本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证 券事务代表陈珊女士提交的辞职报告，陈珊女士因个人原因申请辞去公司证券事 务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈珊女士的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-029 广东安达智能装备股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，尽快聘任 符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 广东安达智能装备股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 截至本公告披露日，陈珊女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。陈珊女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司 及董事会对陈珊女士在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-027 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"登记结算 公司"）有关业务规则的规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）已收到登记结算公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记 证明》，公司于 2024 年 6 月 4 日完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第一类限制性股票授予登记工作。现将有关情况公告如下： 一、第一类限制性股票授予情况 （一）第一类限制性股票授予的简要情况 本次实际授予的第一类限制性股票数量与公司股东大会审议通过的本次激 励计划中拟授予的第一类限制性股票数量一致，不存在差异。 限制性股票登记日：2024 年 6 月 4 日 限制性股票登记数量： ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 ■分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □机构策略会 □路演活动 ■现场参观 □其他（电话会议） 时间 2024年6月3日16:00-17:00 参与单位名称 天风证券 温玉章 公司三楼董事会会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区 地点 路17 号） 上市公司接待人 董事会秘书、副总经理：杨明辉先生 员姓名 投资者关系活动 公司主要通过现场参观的形式开展了投资者关系活动，主 ...

（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-024 广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 5 月 14 日以通讯方式召开，本次会议为紧急会议，会议通知于 2024 年 5 月 14 日以邮件、电话方式传达给全体监事，就紧急召开本次会议的情 况进行了说明。经全体监事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次 会议提前通知时限，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监 事会主席胡适先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会 监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究审议，监事会形成决议 ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 北京中银(东莞)律师事务所 关于广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 目录 | 一、本次调整与本次授予的批准与授权 | | --- | | 二、本次调整的具体内容 5 | | 三、本次授予的授予日 . | | 四、本次授予的授予条件 | | 五、结论意见 . | 1 法律意见书 北京中银(东莞)律师事务所 关于广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《广东安达 智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简 称《考核办法》）、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件以及本所律师认 为需要审查的其他文件,并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行 了核查和验证。 为出具本法律意见书,本所律师根据法律法规、规范性文件的规定和本所 业务规则的要求,本着审慎性及重要性原则对 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-025 广东安达智能装备股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月14日召 开第二届董事会第七次会议，第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 5、2024 年 5 月 14 日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会 第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计 划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了同意首次授予相关事项的意见。 二、本次激励计划相关事项的调整事由及调整结果 鉴于公司激励计划首次授予第二类限制性股票的激励对象中有 9 名激励对 象因个人原因自愿放弃拟获授的全部第二类限制性股票 11.98 万股，根据公 ...

广东安达智能装备股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见（截至首次授予日） 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律、法规 及规范性文件和《广东安达智能装备股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名 单（截至首次授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 特此公告。 广东安达智能装备股份有限公司监事会 2024 年 5 月 15 日 （3）最近 12 月内因重大违法违规行为 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-023 广东安达智能装备股份有限公司 本次调整后，公司向激励对象授予的限制性股票总量 276.23 万股不变，但 首次授予激励对象由 91 人调整为 82 人，首次授予的限制性股票数量由 234.73 万股调整为 222.75 万股，预留授予的限制性股票数量由 41.50 万股调整为 53.48 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2024 年 5 月 14 日以通讯方式召开，本次会议为紧急会议，会议通知于 2024 年 5 月 14 日以邮件、电话方式传达给全体董事，就紧急召开本次会议的情 况进行了说明。经全体董事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次 会议提前通知时限，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董 事长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高 级管 ...

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-026 广东安达智能装备股份有限公司 董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2024 年限制性股票激励计划激 励对象名单>的议案》，监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了相 关核查意见。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 5 月 14 日 限制性股票首次授予数量：第一类限制性股票 72.77 万股；第二类限制 性股票 149.98 万股，以上合计 222.75 万股，占目前公司股本总额（即 80,808,080 股，下同）的比例为 2.76% 股权激励方式：第一类限制性股票和第二类限制性股票 广东安达智能装备股份有限公司（ ...

广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、激励对象获授限制性股票分配情况 | 序 | | | | 第一类限 制性股票 | 第二类限 制性股票 | 合计数 | 合计数占 | 占当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 数量 | 数量 | （万股） | 授予总数 的比例 | 总股本 的比例 | | | | | | （万股） | （万股） | | | | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 杨明辉 | 中国 | 董事会秘书、副总 | 60.00 | - | 60.00 | 21.72% | 0.74% | | | | | 经理 | | | | | | | 2 | 张攀武 | 中国 | 董事、副总经理、 | - | 6.64 | 6.64 | 2.40% | 0.08% | | | | | 核心技术人员 | | | | | | | 3 | 易伟桃 | 中国 | 财务总监 | - | ...