证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-040 品茗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表 决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人； 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于聘任2025年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ （一）股东大会召开的时间： ...

Core Points - The legal opinion letter from Grandall Law Firm (Beijing) confirms the validity of the second extraordinary general meeting of shareholders for Pinming Technology Co., Ltd. held in 2025 [3][9] - The meeting's procedures, participant qualifications, and voting results were all found to be in compliance with relevant laws and regulations [9] Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened according to the notice published, detailing the time, location, and agenda [4] - The actual time and location of the meeting matched the notice, confirming proper procedures were followed [4][6] Group 2: Participant Qualifications - A total of 11 shareholders attended the meeting, representing 51,192,923 shares, which is 66.0219% of the total voting shares [5] - All attending shareholders were verified as registered shareholders as of August 1, 2025 [5][6] Group 3: Voting Procedures and Results - Three resolutions were presented and voted on during the meeting, all of which were approved [6][8] - The first resolution regarding the appointment of the 2025 audit firm received 99.5562% approval [7] - The second resolution to abolish the supervisory board and amend the articles of association received 99.5780% approval, qualifying as a special resolution [7] - The third resolution concerning the formulation and revision of certain governance systems also received 99.5780% approval [7][8]

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-042 品茗科技股份有限公司 附件： 陈飞军先生，1981 年出生，中国国籍，本科学历。曾任杭州神龙电脑科技有 限公司客户经理、区域经理；杭州品茗科技有限公司区域经理、销售部经理、副 总经理。2011 年加入公司，历任公司事业部总经理、监事、监事会主席、副总 经理、董事等职务，现任公司副总经理。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 6 日召开了职工代表大 会，会议经民主讨论、表决，选举陈飞军先生（简历详见附件）担任公司第四届 董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届董事会 任期届满之日止。 陈飞军先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。公 司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。 特此公告。 品茗科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券日报网讯 8月6日晚间，品茗科技发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会于2025年08月06日 召开，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-042 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 品茗科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 7 日 1 / 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 根据修订后的《公司章程》，公司不再设监事会，公司董事会设职工代表董事一 名。公司于同日召开了职工代表大会，选举陈飞军先生担任公司第四届董事会职 工代表董事。相关情况公告如下： 公司近日收到了非独立董事陈飞军先生提交的辞职报告，因工作调整，陈飞 军先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后仍担任公司 其他职务。陈飞军先生辞去非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最 低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影 响。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范 性文件 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 品茗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于品茗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2025]第 0433 号 致：品茗科技股份有限公司 本所接受品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派孟令奇 律师和杜丽平律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-040 品茗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,618,861 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,618,861 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.5712 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.5712 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召 ...

公司董事会同意选举董事长李军先生为代表公司执行公司事务的董事暨公 司法定代表人，任期至第四届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人 未发生变更。 二、审议通过《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的议 案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第四届董事会审计 委员会成员及召集人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由陈龙春先生、 吴爱华先生、李继刚先生组成，陈龙春先生担任召集人，任期至第四届董事会届 满之日止。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-041 品茗科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次 董事会的提前通知期限，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。会议的 ...

融券方面，当日融券卖出0.00万股，净卖出0.00万股。 7月29日，沪深两融数据显示，品茗科技获融资买入额0.12亿元，居两市第1189位，当日融资偿还额0.12 亿元，净买入5.06万元。 最近三个交易日，25日-29日，品茗科技分别获融资买入0.08亿元、0.21亿元、0.12亿元。 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-039 品茗科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下 简称"本次员工持股计划"）所持有的公司股份已全部出售完毕，根据《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《2024 年员工持股计划》等相关规定， 现将具体情况公告如下： 公司于 2025 年 7 月 19 日披露《关于 2024 年员工持股计划锁定期届满暨解 锁条件成就的公告》，本次员工持股计划于 2025 年 7 月 17 日届满，解锁的股票 数量为 657,000 股，占本公告披露日公司总股本的 0.83%。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 二、本次员工持股计划的出售情况及后续安排 截至本公 ...