科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东安达智能装备股份有限公司第二届董事会,现提名赵 明听为广东安达智能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 广东安达智能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与广东安达智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

广东安达智能装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东安达智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅相关资料后，经过认真审核，并听取 公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对公司第二届董事 会第四次会议涉及相关事项发表独立意见如下: 一、关于补选第二届董事会独立董事的独立意见 独立董事认为：公司本次独立董事候选人的提名程序符合相关法律、法规和 《公司章程》的规定，提名人是在充分了解被提名人的个人履历、教育背景、工 作经历等情况的基础上进行提名，并已征得被提名人本人同意。本次独立董事候 选人不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得担任公司董事的情形； 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒；不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 ...

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知已于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董 事长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出 的决议合法有效。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-038 广东安达智能装备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名 赵明昕先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提名 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-037 广东安达智能装备股份有限公司 关于补选公司第二届董事会独立董事及 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事何俊辉先 生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会 委员、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后将不再担任公司任何 职务，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-034）。 二、补选第二届董事会独立董事情况 为保证公司董事会的规范运作，公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会 第四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经董 事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名赵明昕先生（简历附后）为公司 第二届董事会独立董事候选人，同时提名赵明昕先生接任何 ...

广东安达智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-039 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2023 年 12 月 22 日 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0671 号 致：广东安达智能装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东安达智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-036 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号，公司三楼 董事会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东安达智能装备股份有限公司章 程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书兼副总经理杨明辉先生、财务总监易伟桃 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688125 证券简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号 二〇二三年十一月 1/13 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于续聘会计师事务所的议案》 7 | | 议案二《关于修订<公司章程>的议案》 8 | | 议案三《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 11 | | 议案四《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 12 | | 议案五《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 13 | 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章 程》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-035 广东安达智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四)至 11 月 22 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 anda-ir@anda- dg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 14:00- 15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情 ...