32 in the same period of 2023, indicating a rise of 6.8%[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥5,763,731,232.76, an increase of 4.07% from the end of the previous year[4] - The company's total assets increased to approximately RMB 5.76 billion as of September 30, 2024, up from RMB 5.54 billion at the end of 2023, reflecting a growth of 4.0%[14] - Current assets totaled approximately RMB 3.33 billion, an increase of 5.4% from RMB 3.16 billion at the end of 2023[13] - The company reported a total liability of CNY 1,759,145,217.08 as of the end of the third quarter of 2024, an increase from CNY 1,677,256,889.48 at the end of the same period in 2023[15] - The total liabilities decreased slightly to RMB 2.83 billion from RMB 2.84 billion, indicating a reduction of 0.4%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥62,961,378.53, down 62.06% year-on-year[7] - In the first three quarters of 2024, the company generated cash inflows from operating activities totaling CNY 638,054,620.62, a decrease of 14.87% compared to CNY 749,443,684.60 in the same period of 2023[19] - The net cash flow from operating activities for the third quarter of 2024 was CNY 62,961,378.53, down 62.14% from CNY 165,963,851.68 in the third quarter of 2023[20] - The company reported cash inflows from investment activities of CNY 1,389,283,416.21 in the third quarter of 2024, an increase of 19.45% compared to CNY 1,163,104,284.38 in the same quarter of 2023[20] - The net cash flow from investment activities was negative CNY 137,807,649.71 in the third quarter of 2024, an improvement from negative CNY 698,915,847.68 in the third quarter of 2023[20] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY 48,187,139.42 in the third quarter of 2024, compared to a smaller outflow of CNY 18,038,161.61 in the same quarter of 2023[20] Shareholder Information - As of September 30, 2024, the total number of ordinary shareholders is 11,744, with the top ten shareholders holding a combined 99.99% of shares[9] - The largest shareholder, Sanda Membrane Technology (Singapore) Co., Ltd., holds 144,770,450 shares, representing 43.36% of total shares[9] - The company has not reported any significant changes in its financing or share lending activities among the top shareholders[12] - The company’s repurchase account holds 1,867,934 shares, accounting for 0.56% of total shares[11] Employee Compensation - The company paid CNY 117,643,122.22 in employee compensation in the first three quarters of 2024, an increase of 8.83% from CNY 108,722,362.12 in the same period of 2023[19]

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-051 三达膜环境技术股份有限公司 1 截至本公告 披露日，公司已将上述 临时补充流动资金的 84,718,170.63 元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将 上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 三达膜环境技术股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 29 日 2 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金 使用的情况下，将不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自 2023 年 11 月 1 日起至 2024 年 10 月 31 日 止，不超过 12 个月，并且公司将根据募投 ...

三达膜环境技术股份有限公司 关于定陶募投项目工程完工的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 公司募集资金投资项目之一"菏泽市定陶区污水处理厂提标改造 工程项目"（以下简称"定陶募投项目"）工程已完工，目前正在进行 生产调试工作及竣工相关手续的办理。 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-050 | 3 | 特种分离膜及其成套设备的制 备与生产项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 膜材料与技术研发中心项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计： | 141,000.00 | 141,000.00 | 2023 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》， 同意公司将原募投项目"无机陶瓷纳滤芯及其净水 ...

重要内容提示： 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-048 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办 公楼三层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 107 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 233,931,573 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 233,931,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.4588 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.4588 | 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 25 日 （四 ...