中钢洛耐科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董 事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，提高公司治理水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、审查 董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事和高级管理人员的考核标准并进行 考核。 第三条 公司人力资源管理部门为薪酬与考核委员会的对口管理部门，专门负责 提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并执行薪酬与考核委员会的 有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本议事规则。 事会提出建议； 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对拟定公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员 会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，保障董事会依法独立、规范地行使职权，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中钢洛耐科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 中钢洛耐科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书负责管理 董事会办公室，董事会办公室负责保管董事会印章。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责，主要职责是定战略、作决策、防风险。 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由公司董事会或者经理层按 照《公司章程》规定的 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-047 中钢洛耐科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"中审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （7）2024 年经 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-045 中钢洛耐科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第 二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平， 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不 再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事 规则》相应废止，同时对《公司章程》中部分条款将作出相应修订。具体修订内容 详见附件：《公司章程》修订对照表。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层及其 授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜。在股东大会审议通过之前，监 ...

关于增选第二届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-046 2025 年 11 月 25 日，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》，拟增选程龙先生（简历详见 附件）为公司第二届董事会非独立董事。具体情况如下： 中钢洛耐科技股份有限公司 一、关于调整董事会董事人数的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规 范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修 订《公司章程》，将董事会董事人数由 7 名增至 9 名，新增 1 名非独立董事，1 名 职工代表董事。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 26 日 附件： 非独立董事候选人简历 程龙先 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-048 中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大 楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-044 中钢洛耐科技股份有限公司股东减持 股份计划完成暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次减持计划实施前，国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"国新双百壹 号"）持有中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份104,355,584股,占公司股本总数9.28%,股 份来源于公司首次公开发行前取得的股份，且已于2023年6月19日起解除限售并上市流通。 ● 减持计划的实施结果情况 2025年9月3日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中钢洛耐科技股份有限公司股 东减持股份计划公告》（公告编号：2025-039）。国新双百壹号拟自公告之日起15个交易日后的3个月 内，以集中竞价交易方式减持股份数量不超过11,250,000股，即不超过公司总股本的1%；且在任意连续 90日内，以集中竞价交易方式减持的股份数量不超过公司总股本的1%。 近日，公司收到国 ...

Core Points - The announcement from Zhonggang Luonai indicates that Guoxin Shuangbai No. 1 has reduced its shareholding in the company from 104,355,584 shares (9.28% of total shares) to 93,105,584 shares (8.28% of total shares) [2] Summary by Sections - **Shareholding Reduction**: Guoxin Shuangbai No. 1 has completed a share reduction plan, selling a total of 11,250,000 shares between September 25, 2025, and November 19, 2025, which represents 1% of the company's total share capital [2]

2025年1至6月份，中钢洛耐的营业收入构成为：耐火材料占比97.16%，其他业务占比2.84%。 截至发稿，中钢洛耐市值为50亿元。 每经AI快讯，中钢洛耐（SH 688119，收盘价：4.46元）11月20日晚间发布公告称，近日，公司收到国 新双百壹号出具的《关于减持股份计划完成暨减持股份结果的告知函》，国新双百壹号在2025年9月25 日至2025年11月19日期间，合计减持公司股份1125万股，占公司总股本比例为1%。本次减持计划已经 实施完毕。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访黄群慧：既要重视AI赋能千行百业，也要考量其对就业 的替代效应和带来的收入极化 （记者 曾健辉） ...