一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由 国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构,企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本68.4亿元(人民币,下同),股权结构: 中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山 钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢不 锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢(集团)控股有 限公司占2.21%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记,财务公司经营范围:（一） 吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现; (四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七) 办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷;(九)从事固定收 益类有价证券投资;(十)从事套期保值类衍生产品交易;(十一)国家金融监 督管理总局批准的其他业务。 经查询,财务公司不是失信被执行人,资信 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服 务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机 构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2023 年 末 ，合 伙人 数 量 216 人 、注 册 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 532,936,336.46 -22.87 归属于上市公司股东的净利润 9,030,816.50 -69.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,616,239.00 -134.02% 经营活动产生的现金流量净额 -28,827,456.86 66.48 基本每股收益（元/股） 0.0080 -69.47 稀释每股收益（元/股） 0.0080 -69.47 加权平均净资产收益率（%） 0.29 减少 0.64 个百分点 研发投入合计 21,032,582.93 -42.83 研发投入占营业收入的比例（%） 3.95 减少 1.37 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%) 总资产 5,554,882,345.74 5,668,599,515.33 -2.01 归属于上市公司股东的所有者权益 3,086,0 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范 性文件要求，以及中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《公司董事会审计委员会议事规则》等相关基本管理制度规定，2023 年度，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现将本年度工作情况 报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事冯月彬具备注册会 计师资格，担任审计委员会主任委员；独立董事徐殿利和非独立董事王云琪担任 委员。 2023 年 5 月，由于部分董事退休离任，第一届董事会人员发生变更，第一 届董事会审计委员会人员调整为：独立董事冯月彬（主任委员）、独立董事徐殿 利、独立董事索亚星。 | 董事姓名 | 应出席会议次数 | 实际出席会议次数 | 出席率 | | --- | --- | --- | --- | | 冯月彬 | 7 | 7 | 100% | | 索亚星 | 5 | 5 | 100% | | 徐恩霞 | 2 | 2 | 100% | | 王云琪（离任） | 2 | 2 | 100% ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-013 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主 席王立新先生主持。 中钢洛耐科技股份有限公司 此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规 则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，认真履行职责，独立行 使职权，监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股东合法权益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意该议案 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律，法规、 规范性文件和《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本工作细则。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会 负责，并作为公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。董事会设董事会办公室，协助董事会秘书开展工作。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 担任公司董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，始终按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》《公司独 立董事制度》等公司相关制度的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会相关议案，对重要事项发表独立意见，为公 司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有效促进公司的规范运作。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 索亚星，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，中南财经政法大学法律专业本 科学历，西南政法大学民商法研究生学历，高级律师。索亚星先生曾先后任职于 洛阳北方实业总公司、开物律师集团（洛阳）事务所、河南广文律师事务所；现 任北京大成（洛阳）律师事务所主任。2020 年 9 月至今任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期初，本人任公司第一届董事会提名委员会 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，明确公司内部的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整 地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件和《中钢洛耐科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司内控制度和实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告 义务的责任人，应及时将有关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、全资或控股子公司及其所属各级子公司。 参股公司发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的事项，委 派到参股公司的董事、监事和高级管理人员应按照本制度履行报告义务。 第四条 本制度所 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，始终按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》《公司独 立董事制度》等公司相关制度的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会相关议案，对重要事项发表独立意见，为公 司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有效促进公司的规范运作。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯月彬，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，河南财经政法大学会计专业学 士，中南财经政法大学会计专业硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。 冯月彬先生曾先后任职于洛阳钢铁集团有限公司、洛阳敬业会计师事务所；现任 河南公正会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、河南公正资产评估事务所 （一）会议出席情况 2023年度，本人应出席公司股东大会5次、董事会会议 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及 《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"高管"） 及本制度第十七条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管 理。 第三条 公司董事、监事和高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律法规关于 ...