江苏天奈科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 公司董事会特设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根 据上述规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司控股子公司天奈锦城因实施"天奈锦城正极材料生产基地项目（一期）"项 目，拟向金融机构申请总额不超过 30,000 万元的项目贷款授信（最终以银行实际 审批的授信额度为准），贷款授信期限不超过 8 年。根据银行的授信审批情况，以 天奈锦城的土地、房产抵押，由公司按照持股比例为天奈锦城提供不超过人民币 21,000 万元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等。 上述担保事项已经公司 2023 年 11 月 29 日召开的第二届第四十三次董事会、 第二届监事会第三十四次会议审议通过，由董事会授权管理层及其相关人士根据公 司实际经营情况的需要具体组织实施，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项， 本次 ...

债 表 福 员 2023年9月 会企02表 | 编制单位:四川大奈锦城材料 技有限公司 | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | | 莊梓 북 | 本期数 | 上期数 | | 营业收入 | | | | | 微:营业成 | | | | | 根金及 | | 421,740.18 | | | 销售费用 | | | | | 管理费用 | | 475, 602. 07 | | | 研发费用 | | | | | 财务费用 | | -941, 121. 68 | | | 其中:利息费用 | | 104. 00 | | | 利息收入 | | 949, 478. 22 | | | 加:其他收益 | | | | | 投资收益(损失以"-"号填列) | | | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | | 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | | | | 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | | | | 信用减值损失(损失以"-"号填列) | | -1, 414. 52 | | | 资产减值 ...

江苏天奈科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名， ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于第三届董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《江苏天奈科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，并 参照行业、地区薪酬水平，制定公司第三届董事、监事薪酬方案，并于 2023 年 11 月 29 日召开第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司第三届董事 薪酬方案的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见；召开第二届监 事会第三十四次会议审议了《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、适用范围 公司第三届董事（含独立董事）、监事（含职工代表监事） 二、适用时间 自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，直至第三届董事会、 监事会任期届满后自动 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于拟解除项目投资协议的公告 一、对外投资概述 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）于 2022 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟签订<项目投资 协议书>暨对外投资设立子公司的议案》，同意公司在四川省成都市下辖的彭州 市依法设立子公司并投资建设天奈科技西部基地项目并与彭州市人民政府签署 《天奈科技西部基地项目投资协议书》（以下简称"《项目投资协议书》"）及 相关补充协议。以上项目拟建设碳纳米管及相关复合产品生产项目以及研发中心， 固定资产总投资约 30 亿元，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于拟签 订<项目投资协议书>暨投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-033）。前述 议案已于 2022 年 5 月 19 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过， ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关 于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定对 象发行股票相关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授 权有效期的情况 公司于 2022 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2 ...

江苏天奈科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")选 聘(含续聘、改聘，下同)会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师 ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏天奈科技股份有限公司董事会,现提名杨永宏为 江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏 天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与江苏天奈科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

江苏天奈科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天奈科技 证券代码：688116 编 号：2023-013 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他:电话调研 | | 参与单位名称 | 线上参与天奈科技 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 11 月 29 日 | | 地点 | 上证路演中心网络文字互动交流 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长：郑涛 | | | 董事会秘书：蔡永略 | | | 独立董事：于润 | | | 证券事务代表：喻玲 | | 投资者关系活动主要内容 | 1、公司如何看待下游客户对快充电池推广普及的趋势？ | | 介绍 | 答：感谢您对公司的关注！伴随下游客户加速推动快充电池普及， | | | 预计将带来对碳纳米管等导电剂更高性能的要求，同时，碳纳米管的渗 | | | 透率以及添加比例有望得到提升。公司产品导电性能卓越，特别是公司 | | 高代际产品，公司产品应用前景广阔。谢谢！ ...