证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-010 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅 度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 218,781.28 | 251,209.31 | -12.91 | | 营业利润 | -4,721.44 | 9,173.89 | -151.47 | | 利润总额 | -4,864.13 | 8,399.45 | -157.91 | | 归属于母公司所有者的净利润 | -5,909.69 | 7,003.51 | -184.38 | | 归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润 | -11,373.37 | 895.73 | -1369.73 | | 基本每股收益（元） | -0.0525 | 0.0623 | -184.27 | | 加权平均净资产收益率 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-009 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王立新先生因公出差，无法参会； 3、 公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次 会议。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有 限公司办公大楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 169 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 169 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 357,042,707 | | 普通股股东所持有表 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中钢洛耐科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢洛耐科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年二月 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案 ... 6 | | 议案 | 2：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 8 | 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中钢洛耐科技股 份有限公司章程》《中钢洛耐科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规 定，特制定本会议须知： 一、为确认出席大会的股 ...

公司控股股东中钢科技发展有限公司（以下简称"中钢科技"）于 2022 年 3 月通过江苏银行北京分行以委托贷款形式发放的中央国有资本经营预算资金人 民币 5 亿元目前仍暂不具备国有资本金注资条件，且原签署的《对公客户委托贷 款合同》贷款期限即将于 2025 年 3 月 13 日届满，为保证资金的继续使用，公司 拟与中钢科技、江苏银行北京分行签署展期协议，展期 18 个月，即从 2025 年 3 月 13 日展期至 2026 年 9 月 12 日，贷款条件与原签署的《对公客户委托贷款合 同》保持不变，利率参照一年期 LPR 利率，利息按季支付。 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中钢洛耐中央国有资 本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中钢洛耐 2025 年度 日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 公司于 2025 年 2 月 10 日召开公司第二届董事会第十七次会议和第二届监 事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事左锐先生、殷世宝先生回避了该议案的表决，其余董事及监事一致同意 公司 2025 年度日常关联交易预计。《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东中钢科技发展有限公司、洛阳工业控 股集团有限公司、北京建祥龙科技发展有限公司、平罗县滨 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定，于 2025 年 2 月 10 日召开第二届 董事会独立董事专门会议第三次会议，会议由独立董事冯月彬先生主持，审议通 过了《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案》《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》等议案，基于独立判断立场，本着认 真、严谨、负责的态度，全体独立董事经过讨论，形成如下一致审核意见： 1.关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案 （本页无正文，为《中钢洛耐科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 第三次会议审核意见》之签署页） 全体独立董事签字： 徐恩霞 冯月彬 索亚星 2025 年 2 月 10 日 基于上述情况，同意将该议案提交董事会审议。 2.关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要，交 易价格以市场价格 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-005 中钢洛耐科技股份有限公司 关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司名称：中钢科技发展有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资） 重要内容提示： 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与控股股东中钢科技 发展有限公司（以下简称"中钢科技"）、江苏银行股份有限公司北京分行（以下 简称"江苏银行北京分行"）签署《对公客户委托贷款展期协议》，展期金额为人 民币5亿元，展期18个月，贷款条件与原签署的《对公客户委托贷款合同》保持不 变，利率参照一年期LPR利率，利息按季支付。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议 审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 公司控股股东中钢科技于2022年3月通 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-006 中钢洛耐科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：公司2025年度预计发生的日常关联交易是正 常经营与发展需要，交易价格以市场价格为基础，遵循了平等、自愿、等价、有偿 的原则，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此 类交易对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开公 司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事左锐先生、殷世宝先生回避了该 议案的表决，其余董事及监事一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计。《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东 中钢科技发展有限公司、洛阳工业控股集团有 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-007 中钢洛耐科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大 楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 股东大会召开日期：2025年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...