证券代码: 688119 证券简称: 中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|-----------------|-------|---------|---------------|--------------| | 投资者关系 | 1、特定对象调研 | ☑ | | 2、分析师会议 | 3、媒体采访□ | | 活动类别 | 4、业绩说明会 | □ | | 5、新闻发布会 | 6、现场参观□ | | | 7、路演活动 | □ | 8、其他 | | | 调研形式 1、 现场接待 ☑ 2、电话接待 □ 3、其他场所接待 □ 4、公开说明会 □ 5、定期报告说明会 □ 6、重要公告说明会 □ 来访单位 名称及人员 中原证券首席经济学家兼研究所所长 邓淑斌 中原证券新材料行业高级研究员 石临源 调研时间 2024 年 7 月 12 日 调研地点 公司三楼会议室 上市公司 | --- | --- | |----------|------------------| | | 副总经理王战民 | | 接待人员 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中钢集团洛阳耐 火材料研究院有限公司于近日收到某项政府补助 2024 年经费预算通知，预计将获 得该项政府补助人民币 1,662.3 万元，为与收益相关的政府补助。 公司自 2024 年 1 月至本公告披露日已累计收到该项政府补助人民币 1,239.36 万元，其中收到的 816.42 万元，公司已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）发布了《中钢洛耐科技股份有限公司关于获得政府补助的公 告》（公告编号：2024-014）。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-022 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司确认上述政府 补助事项并划分其类型均为与收益相关的政府补助，预计将对公司利润产生一定的 积极影响。上述获得的政府 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-021 中钢洛耐科技股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审阶段。 公司所处的当事人地位：上诉人（一审本诉被告、反诉原告）。 涉案金额：一审涉案金额 20,609,223.04 元。近日，内蒙古自治区高级人 民法院撤销一审判决，本案发回内蒙古自治区赤峰市中级人民法院重审。 对公司损益产生的影响：本案二审已裁定发回内蒙古自治区赤峰市中级人 民法院重审，最终诉讼结果存在不确定性，该案件对公司本期或期后利润的影响存 在不确定性，公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计 处理。 2024 年 1 月 19 日，公司收到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院《民事判决书》 【（2020）内 04 民初 97 号】，具体详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐科技股份有限公司关于涉及诉讼进展 的公告》（公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示： 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）原核心技术人员刘国 齐先生因个人原因辞去公司职务，辞职后其在公司及子公司将不再担任任何职务。 刘国齐先生与公司签署了保密及竞业限制相关协议，负有相应的保密及 竞业限制义务，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影 响公司知识产权的完整性。 截至本公告披露日，公司的技术研发工作正常进行，本次核心技术人员 的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会 影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-020 中钢洛耐科技股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 一、核心技术人员离职的具体情况 公司原核心技术人员刘国齐先生因个人原因向公司提出辞职申请，并已完 成工作交接。辞职后，刘国齐先生不再担任公司及子公司任何职务。公司及董 事会对刘国齐先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 刘 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 1 的知识产权均归公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷， 其离职不影响公司知识产权的完整性。 核心技术人员离职的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中钢洛耐"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中钢洛耐核心技术人员退休离职 事项进行了核查，核查情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司原核心技术人员刘国齐先生因个人原因向公司提出辞职申请，并已完成 工作交接。辞职后，刘国齐先生不再担任公司及子公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 刘国齐先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学材 料学毕业，博士研究生学历，正高级工程师。2000 年至今在公司全资子公司中钢 集团洛阳耐火材料研究院有限公司（以下简称"中钢洛耐院"）从事耐火材料技 术开发工作，曾任中 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-019 中钢洛耐科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通总数为 9,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 6 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 31 日出具的《关于同 意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可﹝2022﹞667 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）22,500 万股，并于 2022 年 6 月 6 日在上海证券交易所科创板 挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 1,125,000,000 股，其中有限售条件流通股 975,281,987 股，无限售条件流通股 149,718,013 股。 本次上市流通的部分战略配售限售股，系保荐机构相关子公司中信 建投投资有限公司跟投获配股份，股份数量为 9,000,0 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对中钢洛耐首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项进行了 核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 31 日出具的《关于同意中钢洛 耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,500 万股，并 于 2022 年 6 月 6 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票 完成后，总股本为 1,125,000,000 股，其中有限售条件流通股 975,281,987 股，无 限售条件流通股 149,718,013 股。 本次上市流通的部分战略配售 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.032 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/30 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 四、分配实施办法 本次利润分配方案经中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,125,000,00 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第1848号 致：中钢洛耐科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢洛耐科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会 议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-017 中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五)至 5 月 23 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （dongban@lyrg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 24 日 10:00-11:00 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 ...