北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第2251号 致：中钢洛耐科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢洛耐科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-041 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有 限公司办公大楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 193 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 193 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 591,717,174 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 591,717,174 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.5970 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 $\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\b ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-040 中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大 楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 21 日 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"中审众环"） 本次续聘事项尚需提交中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中钢洛耐"）股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-039 中钢洛耐科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 ...

一、 说明会类型 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-038 中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 31 日(星期四)至 11 月 6 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （dongban@lyrg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 7 日 10:00-11:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、 参加人员 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标 ...

1.审议通过关于《公司2024年第三季度报告》的议案 公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等各项规定，公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果 等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。同意公司2024年第三季度报告。 中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王立新先生主持。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688119 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 单位：元 币种：人民币 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------ ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-035 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有 限公司办公大楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 115 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 764,549,958 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 764,549,958 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.9599 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-036 中钢洛耐科技股份有限公司 关于选举第二届董事会董事长暨变更法定代表人、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于选举公司第二届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，选举熊 建先生为第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会 任期届满之日止。根据《公司章程》第八条规定，"董事长为公司的法定代表 人"，将由选举出的新任董事长熊建先生担任公司法定代表人。公司将按照法 定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。 二、调整董事会各专门委员会情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。公司于 2024 年 9 月 27 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委 员会人员的议案》，全体董事一致同意补选熊建先生为第二届董事会战略委员会 委员、第二届董事会提名委员会委员，任期均自董事会审议通过之日起至公司 第二 ...