中钢洛耐公告，公司全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司自2025年1月至公告披露日累计 收到政府补助人民币740.64万元，该补助为与收益相关的政府补助。根据相关企业会计准则，公司确认 该补助事项并划分其类型均为与收益相关的政府补助，预计将对公司利润产生一定的积极影响。上述政 府补助未经审计，具体会计处理及对公司损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 表决情况： （二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会 议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，董事长熊建先生主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 ■ 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年4月8日 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席6人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于补选公司第二届董事会非 ...

8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第0065号 致：中钢洛耐科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢洛耐科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中 钢洛耐科技股份有限公司章程 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-013 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有 限公司办公大楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 135 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 654,552,522 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 654,552,522 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.1824 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.1824 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二零二五年三月 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 $$\begin{array}{r l}{\mathbb{H}}&{{}{\overline{{\mathbb{X}}}}}\end{array}$$ | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 6 | 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中钢洛耐科技股 份有限公司章程》《中钢洛耐科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-011 中钢洛耐科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董 事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、关于调整薪酬与考核委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员拟发生调整，为保障公司薪酬与考核委员会正常有序 开展工作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司 于 2025 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司薪酬与考核委员会委 员进行调整，若非独立董事候选人弋鹏飞先生经股东大会审议通过当选为公司 董事，则董事会同意补选弋鹏飞先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委 员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 调整后公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员情况如下： 一、关于非独立董事辞职的情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事张先贵先 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-012 中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大 楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 股东大会召开日期：20 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 was CNY 218,781.28 million, a decrease of 12.91% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to the parent company was CNY -5,909.69 million, representing a decline of 184.38% year-on-year[3] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was CNY -11,373.37 million, a decrease of 1369.73% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share decreased to CNY -0.0525, down 184.27% from the previous year[3] - The weighted average return on net assets decreased by 4.22 percentage points to -1.95%[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 521,188.65 million, down 8.06% from the beginning of the period[7] - Equity attributable to the parent company was CNY 295,734.46 million, a decrease of 3.78% from the beginning of the period[7] Industry Impact - The decline in performance was primarily due to a downturn in the steel and building materials industries, leading to reduced demand for refractory products[8] - The company has made provisions for bad debts due to the deterioration of accounts receivable aging structure[8] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be confirmed in the annual report[11]

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-009 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王立新先生因公出差，无法参会； 3、 公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次 会议。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有 限公司办公大楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 169 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 169 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 357,042,707 | | 普通股股东所持有表 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中钢洛耐科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢洛耐科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》 ...