证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-027 广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事以现场记名投 票方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 在公司股东大会审议通过该事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及 规范性文件的要求继续履行监事会职能。 ...

（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董 事长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-026 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期 的 378,256 股已完成登记并上市流通。公司总股本 ...

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《广东安达智能装备股份有限公司章程》、《广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"） 等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如 下： 广东安达智能装备股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第二类限 制性股票第一个归属期归属名单的核查意见 公司本次激励计划预留授予第二类限制性股票的激励对象共计 13 名，全部 激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格。 符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-030 第二类限制性股票预留授予部分拟归属人数及数量：13人、212,320股 归属股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）预留授予第二类限制性股票第一个归 属期规定的归属条件已经成就，根据公司2023年年度股东大会授权，公司于2025年8月 27日召开了第二届董事会第十三会议、第二届监事会第十一会议，审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准及实施情况 （一）本次激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划有关预留授予的第二类限制性股票主要内容 广东安达智能装备股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股 票第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-031 广东安达智能装备股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次作废限制性股票（指"第二类限制性股票"）数量：1,600 股 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废 2024 年 限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意作废公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性 股票合计 1,600 股。现将相关事项公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了 ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 北京中银(东莞)律师事务所 关于广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条 件成就及作废部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年八月 法律意见书 目录 | 一、本次归属以及本次作废的批准与授权 . | | --- | | 二、本次归属的相关情况… | | .. 三、本次作废的具体情况 | | 四、结论意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9 | 1 s 法律意见书 北京中银(东莞)律师事务所 关于广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就 及作废部分限制性股票的 法律意见书 致:广东安达智能装备股份有限公司 根据广东安达智能装备股份有限公司(以下简称"安达智能"或"公司") 与北京中银(东莞)律师事务所(以下简称"本所")签订的《专项法律服务 合同》的约定及 ...

广东安达智能装备股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688125 公司简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 197 广东安达智能装备股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风 险因素"部分的内容，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人刘飞、主管会计工作负责人易伟桃及会计机构负责人（会计主管人员）易伟桃 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □ ...

第一章 总则 广东安达智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 广东安达智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规和《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况制定《广东安达智能装备股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少 于公司董事会人数的三分之一，且至少一名独立董事为会计专业人士。 第三条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的情形。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当参照中国证券监 ...

广东安达智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 广东安达智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《广东安达智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 第四条 公司应当 ...

广东安达智能装备股份有限公司 股东会议事规则 广东安达智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东合 法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件及《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 ...