证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024- 011 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司通过保荐机构 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民币 5.06 元/股，募集资金总额为人民币 1,138,500,000.00 元，扣除承销费（不含 税）66,040,094.34 元后的募集资金为人民币 1,072,459,905.66 元，已由中信 建投于 2022 年 5 月 31 日存入公司开立的募集资金专用账户中；减除其他发行费 用人民币 18,368,324.66 元后，募集资金净额为人民币 1,054,091,581.00 元。 上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中 钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议根据独立董事履职需要不定期召开。 第二章 议事规则 第三条 独立董事专门会议原则上应在会议召开前三日以书面形式通知全体 独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开会议的，可以临 时通过电话或者其他方式发出会议通知，且不受提前通知时限的约束。 第四条 在董事会换届后、召开第一次独立董事专门会议前，应当由过半数 独立董事共同推举一名独立董事担任召集人，负责召集和主持独立董事专门会 议。召集人任期与同届董事会一致。 中钢洛耐科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； 召集人不履 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐恩霞，女，1965 年 4 月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授级高级 工程师。徐恩霞女士于 1988 年毕业于辽宁科技大学，同年入职洛阳耐火材料研 究院，从事耐火材料质量监督检验工作；1991 年入职信阳师范学院；1996 年进 入郑州大学材料工程学院，2000 年加入郑州大学耐火材料研究团队，2009 年获 郑州大学博士学位；现为郑州大学教师。2023 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期内，本人自 2023 年 12 月起任公司第二届董事会审计委员会委员、薪 酬与考核委员会委员和提名委员会主任委员。 （三）独立性情况说明 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，始终按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》《公司独 立董事制度》等公司相关制度的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会相关议案，对重要事 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不 正当利益。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中 钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"））相关规定进行 的变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-012 中钢洛耐科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更对公司的影响 （一）会计政策变更的原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》。根据准 则解释第 16 号，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应 纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债 和递延所得税资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为中钢洛耐科技股 份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，于 2024 年 4 月 12 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 12 日对中钢洛耐进行了持续督导期间的现场检查。 在现场检查过程中，保荐机构结合中钢洛耐的实际情况，查阅、收集了中钢 洛耐有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查 证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以 及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重 大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报 告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 核查情况： ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-009 中钢洛耐科技股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 235,033,243 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 235,033,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 20.8918 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 20.8918 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张文洋先生主持。会议采用现场投票和 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 康达股会字【2024】第0090号 致：中钢洛耐科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢洛耐科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年三月 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 $\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\bl ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-005 中钢洛耐科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：公司2024年度预计发生的日常关联交易是正 常经营与发展需要，交易价格以市场价格为基础，遵循了平等、自愿、等价有偿 的原则，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因 此类交易对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开公 司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张文洋先生、张斌先生回避了该议 案的表决，其余董事及监事一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计。《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东中 ...