第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2025 年 2 月 10 日（星期一）上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王立新先 生主持。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-008 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 中钢洛耐科技股份有限公司 特此公告。 1.审议通过关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案 本次贷款展期有利于公司项目资金的调度和安排，利息按贷款市场报价利率 （LPR）计算，符合市场公允性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 同意该议案。该议案尚需 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-004 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 二、上年同期业绩情况和财务状况 （一）2023 年度，利润总额：8,399.45 万元，归属于母公司所有者的净利 润：7,003.51 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润： 895.73 万元。 （二）2023 年度，每股收益：0.0623 元。 三、本期业绩变化的主要原因 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算： （1）预计公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比， 将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-6,500 万元到-3,800 万元。 （2）预计公司 2024 年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利 润为-12,500 万元到-9,200 万 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-003 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有 限公司办公大楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 155 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 155 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 764,599,801 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 764,599,801 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.9644 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经 发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

董事、总经理、核心技术人员退休离任的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中钢洛耐"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中钢洛耐董事、总经理、核心技 术人员退休离任事项进行了核查，核查情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 一、薄钧先生辞职的具体情况 （二）参与的项目及专利情况 公司董事会于近日收到董事、总经理、核心技术人员薄钧先生的书面辞职报 告，因已到法定退休年龄，薄钧先生申请辞去公司第二届董事会董事、总经理、 核心技术人员等职务，辞职后，薄钧先生将不在公司担任任何职务。薄钧先生的 离任不会导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日 起生效。 （一）薄钧先生的具体情况 薄钧先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，大学本科学历，1986 年毕业于武 汉科技大学无机非金属材料专业。薄钧先生于 2006 年 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-043 重要风险提示： 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事、总经理、核心技术人员薄钧先生的书面辞职报告，因已到法定退休年龄，薄 钧先生申请辞去公司第二届董事会董事、总经理、核心技术人员等职务，辞职后， 薄钧先生将不在公司担任任何职务。 薄钧先生与公司签署了保密及竞业限制相关协议，负有相应的保密及竞 业限制义务，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响 公司知识产权的完整性。 截至本公告披露日，公司的技术研发工作正常进行，本次核心技术人员 的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会 影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 一、薄钧先生辞职的具体情况 公司董事会于近日收到董事、总经理、核心技术人员薄钧先生的书面辞职 报告，因已到法定退休年龄，薄钧先生申请辞去公司第二届董事会董事、总经 理、核心技术人员等职务，辞职后，薄钧先生将不在公司担任任何职务。薄钧 先生的离任不会导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。公司及董事会对薄钧先生任职期间为 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 关于内部无偿划转股权的公告 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 为简化下属公司层级，优化管理结构，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司（以下简称"中 钢洛耐院"）拟将其持有的公司孙公司中钢宁夏耐研滨河新材料有限公司（以下 简称"耐研滨河"）51%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接 持有耐研滨河 51%股权。 二、本次交易的审议情况 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于内部无偿划转股权的议案》,同意公司全资子公司中钢洛耐院将其持有的公司 孙公司耐研滨河 51%股权无偿划转至公司。根据《公司章程》等有关规定，本次 划转无需提交公司股东大会审议。本次股权内部划转在公司与全资子公司之间发 生，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 三、交易主体基本情况 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 关于内部无偿划转股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 为简化下属公司层级，优化管理结构，中钢洛耐科技股份有限公司 以下简 称 公司"）全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 以下简称 中 钢洛耐院"）拟将其持有的公司孙公司中钢宁夏耐研滨河新材料有限公司 以下 简称 耐研滨河"）51%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接 持有耐研滨河 51%股权。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-042 二、本次交易的审议情况 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 关 于内部无偿划转股权的议案》,同意公司全资子公司中钢洛耐院将其持有的公司 孙公司耐研滨河 51%股权无偿划转至公司。根据 公司章程》等有关规定，本次 划转无需提交公司股东大会审议。本次股权内部划转在公司与全资子公司之间发 生，不构成关联交易，亦不构成 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 三、交易主体基本情况 ...

证券代码： 688119 证券简称： 中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-------------|-------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|-------| | 投资者关系 \n活动类别 | 1、特定对象调研 \n4、业绩说明会 \n7、路演活动 | ☑ \n□ \n□ | | 8、其他 | 2、分析师会议 \n5、新闻发布会 | □ \n□ \n□ | | 3、媒体采访 □ \n6、现场参观 □ \n | | | | | | | | | | | | | | | 1、 现场接待 | ☑ | | 2、电话接待 | □ | | | 3、其他场所接待 | ...

证券代码： 688119 证券简称： 中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|-------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|-------| | 投资者关系 活动类别 | 1、特定对象调研 \n4、业绩说明会 \n7、路演活动 | ☑ \n□ \n□ | | 8、其他 | 2、分析师会议 \n5、新闻发布会 | □ \n□ \n□ | | 3、媒体采访 □ \n6、现场参观 □ \n | | | | | | | | | | | | | | | 1、 现场接待 ☑ | | | 2、电话 ...