中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中钢洛耐增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 关于中钢洛耐科技股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 8 月 21 日，公司召开第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会 第二十六次会议，分别审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计 的议案》，同意公司增加与关联方瑞泰马钢新材料科技有限公司（以下简称"瑞 泰马钢")的 2023 年度日常关联交易预计。 公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见及独立意见，认为： 公司增加 2023 年度日常关联交易预计，是公司开展日常经营的需要。关联交易 是按照公平 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-045 中钢洛耐科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十六次会 议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王守业 先生主持。 第一届监事会第二十六次会议决议公告 公司 2023 年上半年的募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》 的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露 义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。同意公司 2023 年半 年度募集资金 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 2022 年 6 月 6 日，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"、"公 司"）在上海证券交易所科创板上市。根据《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为中 钢洛耐的保荐机构，对中钢洛耐进行持续督导，持续督导期为 2022 年 6 月 6 日 至 2025 年 12 月 31 日。 2、新产品成果转化风险 2023 年半年度，中信建投证券对中钢洛耐的持续督导工作情况总结如下： | 序 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与中钢洛耐签订《持续 | | 2 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-043 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中钢洛耐科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司通过保荐机构中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）首次向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民币 5.06 元/ 股，募集资金总额为人民币 1,138,500,000.00 元，扣除承销费（不含税） 66,040,094.34 元后的募集资金为人民币 1,072,459,905.66 元，已由中信建投于 2022 年 5 月 31 日存入公司开立的募集资金专用账户中；减除其他发行费用人民币 18,368,324.66 元后，募集资金净额为人民币 1,054,091,581.00 元。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 受托管理资产暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中钢洛耐受托管理资 产暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 2022 年 12 月 21 日，公司的间接控股股东中国中钢集团有限公司（以下简 称"中钢集团"）收到中华人民共和国国务院（以下简称"国务院"）国有资产监督 管理委员会通知，经报国务院批准，中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中 国宝武"）与中钢集团实施重组，中钢集团整体划入中国宝武（以下简称"本次划 转"）。2023 年 6 月 30 日，公司收到中钢集团通知，本次划转已办理完成工商变 更登记手续，中国宝武通过中钢集团间接控制公司 41.34%的股份，成为公司的 间接控股股东。 中国宝武持有太原钢 ...

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）拟受托 管理太原钢铁（集团）有限公司（以下简称"太钢集团"）持有的山西禄纬堡太钢 耐火材料有限公司（以下简称"太钢耐材"）92.16%股权。 本次交易不构成重大资产重组；本次交易构成关联交易；本次交易的实施 不存在重大法律障碍。 本次交易已通过公司董事会和监事会审议，无需提交公司股东大会审议。 公司保荐机构已对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、交易概述 2022年12月21日，公司的间接控股股东中国中钢集团有限公司（以下简称"中 钢集团"）收到中华人民共和国国务院（以下简称"国务院"）国有资产监督管理委 员会通知，经报国务院批准，中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武" ）与中钢集团实施重组，中钢集团整体划入中国宝武（以下简称"本次划转"）。2023 年6月30日，公司收到中钢集团通知，本次划转已办理完成工商变更登记手续，中 国宝武通过中钢集团间接控制公司41.34%的股份，成为公司的间接控股股东。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-041 中钢洛耐科技股份有限公司 关于受托管理资产暨关联交易的公告 本公司董事会 ...

中钢洛耐科技股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《中钢洛耐科技股份有限公司独立董事关于公司受托管理资产 暨关联交易的事前认可意见》之签字页） 徐殿利 冯月彬 索亚星 2023 年 8 月 8 日 关于公司受托管理资产暨关联交易的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件，以及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》和《中钢洛 耐科技股份有限公司独立董事制度》等公司相关制度规定，我们作为中钢洛耐科 技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司受托管理资产暨关联交 易事项进行了事前审查，发表如下意见： 《关于公司受托管理资产暨关联交易的议案》 公司受托管理资产事项有利于加强业务协同，不会对公司财务状况和经营成 果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该 议案提交公司董事会审议。 （以下无正文，接签署页） ...

保障系 2月期 中钢洛耐科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件,以及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》和《中钢洛 耐科技股份有限公司独立董事制度》等公司相关制度规定,我们作为中钢洛耐科 技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司于 2023年8月10日召 开的第一届董事会第三十四次会议相关事项进行了审慎研究和认真核查,发表如 下独立意见: 1. 《关于公司受托管理资产暨关联交易的议案》 经审查,我们认为:公司本次受托管理资产事项不会对公司财务状况和经营 成果造成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本议案 不涉及关联董事回避的情形,会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。因此，我们同意公司本次受托管理资产暨关联交易事项。 (以下无正文,接签署页) （本页无正文,为《中钢洛耐科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会 第三十四次会议相关事项的独立意见》之签字页) 1系 + 徐殿利 冯月彬 索亚星 2023 年 8 月 10 日 ...

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十五次会 议于 2023 年 8 月 10 日（星期四）上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王守业 先生主持。 此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司受托管理资产暨关联交易的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-042 中钢洛耐科技股份有限公司 第一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 11 日 同意该议案。本次受托管理资产事项旨在解决同业竞争问题，有利于统筹资源、 发挥优势，加强业务协同，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在 损害公司及其他股 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-024 中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、 参加人员 公司董事长张文洋先生、董事兼总经理薄钧先生、董事会秘书李旭杰先生 将参加此次业绩说明会。如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整。 投资者可于 2023 年 6 月 2 日(星期五) 至 6 月 8 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （dongban@lyrg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日发 布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 9 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...