证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-041 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有 限公司办公大楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 193 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 193 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 591,717,174 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 591,717,174 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.5970 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 $\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\b ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-040 中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大 楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 21 日 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"中审众环"） 本次续聘事项尚需提交中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中钢洛耐"）股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-039 中钢洛耐科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 ...

一、 说明会类型 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-038 中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 31 日(星期四)至 11 月 6 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （dongban@lyrg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 7 日 10:00-11:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、 参加人员 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标 ...

1.审议通过关于《公司2024年第三季度报告》的议案 公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等各项规定，公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果 等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。同意公司2024年第三季度报告。 中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王立新先生主持。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688119 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥510,928,592.48, representing a decrease of 18.24% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥409,938.84, a decline of 103.64% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥11,847,554.47, down 2,042.15% compared to the same period last year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,639,928,188.48, a decrease of 17.87% compared to CNY 1,995,212,726.07 in the same period of 2023[15]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY -1,337,133.85, compared to a net profit of CNY 87,791,003.74 in 2023, indicating a significant decline[16]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -0.0004, a decrease of 104.00% compared to the same period last year[4]. - The basic earnings per share for the first three quarters of 2024 was CNY -0.0053, compared to CNY 0.0714 in 2023, indicating a negative shift[16]. Research and Development - The total R&D investment for Q3 2024 was ¥36,130,649.02, a decrease of 0.99% year-on-year, accounting for 7.07% of revenue[4]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 94,725,606.85, down 22.76% from CNY 122,669,016.83 in 2023[15]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥5,251,699,346.89, a decrease of 7.35% from the end of the previous year[4]. - Total assets decreased from RMB 5,668,599,515.33 at the end of 2023 to RMB 5,251,699,346.89, a reduction of approximately 7.4%[13]. - The total liabilities decreased from RMB 2,882,507,860.21 at the end of 2023 to RMB 2,763,116,640.82, indicating a decline of about 4.1%[13]. - The company reported a total liability of CNY 2,152,914,727.59, down from CNY 2,537,215,484.74 in the previous year, a decrease of 15.14%[14]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 3,041,180,154.91, slightly down from CNY 3,073,506,315.58 in 2023, a decrease of 1.05%[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was a negative ¥188,424,212.58, down 62.89% year-on-year[3]. - Operating cash flow for the first three quarters of 2024 was -188,424,212.58 RMB, compared to -115,677,280.94 RMB in the same period of 2023, indicating a decline of approximately 62.7%[17]. - Total cash inflow from investment activities decreased to 1,510,071,239.73 RMB in 2024 from 2,925,571,452.78 RMB in 2023, representing a drop of about 48.6%[18]. - Cash outflow from investment activities was 1,594,898,139.91 RMB in 2024, down from 3,315,695,218.59 RMB in 2023, reflecting a reduction of approximately 52.0%[18]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of the third quarter of 2024 was 1,296,593,800.20 RMB, compared to 1,132,667,950.43 RMB at the end of the same period in 2023, an increase of approximately 14.5%[18]. - The net increase in cash and cash equivalents for the first three quarters of 2024 was -473,438,931.22 RMB, compared to -925,024,720.02 RMB in 2023, showing a reduction in cash outflow of about 48.9%[18]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,767, with the largest shareholder, China Steel Technology Development Co., Ltd., holding 424,350,000 shares, accounting for 37.72%[10]. - The number of shares held by the top ten shareholders represents a significant concentration of ownership, with the top shareholder holding nearly 38%[10]. - The company has no reported changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[12]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from RMB 955,601,591.09 at the end of 2023 to RMB 1,120,614,607.83, reflecting a growth of about 17.3%[12]. - The company reported a significant increase in inventory, rising from RMB 627,291,521.42 to RMB 637,486,390.61, an increase of approximately 1.9%[12]. Strategic Adjustments - The company is currently adjusting its product structure and optimizing production lines due to weakened demand in the high-temperature materials sector[7]. - The company has not disclosed any new strategies or product developments during the reporting period[12].

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-035 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有 限公司办公大楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 115 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 764,549,958 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 764,549,958 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.9599 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-036 中钢洛耐科技股份有限公司 关于选举第二届董事会董事长暨变更法定代表人、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于选举公司第二届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，选举熊 建先生为第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会 任期届满之日止。根据《公司章程》第八条规定，"董事长为公司的法定代表 人"，将由选举出的新任董事长熊建先生担任公司法定代表人。公司将按照法 定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。 二、调整董事会各专门委员会情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。公司于 2024 年 9 月 27 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委 员会人员的议案》，全体董事一致同意补选熊建先生为第二届董事会战略委员会 委员、第二届董事会提名委员会委员，任期均自董事会审议通过之日起至公司 第二 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢洛耐科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中 钢洛耐科技股份有限公司章程》（ ...