三达膜环境技术股份有限公司 投资者关系管理办法 三达膜环境技术股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进证券市场 健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法 律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制 定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平，树立公司良好的资本市场形象，实现 公司价值和股东利益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增 ...

三达膜环境技术股份有限公司 股东会议事规则 三达膜环境技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况制定本议事规则。 第二条 本议事规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。公 司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列 ...

三达膜环境技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 三达膜环境技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一条 为规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易，维护 公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司下属各部门、分公司、子公司（包括公司 直接或者间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及 公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当按照本规定以及上海证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任 ...

三达膜环境技术股份有限公司 董事会议事规则 三达膜环境技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 章程指引》、《上海证券交易所股票科创板上市规则》等法律、法规、规章和规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定本议事规则。 本议事规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会应认真履行有关法律、法规 和《公司章程》规定的职责。 第三条 董事会由七名董事组成，包括独立董事三人，职工董事一人，并设 董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长均以全体董事的过半数选举产生 和罢免。 第四条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （四）行使 ...

三达膜环境技术股份有限公司 信息披露管理办法 三达膜环境技术股份有限公司 （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门、各分公司、子公司及其负责人、员工； （五）本公司和控股子公司累计持股 50%以上的公司、与本公司并表的其他 公司及其员工； （六）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的大股东； 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定本 第二条 本办法所称"信息披露"是指达到证券监管部门关于公司信息披露 的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将 可能对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的 或者与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，在规定的期限内，通过证券 交易所的网站 ...

三达膜环境技术股份有限公司 关联交易管理办法 三达膜环境技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 （二）公平、公正、公开的原则。 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 关联人指具有下列情形的自然人、法人或者其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或者其他组织； 第三条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等主体与 公司关联人之间发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第二章 关联人和关联交易的范围 第一条 为保证三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 公司与关联方之间发生的关联交易，应当保证关联交易的合法性、 必要性、合理性和公允性，保证公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标， 损害公司利益 ...

三达膜环境技术股份有限公司 对外担保管理办法 三达膜环境技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本办法的规定，审慎 对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保及控股子公司之间互相提供的担保。公司（含 控股子公司）为自身债务提供担保不适用本办法。具体担保形式包括保证、抵押 及质押等。 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本办法适用于公司及公司控股子公司。 本办法所称"控股子公司"，是指公司持有其 50%以上的股份，或者虽然持 ...

三达膜环境技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持会议工作，召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议任期与董事会任期一致。独立董事任期届满，连 选可以连任，但是连任时间不得超过六年，首次公开发行上市前已任职的独立董 事，其任职时间连续计算。期间如有独立董事不再担任公司董事职务，则由公司 1 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，公司设立独 ...

三达膜环境技术股份有限公司章程 1 | | | | | | 三达膜环境技术股份有限公司 章 程 二零二五年十月 三达膜环境技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的 有关规定，结合公司实际情况，制定本章程。 第二条 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司的前身为三达（厦门）环境工程有限公司，经厦门市投资促进局下发的 《厦门市投资促进局关于同意三达（厦门）环境工程有限公司变更为外商投资股 份有限公司的批复》（厦投促审[2012]384 号）批准，三达（厦门）环境工程有 限公司于 2012 年 7 月 13 日整体变更为三达膜环境技术股份有限公司。2018 年 9 月 28 日，公司在延安市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为 91350200 ...

三达膜环境技术股份有限公司 对外投资管理办法 三达膜环境技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，提高公司资产或者资金运作效率和运作效果，维护公司股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所指的对外投资，是指公司以现金、实物资产、无形资产等 可支配的资源，通过购买、合作、联营、兼并等方式向其他单位投资，以获取收 益的行为（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）。 第二章 投资决策权限 第三条 公司投资决策权属董事会或者股东会。董事会可将相关投资决策权 授予总经理办公会议行使。 第四条 董事会有权决定《公司章程》第一百三十五条第（二）项标准以内 金额的对外投资。董事会授权总经理办公会议行使以下金额的对外投资决策权： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 10%以上，但不足 50%的； ...