为明确广州思林杰科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职责权限， 规范董事会的组织和行为,确保董事会的工作效率和科学决策，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《广州思林杰科技股份有 限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 第一章 总则 广州思林杰科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 6 月） 第一条 公司设有董事会，董事会是公司的决策机构，对股东会负责，执行 股东会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第二条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第三条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以 ...

广州思林杰科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函的回复公告 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-030 2 募集项目延期的风险提示：截至 2024 年 5 月 31 日，公司"嵌入式智能仪器模 块扩产建设项目"累计投入募集资金金额 11,196.95 万元，投资进度 42.00%； "研发中心建设项目"累计投入募集资金金额 2,702.85 万元，投资进度 16.82%。 项目达到预计可使用状态日期由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月，详见公司 于 2024 年 6 月 4 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编 号：2024-025）。在项目实施过程中，募投项目会受到宏观环境、行业环境等 不可预见因素的影响，导致实施进度慢于预期。公司在募投项目后续推进过程 中，将根据实际情况及时履行信息披露义务。 募集账户利息收入或投资者收益对于对公司净利润影响的风险提示：2023年度 公司来源于募集资金的利息收入或投资收益合计 1,287.68 万元，对净利润占比 为 143.32%，占比较大。根据测算，2024年至 2025年 ...

目 录 | 一、问询函专项说明……………………………………………… 第 | 1—73 | 页 | | --- | --- | --- | | (一) 关于主营业务收入……………………………………… 第 | 1—15 | 页 | | (二) 关于第四季度收入………………………………………第 | 15—31 | 页 | | (三) 关于境外收入……………………………………………第 | 31—39 | 页 | | (四) 关于应收账款……………………………………………第 | 40—54 | 页 | | (五) 关于存货…………………………………………………第 | 54—63 | 页 | | (六) 关于现金资产管理………………………………………第 | 63—69 | 页 | | (七) 关于递延所得税资产……………………………………第 | 69—73 | 页 | 二、资质证书复印件………………………………………………第 74—77 页 问询函专项说明 天健函〔2024〕7-54 号 上海证券交易所： 由广州思林杰科技股份有限公司（以下简称思林杰公司或公司）转来的《关于 对广州思林杰科技股份有限公司 2023 年年度 ...

民生证券股份有限公司 关于广州思林杰科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回复 的核查意见 公司本期实现主营业务收入 16,759.22 万元，同比下降 30.83%；主营业务毛利 率为 60.86%，同比减少 6.37 个百分点。其中，本期第一大客户销售额 6,433.52 万 元，同比下降 47.47%。此外，本期其他产品收入 2,180.56 万元，同比增长 122.05%。 请公司：（1）补充披露前五大客户情况，说明第一大客户销售金额大幅下降的 原因及合理性，客户订单是否流向竞争对手，并结合期后订单情况，说明与第一大 客户的合作稳定性和持续性，销售额是否存在继续下降或难以回升等风险；（2）列 示其他产品收入客户、销售内容、毛利率、期后回款情况，说明相关产品收入大幅 增长的原因及合理性，是否存在与主营业务无关或不具备商业实质的收入；（3）列 示本期首次发生销售或销售金额大幅增加的客户情况，并说明销售内容、金额、毛 利率、期后回款情况、主要合同条款、是否与公司、控股股东、董监高及近亲属存 在关联关系。请年审会计师对以上问题核查并发表明确意见。 回复： （一）补充披露前五大客户情况，说明 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-028 广州思林杰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将公司回购进展情况公告如下：截至 2024 年 5 月 31 日公司通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,598,763 股，占公司总 股本 66,670,000 股的比例为 2.3980%，回购成交的最高价为 34.82 元/股，回购成 交的最低价为 18.44 元/股，支付的资金总额为人民币 48,994,297.10 元（不含交 易佣金等交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-027 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 议案一：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变募投项目的投资 内容、实施主体和实施方式，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形，决策和审批程序合法合规，也有利于公司 的长远发展。 一、 监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以线上通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件及书面形式送达全体监事。本次会议由吴艳女士主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以通讯方式参会。与会监事以通讯记名投票 方式投票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有 关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经认真研究审议， ...

关于 2024 年度对外捐赠额度的公告 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-026 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年 6 月 3 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度 对外捐赠额度的议案》，同意公司对 2024 年度对外捐赠的方案。公司积极承担社会 责任，有利于提升公司社会形象和品牌影响力。董事会授权公司管理层及工作人员 负责 2024 年度相关捐赠事项的实施及捐赠协议签署等具体事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第 二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外捐赠额度的议案》，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次捐赠事项 在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东 大会审议。具体情况如下： 一、 对外捐赠概述 三、对外捐赠对公司的影响 本次公司对外捐赠是公司积极支持教育和公益事业，切实 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-025 广州思林杰科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）达到预计可使用状态的时间进行延期。本次延期仅涉及项目进度的变 化，未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施 造成实质性影响。保荐机构民生证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本事 项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕130 号）。公 司于 2022 年 3 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《广州思林杰科技股份有限公司章程》的相关规定，广州思林杰科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第二届董事会第 四次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于聘任内部审计负 责人的议案》，现将有关情况公告如下： 广州思林杰科技股份有限公司 关于证券事务代表、内部审计负责人辞职 暨聘任证券事务代表、内部审计负责人的公告 一、公司证券事务代表辞职及聘任情况 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-024 上述人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件任职资格要求，不存在 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《广州思林杰科技股份有限公司章程》规定的不 得担任相应职务的情形。上述人员的任期自公司第 ...

广州思林杰科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《广州思林杰科技股份有限公司章程》的相关规定，广州思林杰科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第二届董事会第 四次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 公司高级管理人员聘任情况 （一）总经理聘任情况 经公司董事长周茂林先生提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘 任刘洋先生为公司总经理（简历见附件）。 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-023 电话：020-39184660 传真：020-39122156 （二）副总经理、董事会秘书聘任情况 经公司董事长周茂林先生提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘 任陈梦媛女士为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件） ...