证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-023 中钢洛耐科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 94 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 764,304,155 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 764,304,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.9381 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.9381 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 董事长熊建先生主持 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 二零二五年五月 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：关于《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 议案 | 2：关于《公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告》的议案 16 | | 议案 | 3：关于《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 17 | | 议案 | 4：关于公司董事 2024 | | 年度报酬情况的议案 22 | | 议案 | 5：关于公司监事 2024 | | 年度报酬情况的议案 25 | | 议案 | 6：关于《公司 | 2024 | 年度财务决算报告》的议案 27 | | 议案 | 7：关于公司 | 2025 | 年度财务预算报告的议案 32 | | 议案 | 8：关于公司 | ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-022 中钢洛耐科技股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司损益产生的影响：本案重审一审已判决，公司已提起上诉，法院已 受理，最终诉讼结果存在不确定性，该案件对公司本期或期后利润的影响存在不确 定性，公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。 一、诉讼案件基本情况 内蒙古亿维玻璃纤维制造有限公司（以下简称"亿维公司"）于 2020 年 8 月 10 日向赤峰市中级人民法院提起诉讼，请求判令中钢洛耐科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"中钢洛耐"）赔偿各项损失暂计 37,818,228.21 元，并判令公 司承担诉讼费、保全费、鉴定费。 2022 年 6 月 14 日，公司银行基本账户部分资金被冻结。具体详见公司于 2022 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐科技股 份有限公司关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：20 ...

Core Viewpoint - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to drive productivity and competitiveness, while also achieving significant growth in revenue and profit in the first quarter of 2025 [4][6]. Group 1: Financial Performance - For the year 2024, the company reported a revenue of 2.188 billion yuan, with a net profit attributable to shareholders of -59 million yuan [4]. - In the first quarter of 2025, the company achieved a revenue of 541 million yuan, representing a year-on-year growth of 1.58%, and a net profit of 20 million yuan, up 117% year-on-year [4]. Group 2: Research and Development - The company emphasizes the importance of R&D investment, with a planned expenditure of 126 million yuan for 2024, accounting for 5.78% of revenue, an increase from 5.42% in 2023 [3]. - The company has applied for 114 new patents and received 74 new patent authorizations in 2024, bringing the total number of applied patents to 1,011 and effective patents to 582 [3]. Group 3: Market Expansion and Product Development - The company is actively expanding its international market presence, with sales growth in regions such as India and Russia, and has successfully completed its 100th nickel-iron rotary kiln refractory engineering project in Indonesia [5][6]. - The global refractory materials market reached a size of 31 billion USD in 2023, with an expected compound annual growth rate of approximately 4.5% from 2023 to 2030 [6]. Group 4: Industry Position and Brand Strength - The company is recognized as a leading producer of high-end refractory materials, holding significant influence in both domestic and international high-temperature industries [7]. - As a state-owned enterprise, the company plays a key role in setting national and industry standards for refractory materials, positioning itself to benefit from industry transformation and upgrades [7].

Regulatory Developments - The China Securities Association is seeking opinions on guidelines aimed at preventing securities practitioners from engaging in illegal trading activities, including insider trading and market manipulation [1] - The guidelines are intended to strengthen the management of industry personnel and promote a culture of compliance within the financial sector [1] Macro News - The Chinese Foreign Ministry confirmed that there have been no recent communications between the leaders of China and the United States, contradicting claims made by former President Trump [2] Industry Dynamics - The Ministry of Industry and Information Technology released key points for automotive standardization work for 2025, focusing on advanced technology standards and new areas such as artificial intelligence and solid-state batteries [3] - The National Medical Products Administration issued quality management regulations for online sales of medical devices, effective from October 1, 2025, to enhance industry accountability [5] Company News - Zhengzhou Coal Machine Company plans to change its name to "Zhongchuang Zhiling (Zhengzhou) Industrial Technology Group Co., Ltd." to better reflect its strategic direction [6] - Seres plans to go public in Hong Kong with a projected revenue of 145.1 billion yuan for 2024, a year-on-year increase of 305.5%, and aims to become a leading luxury electric vehicle brand [6] - Unigroup plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange, considering the interests of existing shareholders [6] - Saitex New Materials announced that its chairman will voluntarily forgo salary, and several executives will reduce their salaries by 20% for the remainder of 2025 [7] - Jiayuan Technology's chairman is under investigation, and the company has arranged for the vice chairman to assume responsibilities during this period [7] - Lifan Technology is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected information disclosure violations [8] - Baidu's stock will be suspended for one day and will be renamed "*ST Baidu" due to negative net profit for 2024 [9] - Nanchuan Co. will also change its stock name to "ST Nanchuan" following a negative audit report [10] - Weitai will change its stock name to "*ST Weitai" and suspend trading for one day due to risk warnings [11] - ST Xinchao expects to miss the deadline for its annual report, which may lead to trading suspension [12] - XCMG plans to repurchase shares worth between 300 million and 600 million yuan [14] - SF Holding intends to repurchase shares worth between 500 million and 1 billion yuan [15] - Midea Group received a commitment from China Bank for a stock repurchase loan of up to 1 billion yuan [15] - Yitu Co. plans to repurchase up to 10% of its H-shares [16] - Beiqi Blue Valley reported a net loss of 953 million yuan in Q1 2025, despite a 150.75% increase in revenue [17] - Zhonggang Luoyang reported a 117% increase in net profit in Q1 2025, driven by revenue growth [18] - Yanghe Distillery's Q1 2025 net profit decreased by 39.93% due to market conditions [19] - CICC reported a 65% increase in net profit in Q1 2025, attributed to increased investment income [20] - WuXi AppTec's Q1 2025 net profit increased by 89.06% [21] - Lao Fengxiang's Q1 2025 net profit decreased by 24% due to declining sales [22]

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-021 中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大 楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-020 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王立新先 生主持。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 等相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，认真履行职责，独立行使职权， 监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股东合法权益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意该 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-018 中钢洛耐科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会 第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-5,909.69 万元，母公司 2024 年度实现净利润为- 5,633.90 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未 分配利润为 14,083.98 万元，母公司累计未 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 2022 年 6 月 6 日，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"、"公 司"）在上海证券交易所科创板上市。根据《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为中 钢洛耐的保荐机构，对中钢洛耐进行持续督导，持续督导期为 2022 年 6 月 6 日 至 2025 年 12 月 31 日。 2024 年度，中信建投证券对中钢洛耐的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与中钢洛耐签订《持 | | | 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导 | 续督 ...

金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第一届董事会第四十二次会议及 2023 年 年第四次临时股东大会审议通过，公司与关联方宝武集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，该协议主要条款内容如下： 1、交易双方 甲方： 宝武集团财务有限责任公司 乙方：中钢洛耐科技股份有限公司 2、服务内容 甲方在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向乙方提供结算、存款、信 贷及其他金融服务。 3、交易金额 本协议有效期内，乙方在甲方的每日最高存款余额原则上不高于人民币 9 亿 元，由于结算等原因导致乙方在甲方存款超出最高存款限额的，乙方应在 3 个工 作日内将导致存款超额的款项划转至乙方其他银行帐户。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则 ...