证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-025 1.审议通过关于使用部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案 同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划及公司主营业务正 常开展，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 4.5 亿元(包含本数)的超募 资金和不超过人民币 1.5 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金及不超过人民币 2 亿元（包含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足 保本要求的低风险现金管理产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（包含本数），在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用，并授 权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关 合同文件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意该议案。 中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-024 中钢洛耐科技股份有限公司 关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开公 司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 投项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民 币 4.5 亿元（包含本数）的超募资金和最高不超过人民币 1.5 亿元（包含本数）的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的 现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（包含本数）， 在此额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在上述额度 和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，张文洋先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，且不会导致公司独立董事人数少于 董事会人数的三分之一，不会影响公司董事会的正常运行，不会影响公司的正 常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 张文洋先生的任职期限原定为 2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日。 截至本公告披露日，张文洋先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应 履行而未履行的承诺事项。 鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好 运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，公司全体董事共同 推举公司董事薄钧先生代为履行公司董事长、董事会战略委员会主任委员及董 事会提名委员会委员职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新 任董事长之日止。公司将根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成公司 董事、董事长的选举及董事会专门委员会委员的补选等相关工作。在选举产生 新任董事长之前 ...

证券代码: 688119 证券简称: 中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|-----------------|-------|---------|---------------|--------------| | 投资者关系 | 1、特定对象调研 | ☑ | | 2、分析师会议 | 3、媒体采访□ | | 活动类别 | 4、业绩说明会 | □ | | 5、新闻发布会 | 6、现场参观□ | | | 7、路演活动 | □ | 8、其他 | | | 调研形式 1、 现场接待 ☑ 2、电话接待 □ 3、其他场所接待 □ 4、公开说明会 □ 5、定期报告说明会 □ 6、重要公告说明会 □ 来访单位 名称及人员 中原证券首席经济学家兼研究所所长 邓淑斌 中原证券新材料行业高级研究员 石临源 调研时间 2024 年 7 月 12 日 调研地点 公司三楼会议室 上市公司 | --- | --- | |----------|------------------| | | 副总经理王战民 | | 接待人员 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中钢集团洛阳耐 火材料研究院有限公司于近日收到某项政府补助 2024 年经费预算通知，预计将获 得该项政府补助人民币 1,662.3 万元，为与收益相关的政府补助。 公司自 2024 年 1 月至本公告披露日已累计收到该项政府补助人民币 1,239.36 万元，其中收到的 816.42 万元，公司已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）发布了《中钢洛耐科技股份有限公司关于获得政府补助的公 告》（公告编号：2024-014）。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-022 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司确认上述政府 补助事项并划分其类型均为与收益相关的政府补助，预计将对公司利润产生一定的 积极影响。上述获得的政府 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-021 中钢洛耐科技股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审阶段。 公司所处的当事人地位：上诉人（一审本诉被告、反诉原告）。 涉案金额：一审涉案金额 20,609,223.04 元。近日，内蒙古自治区高级人 民法院撤销一审判决，本案发回内蒙古自治区赤峰市中级人民法院重审。 对公司损益产生的影响：本案二审已裁定发回内蒙古自治区赤峰市中级人 民法院重审，最终诉讼结果存在不确定性，该案件对公司本期或期后利润的影响存 在不确定性，公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计 处理。 2024 年 1 月 19 日，公司收到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院《民事判决书》 【（2020）内 04 民初 97 号】，具体详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐科技股份有限公司关于涉及诉讼进展 的公告》（公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示： 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）原核心技术人员刘国 齐先生因个人原因辞去公司职务，辞职后其在公司及子公司将不再担任任何职务。 刘国齐先生与公司签署了保密及竞业限制相关协议，负有相应的保密及 竞业限制义务，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影 响公司知识产权的完整性。 截至本公告披露日，公司的技术研发工作正常进行，本次核心技术人员 的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会 影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-020 中钢洛耐科技股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 一、核心技术人员离职的具体情况 公司原核心技术人员刘国齐先生因个人原因向公司提出辞职申请，并已完 成工作交接。辞职后，刘国齐先生不再担任公司及子公司任何职务。公司及董 事会对刘国齐先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 刘 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 1 的知识产权均归公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷， 其离职不影响公司知识产权的完整性。 核心技术人员离职的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中钢洛耐"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中钢洛耐核心技术人员退休离职 事项进行了核查，核查情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司原核心技术人员刘国齐先生因个人原因向公司提出辞职申请，并已完成 工作交接。辞职后，刘国齐先生不再担任公司及子公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 刘国齐先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学材 料学毕业，博士研究生学历，正高级工程师。2000 年至今在公司全资子公司中钢 集团洛阳耐火材料研究院有限公司（以下简称"中钢洛耐院"）从事耐火材料技 术开发工作，曾任中 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-019 中钢洛耐科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通总数为 9,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 6 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 31 日出具的《关于同 意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可﹝2022﹞667 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）22,500 万股，并于 2022 年 6 月 6 日在上海证券交易所科创板 挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 1,125,000,000 股，其中有限售条件流通股 975,281,987 股，无限售条件流通股 149,718,013 股。 本次上市流通的部分战略配售限售股，系保荐机构相关子公司中信 建投投资有限公司跟投获配股份，股份数量为 9,000,0 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对中钢洛耐首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项进行了 核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 31 日出具的《关于同意中钢洛 耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,500 万股，并 于 2022 年 6 月 6 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票 完成后，总股本为 1,125,000,000 股，其中有限售条件流通股 975,281,987 股，无 限售条件流通股 149,718,013 股。 本次上市流通的部分战略配售 ...