中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，始终按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》《公司独 立董事制度》等公司相关制度的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责，及时了 解公司经营发展情况，积极出席公司相关会议，认真审议董事会相关议案，对重 要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有效促 进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期内，本人任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委 员和审计委员会主任委员。 （三）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或其 附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务； 没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，始终按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》《公司独 立董事制度》等公司相关制度的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责，及时了 解公司经营发展情况，积极出席公司相关会议，认真审议董事会相关议案，对重 要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有效促 进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 中钢洛耐科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐恩霞，女，1965 年 4 月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授级高级 工程师。徐恩霞女士于 1988 年毕业于辽宁科技大学，同年入职洛阳耐火材料研 究院，从事耐火材料质量监督检验工作；1991 年入职信阳师范学院；1996 年进 入郑州大学材料工程学院，2000 年加入郑州大学耐火材料研究团队，2009 年获 郑州大学博士学位；现为郑州 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -59.10 million RMB for the year 2024, with the parent company achieving a net profit of -56.34 million RMB[7]. - As of December 31, 2024, the consolidated undistributed profits amounted to 140.84 million RMB, while the parent company's undistributed profits were 8.34 million RMB[7]. - The board of directors has proposed no profit distribution or capital reserve transfer to share capital for the year 2024, pending approval at the annual general meeting[7]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,187,812,794.33, a decrease of 12.91% compared to 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 59,096,852.39, representing a decline of 184.38% from the previous year[21]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.0525, down 184.27% from CNY 0.0623 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 12,742,997.28, an increase from a negative cash flow in 2023[21]. - The company's total assets decreased by 8.10% to CNY 5,209,703,559.62 at the end of 2024 compared to the end of 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was a loss of CNY 113,733,735.49 in 2024, compared to a profit in 2023[21]. - The fourth quarter of 2024 saw a net loss of CNY 53,125,916.32 attributable to shareholders, following a loss in the previous quarters[26]. Operational Risks and Governance - The company has detailed various operational risks in the report, which investors should review for risk awareness[5]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not reported any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[10]. - The company has not achieved profitability since its listing[5]. - The company is under continuous supervision by CITIC Securities Co., Ltd. from June 6, 2022, to December 31, 2025[20]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 5.78% of operating revenue in 2024, an increase of 0.36 percentage points from 2023[22]. - The company has a strong focus on research and development, with ongoing projects aimed at improving product performance and expanding market reach[43]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥126.46 million, a decrease of 7.09% compared to the previous year, while the R&D investment as a percentage of operating income increased by 0.36 percentage points to 5.78%[62]. - The company applied for a total of 114 new patents during the reporting period, with 74 patents granted, bringing the cumulative number of applied patents to 1,011 and granted patents to 582[60]. - The company has developed advanced non-shaped refractory materials for applications in steelmaking, including dry ramming materials and pouring materials, which enhance erosion resistance and durability[42]. Market and Industry Trends - The demand for refractory materials in the steel industry accounts for approximately 60% to 70% of the total market demand, with crude steel production in 2024 expected to be around 100.509 million tons, a year-on-year decrease of 1.7%[52]. - The overall price of corundum raw materials is expected to show a significant upward trend in 2024 due to stricter environmental policies and resource extraction regulations[52]. - The industry is transitioning from "high-speed development" to "green, sustainable high-quality development," with a focus on high-efficiency, long-life, energy-saving, and environmentally friendly refractory materials[50]. - Recent government policies encourage mergers and acquisitions in the refractory materials industry, promoting higher industry concentration and supporting companies with technological and financial advantages[51]. Environmental and Sustainability Efforts - The company has invested approximately 28.51 million yuan in environmental protection funds during the reporting period[188]. - The company was listed as a key pollutant discharge unit in Luoyang City for 2024, focusing on air quality[190]. - The company achieved a four-and-a-half-star rating in the ESG (CASS-ESG 5.0) rating system for the current year[187]. - The company has implemented various pollution control measures, including high-temperature incineration and SCR denitrification for waste gas treatment[192]. - The company has achieved zero wastewater discharge by upgrading wastewater treatment facilities, with treated water used for landscaping[195]. Strategic Partnerships and Market Expansion - The company is focusing on expanding its overseas market presence, particularly in regions such as Africa, the Middle East, and Southeast Asia, in line with the "Belt and Road" initiative[55]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its product portfolio, targeting a deal valued at $200 million[147]. - A new strategic partnership was announced, expected to generate an additional $100 million in revenue over the next year[148]. - The company aims to enhance its market position through strategic partnerships and potential acquisitions in the refractory materials sector[43]. Corporate Governance and Management - The company held 4 shareholder meetings, 13 board meetings, and 6 supervisory meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[129]. - The board of directors has been optimized to include professionals in refractory materials, accounting, law, and management, improving decision-making efficiency[126]. - The company is committed to enhancing risk management and internal controls, with a focus on safety and environmental responsibility[122]. - The company has established specialized committees under the board, including audit, nomination, remuneration, and strategic committees[165]. Financial Management and Performance - The company reported a total revenue of 170,370,000 RMB, with a net profit of 21,118,040.05 RMB, representing a significant increase compared to the previous period[70]. - The company has established a comprehensive salary management system to attract and retain core technical talent, ensuring alignment with market competition and economic performance[174]. - The company has a total of 2,985 retired employees for whom it bears costs, indicating a significant commitment to employee welfare[173]. - The company has not implemented any stock incentive plans or employee shareholding plans during the reporting period[182].

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 829,482.84 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合 | | | | 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 | 5,691,058.32 | | | 政府补助除外 | | | | ...

关于中钢洛耐科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)2300407号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 钢洛耐科技股份有限公司 非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 众环专字(2025)2300407 号 本审核报告仅供中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作 审核报告第1页共1页 附表 | 单位: | ：农业一上市公司2024年度非经 钢洛耐科技股值限公司 | | | 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | 金额单位:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营性资金 - 资金占用方名称 | 出用方与上市 马山司的关联关 | 市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 一金余额 | 2024年度占用资 的利息（如有） 2024年度占用累 ...

2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范 性文件要求，以及中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《公司董事会审计委员会议事规则》等相关基本管理制度规定，2024 年度，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现将本年度工作情况 报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事冯月彬具备注册会 计师资格，担任审计委员会主任委员；独立董事徐恩霞和索亚星担任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了 21 项议案，具体 情况如下： 中钢洛耐科技股份有限公司 报告期内，审计委员会对公司续聘2024年度审计机构事项进行了审议，出具 了审议意见；对公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作 情况进行了监督和评估，认为其在审计过程中勤勉尽责，坚持以公允、客观的态 度进行独立审计，能够较好地完成公司各项外部审计任务，较好地履行了外部审 计机构的责任与义务。 （三）监督及评估公司内部审计工作情况 报告期内，审计委员会按 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事三人,分别为徐恩 霞、冯月彬、索亚星。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的 独立性要求,不存在不得担任独立董事的情形,且与公司以及公司主要股东之间不存在 直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够保持 独立公正,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事徐恩霞、冯月彬、索亚星的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中钢洛耐 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司通过保荐机构 （主承销商）中信建投证券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民币 5.06 元/股，募 集资金总额为人民币 1,138,5 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-016 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中钢洛耐"）根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》 等相关要求，现就 2024 年 1-12 月份募集资金存放与实际使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司通过保荐 机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格 ...

公司代码：688119 公司简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中钢洛耐科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...