证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-016 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有 限公司办公大楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 604,047,555 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 604,047,555 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.6931 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6 ...

证券代码： 688119 证券简称： 中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司投资者关系活动记录表 1、特定对象调研 ☑ 2、分析师会议 □ 3、媒体采访 □ 投资者关系 4、业绩说明会 □ 5、新闻发布会 □ 6、现场参观 □ 活动类别 7、路演活动 □ 8、其他 □ 1、现场接待 ☑ 2、电话接待 □ 3、其他场所接待 □ 调研形式 4、公开说明会 □ 5、定期报告说明会 □ 6、重要公告说明会 □ 来访单位 华泰证券股份有限公司建筑建材首席研究员 方晏荷 华泰证券股份有限公司建筑建材行业研究员 王玺杰 名称及人员 调研时间 2024年5月14日 调研地点 公司三楼会议室 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书之 2023 年度及 2024 年第一季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本财务顾问"）接受 委托，担任中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"、"收购人"）豁 免要约收购中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"、"上市公司"、 "公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理 办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 第三十一条等有关规定，持续督导期从中钢洛耐公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 12 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日）。 2024 年 4 月 26 日，中钢洛耐披露了 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报 告。结合上述 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告及日常沟通，中金公司出 具了 2023 年度及 2024 年第一季度（从 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日， 以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所 依 ...

2023 年年度股东大会 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 会议资料 二零二四年五月 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | | | 议案 | 1：关于《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | | 议案 | 2：关于《公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 | | 17 | | 议案 | 3：关于《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 18 | | | 议案 | 4：关于公司董事 2023 | | 年度报酬情况的议案 | 23 | | | 议案 | 5：关于公司监事 2023 | | 年度报酬情况的议案 | 27 | | | 议案 | 6：关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》的议案 | 29 | | | 议案 | ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事徐恩霞、冯月彬、索亚星的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 中钢洛耐科 一、独立董事独立性自查情况 中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事三人,分别为徐恩霞 、冯月彬、索亚星。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规定, 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求,与公 司以及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的情形,能够独立 ...

（二）募集资金使用和结余情况 中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中钢洛耐 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司通过保荐机构 （主承销商）中信建投证券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民币 5.06 元/股，募 集资金总额为人民币 1,138 ...

第一章 总则 第一条 为规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号—自愿信息披露》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交 易量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项而投资者尚未得知及证券 监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公 布前述的信息，并按规定报送证券监管部门和上海证券交易所（以下简称"上交所"）。 本制度所称"信息披露义务人"包括公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人 员和各部门、各子公司的主要负责人；公司实际控制人及 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）2300015号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 147 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）2300015 号 中钢洛耐科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中钢洛耐公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"专项行动方案 中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")为践行以"投资者为本" 的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,推动公司持续优化经营、规范治 理和积极回报投资者,促进公司高质量发展,特制定 2024年度"提质增效重回 报"专项行动方案,主要措施如下: 公司是国内先进的中高端耐火材料研发制造、工程设计和技术集成服务商, 广泛服务于钢铁、有色金属、石油和煤化工、建材、电力、节能环保和国防军工 等多个高温领域。 近年来,钢铁等行业进入周期调整,耐材行业面临需求减弱的形势,同时减 碳政策的推行和钢铁等高温工业技术的进步,将推动耐材企业向高端化、绿色化、 智能化发展方向转变。面对新形势,公司将聚焦科技创新与价值创造,全面提升 公司的核心竞争力。 一、优化运营管理,提升经营质量 (一)以市场为导向,优化营销体系 公司将加强市场研判,把握市场趋势,紧扣高温工业的技术变革,提升公司 技术与服务能力,按照"产品+服务"的发展模式,提升全过程服务能力。在公 司"一总部多基地"管控模式下,构建统一策划、统一销售、统一服务的营销体 系,有效整合资源,形成合力,提升效 ...

2023 年年度报告 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 353 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 公司代码：688119 公司简称：中钢洛耐 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三 节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张文洋、主管会计工作负责人耿可明及会计机构负责人（会计主管人员）唐秀 娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.32元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,125 ...