中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年二月 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案 ... 6 | | 议案 | 2：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 8 | 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中钢洛耐科技股 份有限公司章程》《中钢洛耐科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规 定，特制定本会议须知： 一、为确认出席大会的股 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中钢洛耐 2025 年度 日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 公司于 2025 年 2 月 10 日召开公司第二届董事会第十七次会议和第二届监 事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事左锐先生、殷世宝先生回避了该议案的表决，其余董事及监事一致同意 公司 2025 年度日常关联交易预计。《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东中钢科技发展有限公司、洛阳工业控 股集团有限公司、北京建祥龙科技发展有限公司、平罗县滨 ...

公司控股股东中钢科技发展有限公司（以下简称"中钢科技"）于 2022 年 3 月通过江苏银行北京分行以委托贷款形式发放的中央国有资本经营预算资金人 民币 5 亿元目前仍暂不具备国有资本金注资条件，且原签署的《对公客户委托贷 款合同》贷款期限即将于 2025 年 3 月 13 日届满，为保证资金的继续使用，公司 拟与中钢科技、江苏银行北京分行签署展期协议，展期 18 个月，即从 2025 年 3 月 13 日展期至 2026 年 9 月 12 日，贷款条件与原签署的《对公客户委托贷款合 同》保持不变，利率参照一年期 LPR 利率，利息按季支付。 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中钢洛耐中央国有资 本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定，于 2025 年 2 月 10 日召开第二届 董事会独立董事专门会议第三次会议，会议由独立董事冯月彬先生主持，审议通 过了《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案》《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》等议案，基于独立判断立场，本着认 真、严谨、负责的态度，全体独立董事经过讨论，形成如下一致审核意见： 1.关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案 （本页无正文，为《中钢洛耐科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 第三次会议审核意见》之签署页） 全体独立董事签字： 徐恩霞 冯月彬 索亚星 2025 年 2 月 10 日 基于上述情况，同意将该议案提交董事会审议。 2.关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要，交 易价格以市场价格 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-006 中钢洛耐科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：公司2025年度预计发生的日常关联交易是正 常经营与发展需要，交易价格以市场价格为基础，遵循了平等、自愿、等价、有偿 的原则，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此 类交易对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开公 司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事左锐先生、殷世宝先生回避了该 议案的表决，其余董事及监事一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计。《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东 中钢科技发展有限公司、洛阳工业控股集团有 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-005 中钢洛耐科技股份有限公司 关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司名称：中钢科技发展有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资） 重要内容提示： 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与控股股东中钢科技 发展有限公司（以下简称"中钢科技"）、江苏银行股份有限公司北京分行（以下 简称"江苏银行北京分行"）签署《对公客户委托贷款展期协议》，展期金额为人 民币5亿元，展期18个月，贷款条件与原签署的《对公客户委托贷款合同》保持不 变，利率参照一年期LPR利率，利息按季支付。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议 审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 公司控股股东中钢科技于2022年3月通 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-007 中钢洛耐科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大 楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 股东大会召开日期：2025年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2025 年 2 月 10 日（星期一）上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王立新先 生主持。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-008 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 中钢洛耐科技股份有限公司 特此公告。 1.审议通过关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案 本次贷款展期有利于公司项目资金的调度和安排，利息按贷款市场报价利率 （LPR）计算，符合市场公允性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 同意该议案。该议案尚需 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -65 million and -38 million yuan, compared to a net profit of 70.03 million yuan in 2023[4][6]. - The projected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between -125 million and -92 million yuan for 2024, down from 8.96 million yuan in 2023[4][6]. - The total profit for 2023 was 83.99 million yuan, with a net profit of 70.03 million yuan attributable to shareholders of the parent company[6]. - The company reported earnings per share of 0.0623 yuan for 2023[7]. Market Conditions - The decline in performance is attributed to weakened demand for refractory products due to the steel and building materials industries being in a downward cycle[8]. - Increased market competition has led to a significant drop in profit margins for some of the company's products[8]. Financial Management - The aging structure of accounts receivable has deteriorated due to downstream enterprises being in an adjustment period, impacting the company's financials[9]. - The company has made provisions for bad debts based on the principle of prudence, which may be reversed if related receivables are recovered[9]. Forecast and Risks - The earnings forecast has not been audited by a registered accountant and is based on preliminary calculations by the company's finance department[5][10]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the final audited figures will be disclosed in the 2024 annual report[11].

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经 发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...